證券代碼：601163證券簡稱：三角輪胎公示序號：2023-011

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會會議的舉行合乎《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

（二）此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年6月5日以郵件或專人送達方式向股東會整體執(zhí)行董事傳出。

（三）此次董事會會議于2023年6月7日在公司會議室以當場融合通訊表決的形式舉辦。

（四）此次董事會會議應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人（尤其以通訊表決方法列席會議4人）。

（五）此次董事會會議由老總丁木老先生集結并組織，監(jiān)事及高管人員列席。

二、董事會會議決議狀況

（一）以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》

候選人丁木老先生、林小彬老先生、單國玲女性、鐘丹芳女性、熊精東老先生、于衛(wèi)遠先生為企業(yè)第七屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷附后），任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（二）以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

候選人肖洋老先生、張居忠老先生、王貞節(jié)女性為公司發(fā)展第七屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后），任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議。

企業(yè)第七屆股東會獨董侯選人早已上海交易所審批情況屬實。

本提案要遞交股東大會審議。

（三）以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于公司第七屆董事會獨立董事津貼的議案》

企業(yè)第七屆股東會獨立董事津貼為15萬余元/年/人（價稅合計），分月派發(fā)，由企業(yè)代繳、代交社保個稅。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

（四）以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

企業(yè)取決于2023年6月28日在企業(yè)會議室召開2022年年度股東大會。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《三角輪胎股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

三、手機上網(wǎng)公示文檔

公司獨立董事有關第六屆股東會第十八次大會相關事項自主的建議。

四、備查簿文檔

企業(yè)第六屆股東會第十八次會議決議。

特此公告。

三角輪胎有限責任公司股東會

2023年6月7日

配件：候選人簡歷

丁木老先生：1981年9月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任三角輪胎有限責任公司轎卡制造部第二生產(chǎn)流水線三車間管理，供應鏈管理部部長，供應鏈建設與物流配送服務確保管理處實行董事長助理、高級副總裁，購置及供應鏈核心執(zhí)行副總經(jīng)理，世界貿(mào)易與市場網(wǎng)絡建管中心執(zhí)行副總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理等職。在職三角輪胎股份有限公司董事長，三角集團有限公司董事長、首席總裁；中國橡膠工業(yè)協(xié)會副理事長、車胎聯(lián)合會高檔副理事長，中國輪胎產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新經(jīng)營戰(zhàn)略董事長，中國化工學會塑膠專家委員會第十屆委員會副主任委員，中國工業(yè)經(jīng)濟委員會理事長，煙臺市總工會副書記，煙臺市企業(yè)及企業(yè)家聯(lián)合會副理事長（副會長），煙臺市慈善基金會副理事長。

林小彬老先生：1973年8月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任威海市塑膠化工廠進出口貿(mào)易有限責任公司出入口市場部主管，三角輪胎有限責任公司出口部科長、進出口貿(mào)易管理處主管、高端董事長助理、副總裁、世界貿(mào)易與市場網(wǎng)絡建管中心董事局主席、全世界網(wǎng)絡營銷與互聯(lián)網(wǎng)建設核心董事局主席、董事長辦公室負責人等職。在職三角輪胎有限責任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，三角集團有限責任公司執(zhí)行董事。

單國玲女性：1958年12月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑，工程設計運用研究者，五一勞動獎章獲獎者，享有國務院特殊津貼，持續(xù)兩任被山東省人民政府授于“泰山學者”。曾擔任山東輪胎廠子午胎工程工藝室主任、高級工程師、車間主任，三角輪胎有限責任公司副董、常務副總裁等職。在職三角輪胎有限責任公司執(zhí)行董事、三角集團有限責任公司副董。

鐘丹芳女性：1970年5月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任三角輪胎有限責任公司證券事務部副處長、部長、部長、科長，會計與集團管控服務保證發(fā)展中心執(zhí)行副總經(jīng)理等職。在職三角輪胎有限責任公司執(zhí)行董事、副總、財務主管、董事長助理。

熊精東老先生：1969年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任三角集團有限責任公司技術改造處副處長、部長，建設規(guī)劃部副部長、科長；北京市申信信息科技有限公司老總，萊蕪市景宏房地產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理，威海市金豐電子公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，新華人壽保險有限責任公司威海市核心分公司杰出業(yè)務經(jīng)理，威海市申信智能科技有限公司老總等職。在職三角輪胎有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理辦公室負責人兼國際化發(fā)展與規(guī)劃核心執(zhí)行總經(jīng)理。

于衛(wèi)遠老先生：1971年4月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。曾擔任三角輪胎有限責任公司轎卡生產(chǎn)流水線二車間副主任、負責人，三角（威海市）華盛輪胎有限公司汽車胎生產(chǎn)流水線成形車間管理、汽車第二胎主產(chǎn)區(qū)總經(jīng)理，三角（威海市）華通機械設備科技發(fā)展有限公司、三角（威海市）華進機電設備有限公司總經(jīng)理，三角（威海市）華盛輪胎有限公司經(jīng)理助理、總經(jīng)理等職，在職三角輪胎有限責任公司威海市成都華陽橡膠科技分公司經(jīng)理。

肖洋老先生：1974年2月出生，中國籍，無海外居留權，醫(yī)生碩士學歷。曾擔任西南政法民商法學院老師、副教授職稱，中國社會科學出版社編輯、研究員級等職，在職中國社科院法律學研究所研究員（專家教授），兼上海市昊海生物科技有限責任公司、申萬宏源證券集團股份有限公司、成都市華微電子科技發(fā)展有限公司獨董。

張居忠老先生：1970年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，中國注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會年度報告提醒談話專家團權威專家、山東注協(xié)理事長。曾擔任合肥物資局財務會計、安徽省華普會計事務所業(yè)務經(jīng)理等職，在職天職國際會計事務所（特殊普通合伙）山東省分所優(yōu)點，兼湖北省萬潤新能源技術科技發(fā)展有限公司、山東省聯(lián)科科技有限責任公司、北京市金證相通資產(chǎn)服務項目股份有限公司公司獨立董事。

王貞節(jié)女性：1982年3月出世，中國籍，無海外居留權，醫(yī)生碩士學歷，中國公司營運能力分析研究所核心成員，曾獲山東高等院校出色科學研究優(yōu)秀成果一等獎、山東省軟科學出色科技進步獎一等獎等各項獎賞。列任中國海洋大學經(jīng)濟學院會計專業(yè)系老師、副教授職稱，在職中國海洋大學經(jīng)濟學院會計系辦公室主任、研究生導師、專家教授。

證券代碼：601163證券簡稱：三角輪胎公示序號：2023-013

三角輪胎有限責任公司有關舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：山東省威海市臨港經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)臺灣路67號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已董事會、監(jiān)事會會議表決通過；有關公示已分別在2023年4月27日、2023年6月8號在上海交易所網(wǎng)址及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》給予公布。公司將在此次股東會舉行前，上海證券交易所網(wǎng)址刊登《三角輪胎股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：第5、7-11、13-16項提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：第7、8項提案

應回避表決的相關性股東名稱：三角集團有限責任公司、丁木、王福鳳、單國玲、林小彬、侯汝成、王文浩對提案7回避表決；中國重汽集團濟南市集團有限公司對提案8回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表身份證件原件和復印件，委托代理人多加持法人授權委托書（法人代表簽名加蓋單位公章）、委托代理人身份證件原件和復印件；社會公眾股公司股東持身份證原件和復印件，委托代理人除公司股東自己身份證掃描件多加持法人授權書及委托代理人身份證件原件和復印件到企業(yè)董事會辦公室申請辦理登記；外地公司股東可以通過信件、發(fā)傳真方法備案，以備案期限內(nèi)接到為標準。

（二）備案時長：2023年6月27日——2023年6月27日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）。

（三）備案地址：山東省威海市臨港經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)臺灣路67號，公司會議室。

六、其他事宜

（一）為確保大會按時舉辦，參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前小時之內(nèi)抵達會議地點，并帶上登記要求文檔之正本，認證進場。

（二）此次股東會開會時間大半天，參會公司股東交通食宿自理。

（三）大會手機聯(lián)系人：鐘丹芳、于元忠

通信地址：山東省威海市臨港經(jīng)濟經(jīng)開區(qū)臺灣路67號

郵編：264200

聯(lián)系方式：0631-5305527、0631-5319950（發(fā)傳真）

聯(lián)系郵箱：jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角輪胎有限責任公司股東會

2023年6月7日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

企業(yè)第六屆股東會第十八次會議決議

配件1：法人授權書

法人授權書

三角輪胎有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、公司監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：601163證券簡稱：三角輪胎公示序號：2023-012

三角輪胎有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次監(jiān)事會會議的舉行合乎《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

（二）此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年6月5日以郵件或專人送達方式向職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事傳出。

（三）此次監(jiān)事會會議于2023年6月7日在公司會議室以實地方法舉辦。

（四）此次監(jiān)事會會議應參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。

（五）此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長王向東老先生集結并組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關于提名公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

候選人王向東老先生、韓登國老先生、孫華衛(wèi)先生為公司發(fā)展第七屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷附后），股東會競選成功后與兩位職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第七屆職工監(jiān)事，任職期自股東大會審議根據(jù)之日起三年。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)。

本提案要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此公告。

三角輪胎有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月7日

配件：候選人簡歷

王向東老先生：1968年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任煙臺市化工企業(yè)公司職員，三角輪胎有限責任公司首席總裁辦公室副主任、證券事務部科長、對外開放經(jīng)濟貿(mào)易合作部科長、轎卡胎工作部副部長，三角（威海市）華盛輪胎有限公司人事行政副總監(jiān)，三角輪胎有限責任公司三角學校常務副院長，三角（威海市）華達車胎復新有限責任公司主管，三角輪胎有限責任公司中高級人才招聘辦主任等職。在職三角輪胎有限責任公司監(jiān)事長、經(jīng)濟全球化人力資源中心常務副主任。

韓登國老先生：1979年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任三角輪胎有限責任公司卡汽車胎二車間副主任、設備維護中心副主任、設備維護確保部副部長、威海市華茂塑膠科技進步子公司第一廠區(qū)區(qū)長、三角（威海市）華達車胎復新有限責任公司總經(jīng)理、威海市華茂塑膠科技進步子公司總經(jīng)理等職，在職三角輪胎股權有限公司監(jiān)事、三角輪胎有限責任公司威海市華茂塑膠科技進步分公司經(jīng)理。

孫華衛(wèi)先生：1981年9月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任三角輪胎有限責任公司安全性生產(chǎn)調度與確保處科長、生產(chǎn)運營管理處副處長等職，在職三角輪胎有限責任公司生產(chǎn)系統(tǒng)品質、品牌和安全防范措施核心生產(chǎn)規(guī)劃與生產(chǎn)調度總指揮部主管。