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吉林華微電子有限責(zé)任公司 有關(guān)獨立董事辭職及調(diào)節(jié)股東會 專門委員會的通知
證券代碼：600360證券簡稱：華微電子公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、獨立董事辭職的現(xiàn)象
吉林華微電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月6日接到公司獨立董事沈波老先生遞交書面離職報告。沈波老先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會獨董、提名委員會委員會及召集人、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員會職位。
依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沈波先生離職報告自送到董事會生效日起效。沈波先生離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職不會造成獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，也不會影響董事會的正常運轉(zhuǎn)，也不影響企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)運營。
沈波老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)盡職履責(zé)、單獨公平，為公司發(fā)展規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及股東會對沈波老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、調(diào)節(jié)專門委員會的現(xiàn)象
公司在2023年6月7日舉辦第八屆股東會第十五次大會，大會審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職及調(diào)整董事會專門委員會》的議案，變更后的專門委員會情況如下:
1、股東會戰(zhàn)略委員會：
主委（召集人）：夏增文委員會：佟成生、李大沛
2、董事會審計委員會：
主委（召集人）：佟成生委員會：趙東軍、李大沛
3、股東會提名委員會：
主委（召集人）：佟成生委員會：夏增文、李大沛
4、股東會薪酬與考核委員會：
主委（召集人）：李大沛委員會：于勝東、佟成生
特此公告。
吉林華微電子有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月8日
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