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浙江省健盛集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月7日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金一路111號，浙江省健盛集團(tuán)有限責(zé)任公司六樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總張茅義組織。此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理張望一望老先生參加了大會，企業(yè)高管出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案中，無涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案及無涉及到優(yōu)先股參加決議的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：黃麗芬、陳治銘
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，健盛集團(tuán)此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省健盛集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月8日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
浙江省天冊法律事務(wù)所有關(guān)健盛集團(tuán)2023年第二次股東大會決議的法律意見書
● 上報(bào)文檔
健盛集團(tuán)2023年第二次股東大會決議決定
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