本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 2023年3月9日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》?，F(xiàn)依據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具體情況，需要對(duì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度開(kāi)展調(diào)減，提升額度沒(méi)有達(dá)到股東大會(huì)審議規(guī)范，故未要遞交股東大會(huì)審議。

● 此項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常運(yùn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)盈利產(chǎn)生不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

1、寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”)于2023年3月9日舉辦企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)估企業(yè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易總金額444,400,000.00元，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月10日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-004）。

2、此次提升日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)情況

2022年12月19日，公司召開(kāi)的第三屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司40%股權(quán)等資產(chǎn)的議案》，回收結(jié)束后，企業(yè)擁有紅石墩煤礦有限責(zé)任公司（下稱“紅石墩煤礦”）40%的股份。2023年2月28日，紅石墩煤礦舉辦2023年第一次股東大會(huì)，競(jìng)選盧軍先生為紅石墩煤礦第一屆董事會(huì)董事，任職期限自股東大會(huì)表決通過(guò)日起至第一屆股東會(huì)期滿。因盧軍老先生為根本董事，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）第6.3.3條第二款規(guī)定，公司和紅石墩煤礦組成關(guān)聯(lián)性，紅石墩煤礦系公司的關(guān)聯(lián)法人，彼此所發(fā)生的買(mǎi)賣(mài)列入日常關(guān)聯(lián)交易范疇。

結(jié)合公司2023本年度預(yù)估與紅石墩煤礦產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的具體情況，公司擬對(duì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度開(kāi)展調(diào)減。

3、此次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估董事會(huì)的決議狀況

公司在2023年6月7日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事盧軍老先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案展開(kāi)了事先認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議，覺(jué)得企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度合乎《上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司和紅石墩煤礦之間產(chǎn)生買(mǎi)賣(mài)交易根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，買(mǎi)賣(mài)交易開(kāi)展將有利于降低成本，確保制造平穩(wěn)，買(mǎi)賣(mài)標(biāo)價(jià)公平公正、有效，日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的提升合乎買(mǎi)賣(mài)雙方市場(chǎng)拓展要求，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，符合公司的持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃，不存在損害企業(yè)與立小股東權(quán)益的情況，一致同意提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度。

（二）此次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

1、向關(guān)聯(lián)企業(yè)售賣(mài)（購(gòu)置）產(chǎn)品/勞務(wù)

注：董事盧軍老先生系2023年2月28日出任紅石墩煤礦執(zhí)行董事。自2023年2月28日至公布日，公司和紅石墩煤礦所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易總金額10,562.38萬(wàn)余元。

除了上述日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)節(jié)提升外，別的日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容、額度等仍按企業(yè)2022年度股東大會(huì)表決通過(guò)的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》實(shí)行。調(diào)減后，企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)估為93,290.00萬(wàn)余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

企業(yè)名字：寧夏紅石墩煤礦有限責(zé)任公司

公司性質(zhì)：別的有限公司

法人代表：周德琛

注冊(cè)資金：壹拾壹億元整

公司注冊(cè)地址：銀川濱河新區(qū)星辰街15號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：煤炭開(kāi)采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），一般項(xiàng)目：煤炭洗選；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；選礦廠；廢水處理以及回收利用；降水、微海水及礦井水的收集處理及運(yùn)用；水資源保護(hù)；固體廢物治理；機(jī)械設(shè)備租賃；房屋租賃；成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)物流（沒(méi)有?；罚?；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項(xiàng)目研發(fā)；日用品市場(chǎng)銷售；勞動(dòng)服務(wù)（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）。

截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額：835,690.83萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額48,381.48萬(wàn)余元；2022年1-12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18,877.23萬(wàn)余元、純利潤(rùn)-20,777.76萬(wàn)余元。截止2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額：853,854.62萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額56,939.11萬(wàn)余元；2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33,420.23萬(wàn)余元、純利潤(rùn)6,759.44萬(wàn)余元。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)性

因?yàn)楸径卤R軍老先生與此同時(shí)出任紅石墩煤礦的執(zhí)行董事，依據(jù)《上市規(guī)則》第6.3.3條第二款規(guī)定，紅石墩煤礦系公司的關(guān)聯(lián)法人。

（三）關(guān)聯(lián)企業(yè)履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，其經(jīng)濟(jì)收益和經(jīng)營(yíng)情況正常的，與我們公司買(mǎi)賣(mài)均可以正常清算，不會(huì)有履約情況阻礙。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

公司和紅石墩煤礦所進(jìn)行的煤炭采購(gòu)關(guān)聯(lián)方交易，按照銷售市場(chǎng)公平公正、公布、公正的原則，以價(jià)格行情共同商定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)擁有紅石墩煤礦40%股份，它擁有紅一煤礦業(yè)和紅二煤礦，與公司具有的紅四煤礦業(yè)緊鄰，同屬一個(gè)礦山即寧夏紅石墩礦山，紅石墩礦山間距企業(yè)寧東生產(chǎn)地僅20余公里，生產(chǎn)的煤碳種類大多為煤碳，經(jīng)清洗處理后的原煤可用作煉鐵配礦，副產(chǎn)的中煤、粉煤可以作為驅(qū)動(dòng)力用煤，向紅石墩煤礦購(gòu)置煤炭運(yùn)輸離得近、總數(shù)有保障，有助于減少企業(yè)煤炭采購(gòu)成本費(fèi)，確保企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品需要原料煤穩(wěn)定供貨。深化合作是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，靈活運(yùn)用關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有的網(wǎng)絡(luò)資源為公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，減少企業(yè)產(chǎn)品成本，與此同時(shí)獲得公允價(jià)值盈利，將有利于日常運(yùn)營(yíng)。

公司和紅石墩煤礦的協(xié)作系企業(yè)正常的業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，成交價(jià)按照市場(chǎng)狀況公平公正、適時(shí)調(diào)整，付款時(shí)間和方法根據(jù)企業(yè)統(tǒng)一政策實(shí)施，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。此項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)不會(huì)對(duì)公司的自覺(jué)性造成影響，對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)不容易產(chǎn)生依靠。

五、備查簿文檔

（一）獨(dú)董公開(kāi)發(fā)表事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議；

（二）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定。

特此公告。

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日