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中航直升飛機(jī)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月6日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)安定門外小遼東里14號(hào)中航發(fā)展大廈A座11層會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
是
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，執(zhí)行董事曹生利、徐德朋、許建華、余小泉由于工作原因未出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事河山巍、劉震宇因?yàn)楣ぷ髟蛭闯鱿敬未髸?huì)；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理趙卓出席本次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022本年度獨(dú)董履職報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年年報(bào)以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022本年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：2022本年度內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《中航直升機(jī)股份有限公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《中航直升機(jī)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于修訂《中航直升機(jī)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：關(guān)于修訂《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東交流會(huì)第1-10項(xiàng)、第14項(xiàng)提案均是一般決議案，已獲得合理決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過(guò)。此次股東會(huì)第11-13項(xiàng)提案均是尤其決議案，已獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：黃娜、王秀淼
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中航直升飛機(jī)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月8日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中航直升機(jī)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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