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永藝家俱有限責(zé)任公司有關(guān)大股東一部分股份質(zhì)押的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 永藝家俱有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）大股東永藝集團有限公司（下稱“永藝控投”） 持有公司股份77,812,500股，占公司總股本的25.72%，這次質(zhì)押貸款后，永藝控投總計質(zhì)押貸款公司股權(quán)39,635,000股，占持有公司股份總量的50.94%，占公司總股本的13.10%。
● 永藝控投及其一致行動人浙江安吉尚誠永盛股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“尚誠永盛”）、張加勇總計持有公司股份145,364,333股，占公司總股本的48.05%。這次質(zhì)押貸款后，永藝控投及其一致行動人尚誠永盛、張加勇總計質(zhì)押貸款我們公司股權(quán)68,635,000股，占持有公司股份總量的47.22%，占公司總股本的22.69%。
一、此次股份質(zhì)押實際情況
2023年6月6日，永藝控投將其持有的我們公司22,000,000股無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本質(zhì)押貸款給工商銀行有限責(zé)任公司浙江安吉分行（“工行”），該股份質(zhì)押登記已經(jīng)在2023年6月6日申請辦理結(jié)束。此次股份質(zhì)押狀況詳細如下：
企業(yè)：股
質(zhì)押股份不會有被用于資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)?；蚱渌_保主要用途。
二、公司股東總計質(zhì)押股份狀況
截止到2023年6月6日，永藝控投及其一致行動人總計質(zhì)押股份情況如下：
企業(yè)：股
特此公告。
永藝家俱有限責(zé)任公司股東會
2023年6月8日
證券代碼：603600 股票簡稱：永藝股份 公示序號：2023-041
永藝家俱有限責(zé)任公司
有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺后
調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
重要提醒：
因執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，永藝家俱有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由6.92元/股調(diào)整至6.58元/股，發(fā)行數(shù)量由不得超過28,901,734股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過30,395,136股（含本數(shù)）。除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
一、企業(yè)2022年年度權(quán)益分派方案和執(zhí)行情況
2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，企業(yè)2022本年度利潤分配方案為：以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值扣除復(fù)購專用賬戶的股權(quán)賬戶余額為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（價稅合計）。企業(yè)權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為302,512,640股，扣減公司回購專用賬戶的股權(quán)1,694,606股，應(yīng)分派股票數(shù)300,818,034股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為105,286,311.90元（價稅合計）。
公司在2023年6月1日公布了《永藝家具股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》，本次權(quán)益分派除權(quán)日為2023年6月6日，股票除權(quán)日為2023年6月7日。此次權(quán)益分派已經(jīng)在2023年6月7日執(zhí)行結(jié)束。
二、此次向特定對象發(fā)行新股價格和總數(shù)調(diào)節(jié)根據(jù)
此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案早已企業(yè) 2022 年 6 月 10 日舉行的第四屆董事會第八次會議 2022 年 6 月 27 日舉行的 2022 年第一次股東大會決議表決通過。2023 年 2 月22 日，企業(yè)第四屆董事會第十二次大會依據(jù)股東會受權(quán)決議修定了本次發(fā)行方案和有關(guān)提案。依據(jù)本次發(fā)行計劃方案，若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價及此次發(fā)行新股的總數(shù)會進行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行計劃中有關(guān)發(fā)行價及發(fā)行數(shù)量的實際條文如下所示：
（一）發(fā)行價與定價原則
此次向特定對象公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第四屆董事會第八次會議決議公告日。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間企業(yè)股票均價的80%。企業(yè)定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（沒有定價基準(zhǔn)日當(dāng)天，相同）公司股票交易平均價為8.64元（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。經(jīng)此次向特定對象發(fā)行新股多方協(xié)商一致，明確此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價為6.92元/股。
如企業(yè)股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價將作適當(dāng)調(diào)整。
（二）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)不得超過28,901,734股（含本數(shù)），不得超過此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)總股本的30%。此次向特定對象公開發(fā)行的最后發(fā)行數(shù)量會由股東會與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)證監(jiān)會允許登記注冊的發(fā)行數(shù)量限制、募資總金額限制和發(fā)行價等詳細情況共同商定。
企業(yè)股票在股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，將會對發(fā)行數(shù)量開展適當(dāng)調(diào)整。
三、此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量調(diào)節(jié)狀況
由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，現(xiàn)對此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量作適當(dāng)調(diào)整，實際調(diào)節(jié)情況如下：
（一）發(fā)行價的變化
企業(yè)總市值為302,512,640股，扣減公司回購專用賬戶的股權(quán)1,694,606股，應(yīng)分派股票數(shù)300,818,034股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為105,286,311.90元（價稅合計）。充分考慮公司回購專用型股票賬戶里的股權(quán)不參加2022年年度股東分紅，此次股東分紅出臺后，依據(jù)市值不會改變標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行股東分紅前后左右企業(yè)總市值保持一致，股票分紅總金額攤到每一股比例將減少，因而，此次股東分紅出臺后測算除權(quán)除息價錢時，每一股紅股要以0.3480394元/股測算（每一股紅股=股票分紅總金額/總市值，即0.3480394元/股=105,286,311.90元÷302,512,640股）。
變更后的發(fā)行價=調(diào)節(jié)前發(fā)行價6.92元/股-每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3480394元/股=6.58元/股（向上取整保留兩位小數(shù)）。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
公司本次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過20,000萬余元（含本數(shù)），依照此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由6.92元/股調(diào)整至6.58元/股測算變更后的發(fā)行數(shù)量。計算公式：
變更后的發(fā)行數(shù)量=募資總金額÷變更后的每一股發(fā)行價=20,000萬余元÷6.58元/股=30,395,136股（向下取整）
此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量由不得超過28,901,734股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過30,395,136股（含本數(shù)）。變更后的發(fā)行數(shù)量不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》的有關(guān)規(guī)定。
除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次向特定對象發(fā)行新股的其他事宜未產(chǎn)生變化。
特此公告。
永藝家俱有限責(zé)任公司股東會
2023年6月8日
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