我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會舉辦期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象；

2、這次股東會以當(dāng)場融合網(wǎng)上投票的形式舉辦。

一、會議召開和到場狀況

華峰有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會由企業(yè)第八屆股東會集結(jié)并且于本次大會舉辦二十日前以公示方法下達(dá)通知?，F(xiàn)場會議于2023年6月7日在下午15:00在浙江省瑞安市開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大路1688號205會議室召開；網(wǎng)上投票時長：2023年6月7日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月7日 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月7日9:15一15:00的隨意時長。

會議由董事會集結(jié)，老總楊從登老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會議，印證侓師等相關(guān)負(fù)責(zé)人出席了此次會議。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東32人，意味著股權(quán)3,340,598,227股，占上市企業(yè)總股份的67.3162％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東10人，意味著股權(quán)2,171,456,024股，占上市企業(yè)總股份的43.7569％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)1,169,142,203股，占上市企業(yè)總股份的23.5593％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者24人，意味著股權(quán)124,962,500股，占上市企業(yè)總股份的2.5181％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)5,280,800股，占上市企業(yè)總股份的0.1064％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者18人，意味著股權(quán)119,681,700股，占上市企業(yè)總股份的2.4117％。

二、方案決議狀況

1．審議通過了《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許3,339,778,827股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9755％；抵制350,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0105％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0140％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,143,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3443％；抵制350,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2806％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3752％。

2．審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許3,339,824,427股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9768％；抵制305,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0091％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0140％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,188,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3808％；抵制305,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2441％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3752％。

3．審議通過了《關(guān)于〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許3,339,778,827股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9755％；抵制350,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0105％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0140％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,143,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3443％；抵制350,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2806％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3752％。

4. 審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議狀況：

允許3,339,778,827股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9755％；抵制350,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0105％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0140％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,143,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3443％；抵制350,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2806％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3752％。

5．審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許138,675,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7427％；抵制350,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2522％；放棄7,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0051％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,604,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7138％；抵制350,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2806％；放棄7,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0057％。

關(guān)系公司股東華峰集團(tuán)有限責(zé)任公司、尤小平、尤金煥、尤小軍回避表決。

6．審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》

總決議狀況：

允許3,339,795,727股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9760％；抵制795,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0238％；放棄7,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,160,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3578％；抵制795,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.6365％；放棄7,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0057％。

7. 審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

總決議狀況：

允許3,274,406,679股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.0186％；抵制66,191,546股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.9814％；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許58,770,952股，占列席會議的中小投資者持有股份的47.0309％；抵制66,191,546股，占列席會議的中小投資者持有股份的52.9691％；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8．審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

總決議狀況：

允許3,338,545,932股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9386％；抵制1,583,495股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0474％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0140％。

中小投資者總決議狀況：

允許122,910,205股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.3577％；抵制1,583,495股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.2672％；放棄468,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.3752％。

9．審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請授信及提供擔(dān)保的議案》

總決議狀況：

允許3,339,820,427股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9767％；抵制777,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0233％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,184,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.3776％；抵制777,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.6224％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

10．審議通過了《2022年度利潤分配的預(yù)案》

總決議狀況：

允許3,340,247,627股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9895％；抵制350,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0105％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許124,611,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7194％；抵制350,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.2806％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會經(jīng)浙江省玉海法律事務(wù)所馮金偉、陳雅凡侓師當(dāng)場印證，并提交印證建議，覺得：公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、參加現(xiàn)場會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會決定；

2、浙江省玉海法律事務(wù)所開具的印證建議。

華峰有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月7日