證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-032

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月7日（周三）在下午2:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月7日（周三）。

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月7日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長。

2、會(huì)議召開地址：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼酒店4樓7號(hào)會(huì)議廳。

3、會(huì)議召開方法：采用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。

5、現(xiàn)場會(huì)議節(jié)目主持人：董事長何春生老先生。

6、此次股東會(huì)的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東法定代理人總共20人，意味著股權(quán)數(shù)量為695,808,728股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的31.7167%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人3人，意味著股權(quán)數(shù)量為682,892,076股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的31.1279%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東17人，意味著股權(quán)數(shù)量為12,916,652股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5888%。

2、中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%下列股權(quán)股東）總共19名，意味著股權(quán)數(shù)量為107,937,002股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.9200%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)數(shù)量為95,020,350股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.3313%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者17人，意味著股權(quán)數(shù)量為12,916,652股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5888%。

3、有關(guān)人員參加狀況

企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、非獨(dú)立董事侯選人及北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所印證侓師參加或出席了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

本提案采用累積投票方法逐一決議，實(shí)際決議情況如下：

1.1有關(guān)改選季永新先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：允許694,587,421股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8245%。在其中，中小投資者允許106,715,695股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.8685%。

依據(jù)投票選舉結(jié)論，季永新老先生當(dāng)選為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

1.2有關(guān)改選錢洪建先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：允許694,788,621股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8534%。在其中，中小投資者允許106,916,895股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.0549%。

依據(jù)投票選舉結(jié)論，錢洪建老先生當(dāng)選為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

三、侓師開具的法律意見

北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所葉公平正義侓師、鐘婉珩侓師對(duì)此次股東會(huì)開展印證，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、召集人資質(zhì)及出席人員資格、決議事宜、表決方式、決議流程和決議結(jié)論等事宜均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2023年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所開具的《關(guān)于江蘇沙鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-034

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整企業(yè)

第八屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月7日舉辦第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。由于企業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)成員變化，為確保股東會(huì)專門委員會(huì)正常的有序進(jìn)行工作中，依據(jù)《公司法》《公司章程》及股東會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議制度等相關(guān)規(guī)定，對(duì)第八屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

原專門委員會(huì)組成狀況：

現(xiàn)專門委員會(huì)組成狀況：

以上股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自股東會(huì)表決通過日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算，期內(nèi)若有委員會(huì)辭去董事工作職務(wù)，全自動(dòng)喪失委員會(huì)資質(zhì)。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002075證券簡稱：沙鋼股份公示序號(hào)：臨2023-033

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、江蘇沙鋼有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議通告于2023年6月7日以書面材料方法向全體執(zhí)行董事傳出。

2、此次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月7日在江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼商務(wù)大廈4樓7號(hào)會(huì)議廳以當(dāng)場表決方式舉辦。

3、此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。

4、此次會(huì)議經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事季永新老先生組織。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。

5、此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)以記名投票決議的形式進(jìn)行了決議表決，構(gòu)成了下列決定：

1、表決通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長的議案》。

董事會(huì)競選季永新先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)老總（個(gè)人簡歷詳見附件），任職自股東會(huì)表決通過日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

由于企業(yè)第八屆監(jiān)事會(huì)成員變化，為確保股東會(huì)專門委員會(huì)正常的有序進(jìn)行工作中，依據(jù)《公司法》《公司章程》及股東會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議制度等相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)允許對(duì)第八屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，調(diào)整，股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)如下所示：

以上股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自股東會(huì)表決通過日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算，期內(nèi)若有委員會(huì)辭去董事工作職務(wù)，全自動(dòng)喪失委員會(huì)資質(zhì)。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄，本提案獲整體執(zhí)行董事一致通過。

《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》發(fā)表于2023年6月8日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定。

特此公告。

江蘇沙鋼有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日

配件：

季永新老先生，漢族人，生在1967年2月，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨員，技術(shù)工程師。曾擔(dān)任：張家港環(huán)境監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)站站長；張家港生態(tài)環(huán)境保護(hù)副局長；張家港環(huán)境生態(tài)工程研究院院長；江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；東北地區(qū)特殊鋼材集團(tuán)股份有限公司副董、黨委書記、紀(jì)檢書記；撫順市特殊鋼材股份有限公司董事長；玖隆鋼鐵物流有限公司董事長；江蘇省利淮鋼材有限公司董事長；江蘇沙鋼集團(tuán)宏潤地產(chǎn)有限公司老總；江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司董事長；江蘇淮龍新型建筑材料有限公司董事長；張家港市玖隆物流園區(qū)企業(yè)管理有限公司老總；張家港市沙鋼綠色環(huán)保技術(shù)性有限公司董事長；張家港沙鋼集團(tuán)生活服務(wù)類有限公司董事長。在職：江蘇沙鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁常務(wù)委員監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)副總裁；江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、執(zhí)行董事；東北地區(qū)特殊鋼材集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事；江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司董事長、領(lǐng)導(dǎo)班子；張家港保稅區(qū)潤源不銹鋼板商貿(mào)有限公司監(jiān)事；江蘇沙鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

季永新老先生未擁有企業(yè)股票，在公司控股股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司出任執(zhí)行董事職位，此外，季永新先生與企業(yè)別的持倉5%之上公司股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。季永新老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查、尚未有確立結(jié)果的情況，不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人，不會(huì)有《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款、第二款規(guī)定的有關(guān)情況。