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法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603966證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法蘭泰克公示序號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月7日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇吳江汾湖開(kāi)發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由企業(yè)副董袁秀峰老先生組織。大會(huì)的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，老總陶峰華先生、執(zhí)行董事徐珽老先生因其它工作分配無(wú)法出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理王堰川老先生列席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員向希老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年本年度股東分紅及公積金轉(zhuǎn)增總股本計(jì)劃方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于申請(qǐng)銀行信貸及公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展商品銷(xiāo)售為客戶(hù)提供融資租賃回購(gòu)擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)和銀行進(jìn)行融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對(duì)外擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案6、提案8、提案9為特別決議議案，早已參加股東會(huì)股東及股東代表持有決議股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：陳益文、王圓
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，公司本次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。
特此公告。
法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月8日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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