證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-035

二零二三年六月

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

2023本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股

募集資金使用可行性分析報(bào)告

本可行性分析報(bào)告常用技術(shù)專業(yè)詞語(yǔ)釋義請(qǐng)參閱《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》釋意。

一、此次募資融資計(jì)劃

公司擬采用小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資總金額不超過(guò)人民幣22,500.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

若此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。在此次募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。

二、此次募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

（一）昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目

1、項(xiàng)目可行性

本工程建設(shè)地址坐落于昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山，歸屬于中國(guó)傳統(tǒng)錳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聚居區(qū)，很多遺留下坑道在沒(méi)有整治的情形下，污水、工地?fù)P塵等連續(xù)對(duì)空間環(huán)境品質(zhì)造成二次污染，土壤侵蝕無(wú)法控制，很多礦山土地資源沒(méi)法運(yùn)轉(zhuǎn)，采掘后土地利用效率比較低。

該項(xiàng)目將對(duì)坑道處進(jìn)行相關(guān)防滲漏工程項(xiàng)目、堆填修補(bǔ)原材料、添充結(jié)束后，然后再進(jìn)行添充體頂端防滲漏、再填土開(kāi)展植被恢復(fù)，最后修復(fù)為農(nóng)用地及林地類。別的生態(tài)環(huán)境治理部位進(jìn)行植被恢復(fù)，所有修復(fù)為林地類，最后以做到毀壞區(qū)生態(tài)體系再次搭建并長(zhǎng)期穩(wěn)定目標(biāo)。

2、工程的重要性

（1）空間環(huán)境質(zhì)量改善的急需解決

盤龍鐵礦廢棄礦坑占地面積超百畝，是云南存有環(huán)境污染問(wèn)題的核心礦山開(kāi)采，存在礦山地貌存在重大更改、區(qū)域土地資源植遭到受到破壞、土壤侵蝕比較嚴(yán)重、坑道未閉坑造成工地?fù)P塵、坑道存水漫流危害中下游海域等環(huán)境污染問(wèn)題。

對(duì)盤龍鐵礦廢棄礦坑開(kāi)展生態(tài)環(huán)境治理并重新構(gòu)建生態(tài)體系后，能有效整治已有的自然災(zāi)害、清除地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)、有效提升水土流失治理率，操縱各類原生態(tài)和次生礦物綠色生態(tài)環(huán)境污染源，產(chǎn)生聯(lián)片的類似原生態(tài)生態(tài)體系，從根本上解決地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)水體污染難題，對(duì)空間環(huán)境質(zhì)量改善可以起到重大意義。

（2）項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)對(duì)錳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展觀造成廣泛推廣性

該項(xiàng)目運(yùn)用工業(yè)廢渣生產(chǎn)制造新式生態(tài)環(huán)境治理原材料用以坑道的恢復(fù)，選用該方法修復(fù)地區(qū)可以形成比較平整土地，從而能夠大幅增加相匹配用地指標(biāo)，提升了修補(bǔ)土地利用效率。此外，該方法能夠降低成本開(kāi)展磷石膏礦開(kāi)發(fā)利用，促使錳業(yè)公司產(chǎn)生可持續(xù)性環(huán)境友好的發(fā)展趨勢(shì)。

工程項(xiàng)目的成功完成，將于磷石膏礦開(kāi)發(fā)利用層面具有帶頭作用，可有效正確引導(dǎo)業(yè)內(nèi)錳業(yè)公司實(shí)現(xiàn)良好可持續(xù)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

3、項(xiàng)目中標(biāo)、合同簽署及投資狀況

公司在2021年12月21日接到昆明市西山區(qū)海口市工業(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目中標(biāo)通知，并且于2022年3月7日和業(yè)主云南省三環(huán)中化化肥有限責(zé)任公司簽署設(shè)計(jì)和施工總承包合同。

該項(xiàng)目的投資額為26,413.31萬(wàn)余元，此次擬應(yīng)用募出資額資金投入9,000.00萬(wàn)余元。

4、工程的可行性分析

（1）新項(xiàng)目修補(bǔ)方案和質(zhì)量穩(wěn)定

小區(qū)業(yè)主云南省三環(huán)中化化肥有限公司等公司建立了新式礦山生態(tài)修復(fù)原材料重點(diǎn)研發(fā)部門，對(duì)“選用工業(yè)廢渣做為主要成分生產(chǎn)制造礦山生態(tài)修復(fù)加固材料的解決方案”展開(kāi)了產(chǎn)品研發(fā)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品—工業(yè)廢渣基新式生態(tài)環(huán)境治理原材料已經(jīng)達(dá)到坑道加固材料有關(guān)各項(xiàng)性能指標(biāo)規(guī)定，并已公布了公司標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品用途公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。修補(bǔ)方案和技術(shù)的成熟，將保證項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

（2）公司具有強(qiáng)大的研發(fā)能力和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)

通過(guò)十余年修補(bǔ)工程項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)產(chǎn)生了一整套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系——化學(xué)氧化、熱脫附、原點(diǎn)解析、液相抽提、土壤層滲濾及其固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)，其中不少技術(shù)性經(jīng)第三方評(píng)定做到全球領(lǐng)先和國(guó)際領(lǐng)先水平。

系統(tǒng)化技術(shù)性研發(fā)部門為公司發(fā)展在生態(tài)修復(fù)行業(yè)前沿科技創(chuàng)新與實(shí)踐帶來(lái)了根本動(dòng)力，截止2023年3月31日，企業(yè)技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)227人，占所有員工51.47%。技術(shù)性研發(fā)團(tuán)隊(duì)中本科文憑78人、研究生學(xué)歷136人、醫(yī)生以上學(xué)歷13人，研究生以上學(xué)歷工作人員占有率65.64%；152名技術(shù)性研發(fā)團(tuán)隊(duì)得到高級(jí)或以上技術(shù)職稱。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體與管理機(jī)制

本項(xiàng)目的實(shí)施主體是上市企業(yè)。該項(xiàng)目選用EPC（設(shè)計(jì)方案、購(gòu)置、工程總承包方式）管理機(jī)制。

6、新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

根據(jù)基準(zhǔn)日電力能源、機(jī)器設(shè)備、原材料、人力等費(fèi)用維持基本穩(wěn)定前提下，結(jié)合公司計(jì)算，該項(xiàng)目預(yù)估利潤(rùn)率為20.02%，經(jīng)濟(jì)收益不錯(cuò)，具有可行性分析。

7、新項(xiàng)目涉及到的項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保審批狀況

該項(xiàng)目已經(jīng)取得昆明市西山區(qū)發(fā)展和改革局開(kāi)具的《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（辦理備案項(xiàng)目規(guī)劃：?？谑泄I(yè)區(qū)（街道社區(qū)）盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治新項(xiàng)目；備案信息：2111-530112-04-05-560628）；已經(jīng)取得昆明市市生態(tài)環(huán)境局香山大隊(duì)開(kāi)具的《關(guān)于?？诠I(yè)園區(qū)（街道）云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（西環(huán)管發(fā)[2022]2號(hào)）。

（二）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目

1、項(xiàng)目可行性

本工程建設(shè)地址坐落于天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)大泊村北端退漁土地，占地面積約1,300畝，現(xiàn)場(chǎng)四至范圍為：北臨新赤龍河，南至大泊村，東鄰中芯危險(xiǎn)品庫(kù)配套設(shè)施瀝青混合料路，西接獨(dú)流減河?xùn)|海岸預(yù)埋市政工程地下管廊邊境線。

該項(xiàng)目通過(guò)建立退水濕地植物來(lái)凈化處理王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水，提高王穩(wěn)莊地區(qū)排進(jìn)獨(dú)流減河的退水水體，改進(jìn)環(huán)境要素標(biāo)準(zhǔn)，完成水體達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并利用水系連通工程項(xiàng)目處理部分河堤聯(lián)接受阻難題，提高現(xiàn)況河堤攔蓄水平，提升高品質(zhì)水資源提供，徹底解決王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南地區(qū)農(nóng)牧業(yè)與城區(qū)水體污染對(duì)獨(dú)流減河產(chǎn)生的影響。

2、工程的重要性

（1）推動(dòng)獨(dú)流減河河段水源污染防治的需求

獨(dú)流減河是天津一條關(guān)鍵的行洪河道南部地區(qū)防汛的主要防御，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河水災(zāi)立即入海口人工河堤。為進(jìn)一步改進(jìn)河段水環(huán)境質(zhì)量，保證地表水水質(zhì)平穩(wěn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和天津市政府規(guī)定水質(zhì)總體目標(biāo)，依照《天津市渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化作戰(zhàn)方案》規(guī)定，2019年實(shí)現(xiàn)了獨(dú)流減河、大沽排水管道河沿岸地區(qū)300m范圍及雙城區(qū)管控區(qū)生態(tài)廊道內(nèi)水塘取締目標(biāo)和撤出水塘生態(tài)環(huán)境治理濕地公園工程項(xiàng)目，設(shè)立了特種養(yǎng)殖循環(huán)，基本上規(guī)避了獨(dú)流減河、大沽排水管道河流域水質(zhì)大引一大片難題。2020年底實(shí)現(xiàn)了獨(dú)流減河清除劣Ⅴ類水質(zhì)每日任務(wù)，但尚未做到水功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的地下水Ⅳ類規(guī)定。該項(xiàng)目做為獨(dú)流減河河段水污染治理工作中不可或缺的一部分，其基本建設(shè)是十分必要的。

（2）推進(jìn)天津節(jié)水型城市建設(shè)中的必須

天津于2005年被確定為國(guó)家節(jié)水型城市，天津是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型缺水城市，正在進(jìn)行中節(jié)水型城市基本建設(shè)，必須深入推進(jìn)水源節(jié)約集約運(yùn)用，切實(shí)提高水資源利用率，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全方位綠色發(fā)展。

在水資源開(kāi)發(fā)利用環(huán)節(jié)中，環(huán)境污染造成水質(zhì)缺失其網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)效性。運(yùn)用濕地公園凈化處理功能康復(fù)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)環(huán)境污染水質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)效性，歸屬于水源節(jié)約集約運(yùn)用，是天津推進(jìn)節(jié)水型城市基本建設(shè)的重要一環(huán)。

（3）打造出王穩(wěn)莊鎮(zhèn)示范區(qū)休閑農(nóng)業(yè)旅游品牌必須

泊海濕地公園做為王穩(wěn)莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游的重要節(jié)點(diǎn)之一，將來(lái)會(huì)與西東沿濕地公園、小泊濕地公園、小金莊濕地公園、鴨淀水利樞紐、平方公里水稻田、綠色生態(tài)片林、設(shè)施蔬菜等“一點(diǎn)相接、點(diǎn)線交織、積點(diǎn)成面”，組成王穩(wěn)莊“示范區(qū)綠色生態(tài)景”。

根據(jù)對(duì)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水開(kāi)展環(huán)境整治，基本建設(shè)污水濕地植物，營(yíng)造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動(dòng)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展。

3、項(xiàng)目中標(biāo)、合同簽署及投資狀況

公司在2022年5月6日接到天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)提高建筑項(xiàng)目-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目中標(biāo)通知，并且于2022年6月28日和業(yè)主天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)市人民政府簽署設(shè)計(jì)和施工總承包合同。

該項(xiàng)目的投資額為14,564.52萬(wàn)余元，此次擬應(yīng)用募出資額資金投入7,500.00萬(wàn)余元。

4、工程的可行性分析

（1）質(zhì)量穩(wěn)定保證項(xiàng)目順利推進(jìn)

濕地植物污水處理設(shè)備自19新世紀(jì)60時(shí)代即逐漸運(yùn)用，已形成詳細(xì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量穩(wěn)定、平穩(wěn)、靠譜?，F(xiàn)階段濕地植物污水處理工藝在很多領(lǐng)域里變成了傳統(tǒng)式廢水處理工藝的甄選替代選擇，具有投入低、運(yùn)作價(jià)格低廉、高效率等其他工藝無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)階段，企業(yè)具有完善的濕地植物污水處理工藝，可保證項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（2）企業(yè)有著豐富的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)

企業(yè)是國(guó)內(nèi)最早主要從事生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)公司之一，創(chuàng)立前期即成功實(shí)施了依賴注入曾深受廣泛關(guān)注的污染場(chǎng)地修復(fù)新項(xiàng)目，創(chuàng)立15年至今，在全國(guó)各地29個(gè)省市自治區(qū)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了近300余例污染場(chǎng)地修復(fù)新項(xiàng)目、場(chǎng)地調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)新項(xiàng)目，持續(xù)保持領(lǐng)域領(lǐng)先影響力。豐富多樣的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)將助力該項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體與管理機(jī)制

本項(xiàng)目的實(shí)施主體是上市企業(yè)。該項(xiàng)目選用EPC（設(shè)計(jì)方案、購(gòu)置、工程總承包方式）管理機(jī)制。

6、新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

根據(jù)基準(zhǔn)日電力能源、機(jī)器設(shè)備、原材料、人力等費(fèi)用維持基本穩(wěn)定前提下，結(jié)合公司計(jì)算，該項(xiàng)目預(yù)估利潤(rùn)率為16.00%，經(jīng)濟(jì)收益不錯(cuò)，具有可行性分析。

7、新項(xiàng)目涉及到的項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)保審批狀況

該項(xiàng)目已經(jīng)取得天津市西青區(qū)行政審批局開(kāi)具的《關(guān)于同意天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程可行性研究報(bào)告的函》（華北集團(tuán)審?fù)俄?xiàng)目投資[2022]17號(hào)）；已經(jīng)取得天津市西青區(qū)行政審批局開(kāi)具的《關(guān)于對(duì)天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（華北集團(tuán)審環(huán)批準(zhǔn)表[2022]064號(hào)）。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

1、補(bǔ)充流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)規(guī)模

此次采用小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股，公司擬應(yīng)用不得超過(guò)6,000.00萬(wàn)余元募資用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提升公司資本結(jié)構(gòu)，并提升企業(yè)的獲利能力。

2、項(xiàng)目執(zhí)行的重要性

（1）達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生日常生活的營(yíng)運(yùn)資金需求

隨著市場(chǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行、產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)投入和管理規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)融資需求都將不斷增加，確保營(yíng)運(yùn)資本充裕針對(duì)抵擋經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃起著至關(guān)重要的作用。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步豐富企業(yè)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，確保企業(yè)業(yè)務(wù)體量的擴(kuò)展和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利推進(jìn)，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。

（2）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)盈利能力

本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，企業(yè)的負(fù)債率降低，經(jīng)濟(jì)實(shí)力將得到提高，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)情況獲得進(jìn)一步改善。穩(wěn)定的營(yíng)運(yùn)資本將有利于維持科學(xué)合理的債券融資室內(nèi)空間，提高抗風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平，進(jìn)而為自然人股東產(chǎn)生比較好的長(zhǎng)期性收益。

3、項(xiàng)目執(zhí)行的可行性分析

本次發(fā)行的那一部分募資用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司現(xiàn)階段的具體發(fā)展?fàn)顩r，有益于提高企業(yè)的資金實(shí)力，完成企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。本次發(fā)行的募資一部分用以補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等政策法規(guī)有關(guān)募資應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定，具有可行性分析。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃方位。此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行有助于提升企業(yè)礦山修復(fù)業(yè)務(wù)流程、水環(huán)境治理業(yè)務(wù)等生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，將有利于積淀領(lǐng)域成功案例，夯實(shí)企業(yè)在行業(yè)里的領(lǐng)先水平，進(jìn)而提升企業(yè)盈利能力及人才吸引力，完成企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

（二）本次發(fā)行對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，營(yíng)運(yùn)資本將得到進(jìn)一步豐富，有益于提升公司財(cái)務(wù)構(gòu)造，為公司持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)提供堅(jiān)實(shí)保障。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)總股本將及時(shí)提升，但募集資金投資項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益必須一定時(shí)間，因而，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)短時(shí)間存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此次募集資金投資項(xiàng)目具有較好的行業(yè)前景和很強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力，項(xiàng)目的實(shí)施有助于提高企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與盈利經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高企業(yè)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、此次募集資金使用可行性研究結(jié)果

經(jīng)謹(jǐn)慎剖析，股東會(huì)覺(jué)得，此次募集資金投資項(xiàng)目符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的行業(yè)前景和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，符合公司及公司股東利益。與此同時(shí)，本次發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)行，有助于提升企業(yè)礦山修復(fù)業(yè)務(wù)流程、水環(huán)境治理業(yè)務(wù)等生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，提升企業(yè)技術(shù)實(shí)力，將有利于長(zhǎng)期性可持續(xù)發(fā)展觀?？偟膩?lái)說(shuō)，此次募集資金投資項(xiàng)目具有較好的可行性分析。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-036

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年度以小額訴訟程序向特殊

目標(biāo)發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

及彌補(bǔ)收益措施有關(guān)行為主體約定的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)國(guó)務(wù)院下達(dá)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)文件的需求，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)行新股并且在科創(chuàng)板上市對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了仔細(xì)分析、給出了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了服務(wù)承諾，詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的分析，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等上沒(méi)有發(fā)生變化；

2、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，僅考慮到本次發(fā)行股份的危害，不顧及外在因素導(dǎo)致的總股本轉(zhuǎn)變。截止到2023年3月31日，上市企業(yè)普通股票總市值為142,656,479.00股，假定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,800億港元（含本數(shù)，不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，僅限于仿真模擬計(jì)算，并不代表具體發(fā)售結(jié)論），發(fā)售結(jié)束后總市值為16,065.65億港元。最后發(fā)行數(shù)量由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)行新股總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；

3、假定本次發(fā)行于2023年8月底進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

4、企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為97,785,504.66元，經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)為81,904,867.65元。2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)依照以下情形假設(shè)：

假定情況1：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%；

假定情況2：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)同比減少10%；

假定情況3：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)與2022年度一致；

5、本計(jì)算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等帶來(lái)的影響；

6、本計(jì)算未考慮到企業(yè)未來(lái)股票分紅產(chǎn)生的影響。

（二）對(duì)企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響

依據(jù)上述假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：

1、本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量及發(fā)售結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)行新股總數(shù)與實(shí)際發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定來(lái)計(jì)算；

此次募資到位后，因?yàn)楸敬伟l(fā)行后企業(yè)總股本將會(huì)增加，募集資金投資項(xiàng)目反映經(jīng)營(yíng)效率需一定的時(shí)間，在總股本和資產(chǎn)總額均提升的情形下，每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值存有攤低風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注。

與此同時(shí)，在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對(duì)2023年歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的重要性和合理化

此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資最高不超過(guò)（含）22,500.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后擬用來(lái)：（1）昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目，（2）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目，（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金新項(xiàng)目。

盤龍鐵礦廢棄礦坑占地面積超百畝，是云南存有環(huán)境污染問(wèn)題的核心礦山開(kāi)采，存在礦山地貌存在重大更改、區(qū)域土地資源植遭到受到破壞、土壤侵蝕比較嚴(yán)重、坑道未閉坑造成工地?fù)P塵、坑道存水漫流危害中下游海域等環(huán)境污染問(wèn)題。昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目能有效整治已有的自然災(zāi)害、清除地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)、有效提升水土流失治理率，操縱各類原生態(tài)和次生礦物綠色生態(tài)環(huán)境污染源，產(chǎn)生聯(lián)片的類似原生態(tài)生態(tài)體系，從根本上解決地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)水體污染難題，對(duì)空間環(huán)境質(zhì)量改善可以起到重大意義。次之，此項(xiàng)目運(yùn)用工業(yè)廢渣生產(chǎn)制造新式生態(tài)環(huán)境治理原材料用以坑道的恢復(fù)，選用該方法修復(fù)地區(qū)可以形成比較平整土地，從而能夠大幅增加相匹配用地指標(biāo)，提升了修補(bǔ)土地利用效率。此外，該方法能夠降低成本開(kāi)展磷石膏礦開(kāi)發(fā)利用，促使錳業(yè)公司產(chǎn)生可持續(xù)性環(huán)境友好的發(fā)展趨勢(shì)。

獨(dú)流減河是天津一條關(guān)鍵的行洪河道南部地區(qū)防汛的主要防御，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河水災(zāi)立即入?？谌斯ず拥?。天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC新項(xiàng)目通過(guò)建立退水濕地植物來(lái)凈化處理王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水，提高王穩(wěn)莊地區(qū)排進(jìn)獨(dú)流減河的退水水體，改進(jìn)環(huán)境要素標(biāo)準(zhǔn)，完成水體達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并利用水系連通工程項(xiàng)目處理部分河堤聯(lián)接受阻難題，提高現(xiàn)況河堤攔蓄水平，提升高品質(zhì)水資源提供。徹底解決王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南地區(qū)農(nóng)牧業(yè)與城區(qū)水體污染對(duì)獨(dú)流減河產(chǎn)生的影響。除此之外，運(yùn)用濕地公園凈化處理功能康復(fù)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)環(huán)境污染水質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)效性，歸屬于水源節(jié)約集約運(yùn)用，是天津推進(jìn)節(jié)水型城市基本建設(shè)的重要一環(huán)，也有利于營(yíng)造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動(dòng)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展。

隨著市場(chǎng)的項(xiàng)目執(zhí)行、產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)投入和管理規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)融資需求都將不斷增加，確保營(yíng)運(yùn)資本充裕針對(duì)抵擋經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃起著至關(guān)重要的作用。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步豐富企業(yè)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，確保企業(yè)業(yè)務(wù)體量的擴(kuò)展和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利推進(jìn)，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，企業(yè)的負(fù)債率降低，經(jīng)濟(jì)實(shí)力將得到提高，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)情況獲得進(jìn)一步改善。穩(wěn)定的營(yíng)運(yùn)資本將有利于維持科學(xué)合理的債券融資室內(nèi)空間，提高抗風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平，進(jìn)而為自然人股東產(chǎn)生比較好的長(zhǎng)期性收益。

三、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補(bǔ)整治EPC新項(xiàng)目，將于磷石膏礦開(kāi)發(fā)利用層面具有帶頭作用，充分發(fā)揮合理正確引導(dǎo)錳業(yè)公司良好可持續(xù)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的帶頭作用。

企業(yè)有著豐富的污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)，天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復(fù)改造提升-人力濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目將根據(jù)對(duì)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水開(kāi)展環(huán)境整治，基本建設(shè)污水濕地植物，營(yíng)造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動(dòng)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展，此外將進(jìn)一步提高企業(yè)在污染場(chǎng)地修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)份額及社會(huì)影響力。

本次發(fā)行的那一部分募資用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司現(xiàn)階段的具體發(fā)展?fàn)顩r，有益于提高企業(yè)的資金實(shí)力，達(dá)到公司運(yùn)營(yíng)的融資需求，完成企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、技術(shù)實(shí)力狀況

現(xiàn)階段，企業(yè)具有完善的濕地植物污水處理工藝，通過(guò)十余年修補(bǔ)工程項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)產(chǎn)生了一整套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系——化學(xué)氧化、熱脫附、原點(diǎn)解析、液相抽提、土壤層滲濾及其固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)，其中不少技術(shù)性經(jīng)第三方評(píng)定做到全球領(lǐng)先和國(guó)際領(lǐng)先水平。近些年，企業(yè)多種技術(shù)運(yùn)用獲得全國(guó)和行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。除此之外，根據(jù)很多的常見(jiàn)污染場(chǎng)地修復(fù)及少見(jiàn)、重要修補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系得到不斷地豐富多彩和優(yōu)化，關(guān)技術(shù)性/項(xiàng)目已得到10項(xiàng)省級(jí)及其它多種科技獎(jiǎng)項(xiàng)，在其中，2022年度，根據(jù)“我國(guó)土地污染風(fēng)險(xiǎn)防控核心技術(shù)與應(yīng)用”新項(xiàng)目，企業(yè)得到“2022年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”。生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)是我國(guó)環(huán)保技術(shù)行業(yè)最高獎(jiǎng)，一等獎(jiǎng)授于在環(huán)境高科技技術(shù)上面有重要自主創(chuàng)新、技術(shù)水平大、整體技術(shù)實(shí)力及各投資估算做到國(guó)際領(lǐng)先水平，并得到了廣泛的應(yīng)用，獲得重要環(huán)境效益，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步具有重要意義與作用項(xiàng)目。企業(yè)參加的國(guó)家科技部、生態(tài)環(huán)境部、北京科委等國(guó)家級(jí)別、省級(jí)、市級(jí)官方網(wǎng)組織審批的科研課題近四十項(xiàng)，在其中約三分之二的項(xiàng)目為國(guó)家級(jí)別科研課題。在“場(chǎng)所土地污染形成原因與整治技術(shù)性”重點(diǎn)專項(xiàng)中，企業(yè)共完成申請(qǐng)并獲準(zhǔn)10多個(gè)工程/課題研究，就是其中3個(gè)重點(diǎn)的牽頭單位，做為本重點(diǎn)中參加項(xiàng)目/課題研究總數(shù)領(lǐng)先的公司，充分展現(xiàn)了企業(yè)在修補(bǔ)行業(yè)內(nèi)的科學(xué)研究領(lǐng)先水平。

2、人才資源狀況

系統(tǒng)化的產(chǎn)品研發(fā)精英團(tuán)隊(duì)為公司發(fā)展在生態(tài)修復(fù)行業(yè)前沿科技創(chuàng)新與實(shí)踐帶來(lái)了根本動(dòng)力，保證企業(yè)不久的將來(lái)市場(chǎng)中維持技術(shù)性領(lǐng)先水平。截止到2023年3月31日，企業(yè)生態(tài)修復(fù)對(duì)口專業(yè)（環(huán)境工程項(xiàng)目、環(huán)境化學(xué)、生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、巖土工程）優(yōu)秀人才占58%之上，63%之上具有中高級(jí)職稱及注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格。截止2023年3月31日，企業(yè)技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)227人，占所有員工51.47%。技術(shù)性研發(fā)團(tuán)隊(duì)中本科文憑78人、研究生學(xué)歷136人、醫(yī)生以上學(xué)歷13人，研究生以上學(xué)歷工作人員占有率65.64%；152名技術(shù)性研發(fā)團(tuán)隊(duì)得到高級(jí)或以上技術(shù)職稱。

3、銷售市場(chǎng)貯備狀況

公司始創(chuàng)于2007年，是國(guó)內(nèi)最早主要從事生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)公司之一，創(chuàng)立前期即成功實(shí)施了依賴注入曾深受廣泛關(guān)注的污染場(chǎng)地修復(fù)新項(xiàng)目，多年以來(lái)始終保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。依據(jù)《中國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)回顧與展望（2007-2017）》（我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)研究會(huì)編寫(xiě)），收集到的2012-2017年中國(guó)開(kāi)展的286例工業(yè)生產(chǎn)污染場(chǎng)地修復(fù)工程中，企業(yè)得到66例新項(xiàng)目，合同總金額37.5億人民幣，新項(xiàng)目數(shù)量及合同總金額均排名第一。依據(jù)《2021年土壤環(huán)境修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》（生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院等著）表明，2021年修復(fù)工程項(xiàng)目金額排名前十位企業(yè)中，建工修復(fù)位居上市企業(yè)居首。

四、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

（一）提升募投項(xiàng)目推動(dòng)幅度，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期收益率

此次發(fā)行新股募資將主要用于與主營(yíng)有關(guān)的募投項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，有助于提升企業(yè)礦山修復(fù)業(yè)務(wù)流程、水環(huán)境治理業(yè)務(wù)等生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)流程的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力，并可以補(bǔ)充企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本，將有利于長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全生產(chǎn)工作，減少營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高綠色發(fā)展水平，有益于完成并維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。企業(yè)將加速推進(jìn)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，爭(zhēng)得募投項(xiàng)目及時(shí)完成，完成對(duì)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和營(yíng)運(yùn)能力奉獻(xiàn)。

（二）提升募資的監(jiān)管，提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，保證此次募集資金使用的合理化，公司已經(jīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，并根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂和優(yōu)化了《募集資金管理制度》，對(duì)募資的資金存放、應(yīng)用、主要用途變動(dòng)等內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，這樣有利于募資管理和監(jiān)管。與此同時(shí)，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集資金管理制度》的需求，嚴(yán)格要求募集資金使用，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。

募資到帳后，企業(yè)將穩(wěn)步推進(jìn)募資的應(yīng)用，全面提高資產(chǎn)的使用率，提高將來(lái)階段的股東回報(bào)，減少本次發(fā)行所導(dǎo)致的掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（三）健全利潤(rùn)分配政策

為進(jìn)一步完善和完善利潤(rùn)分配政策，提升股東分紅管理決策清晰度、更強(qiáng)的收益投資人，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)股東利益，結(jié)合公司中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，制訂實(shí)際利潤(rùn)分配政策。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將按照有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守《公司章程》并制定股票分紅的管理制度，確保投資人的權(quán)益。

（四）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力、作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

五、有關(guān)采用彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的有關(guān)服務(wù)承諾

為保證公司本次發(fā)行新股彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的舉措能夠獲得認(rèn)真履行、維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，董事、高管人員、大股東、控股股東各自出具了承諾書(shū)，該等服務(wù)承諾詳情如下：

（一）董事、高管人員承諾

依據(jù)董事、高管人員開(kāi)具的《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于確保北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾函》，董事、高管人員做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、企業(yè)未來(lái)若有制訂股權(quán)激勵(lì)方案的，本人承諾適用公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、本人承諾出示日到公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股進(jìn)行前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾。

若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許由中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施?！?/p>

（二）大股東承諾

企業(yè)的大股東北京住總集團(tuán)有限公司出具了《北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾函》，服務(wù)承諾如下所示：

“（一）本集團(tuán)服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

（二）始行承諾書(shū)出示之日到公司本次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上第（一）項(xiàng)服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本集團(tuán)服務(wù)承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

（三）本集團(tuán)服務(wù)承諾認(rèn)真履行以上第（一）、（二）項(xiàng)服務(wù)承諾，若本集團(tuán)公司違背以上第（一）、（二）項(xiàng)服務(wù)承諾，本集團(tuán)將按相關(guān)規(guī)定采用相關(guān)措施。”

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-037

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的公告信息

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月5日舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年6月26日（星期一）舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（星期三）14:30逐漸

（2）網(wǎng)上投票的日期與時(shí)間：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月16日（星期五）

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年6月16日在下午收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：北京朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)樓16號(hào)樓一層第一會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1.決議事宜

表一：此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

2.以上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)此第1.00、2.00、3.00項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)定信息公開(kāi)網(wǎng)址發(fā)表的有關(guān)公示。

3.之上第3.00項(xiàng)提案為特別決議事宜，應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案；此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案。

（1）法人股東須持身份證跟股票賬戶申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)（配件二）、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照股東賬戶卡影印件、身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人身份證件、加蓋公章個(gè)股賬戶和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)（配件二）、申請(qǐng)辦理登記。

（3）公司股東選用信件或發(fā)傳真的形式注冊(cè)登記的，需與此同時(shí)填好《參會(huì)股東回執(zhí)》（配件三），與上述情況備案文檔一并提交企業(yè)。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)間是在2023年6月20日9:30—11:30、14:00—17:00；采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年6月20日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3.備案地址及信件收貨地址：北京朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)樓16棟樓，董事會(huì)辦公室；郵政編碼：100015；傳真號(hào)碼：010-68096677。如根據(jù)信件方法備案，信封袋上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

4.常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)議召開(kāi)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

5.會(huì)務(wù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)

手機(jī)聯(lián)系人：趙大雁

聯(lián)系方式：010-68096688-8111

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-68096677

聯(lián)系郵箱：bceer@bceer.com

通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)京順東街6號(hào)樓16棟樓

6.此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，列席會(huì)議工作人員的交通出行、住宿費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)公司為公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

配件二：《授權(quán)委托書(shū)》

配件三：《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司參會(huì)股東回執(zhí)》

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，主要操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“350958”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“施工網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦當(dāng)天），9:15至15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

致：北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

茲委托（老先生/女性）意味著本公司/自己參加北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是本公司/本人承擔(dān)。

受托人名字（蓋公章）：

受托人股東賬號(hào)：

受托人身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人擁有股權(quán)特性：

受托人擁有股權(quán)總數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)碼：

法人授權(quán)書(shū)發(fā)證日期：時(shí)間日期

委托授權(quán)書(shū)有效期限：始行法人授權(quán)書(shū)簽定日起至此次股東會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

對(duì)此次股東會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示：

備注名稱：本法人授權(quán)書(shū)自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。

配件三：

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

出席會(huì)議公司股東回執(zhí)表

證券代碼：300958證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù)公示序號(hào)：2023-038

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

有關(guān)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心

懲罰并采取監(jiān)管方案的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）上市后，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求，專注于完善公司治理構(gòu)造，不斷完善內(nèi)控制度，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不斷提升企業(yè)的治理能力。由于企業(yè)擬申請(qǐng)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜，依據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)將企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所懲罰并采取監(jiān)管方案的現(xiàn)象公布如下所示：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所處罰狀況

經(jīng)自糾自查，截止到本公告公布日，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所處罰狀況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象

經(jīng)自糾自查，截止到本公告公布日，企業(yè)近期五年不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象。

特此公告。

北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月6日