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中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類型股東會(huì)和2023年第一次H股類型股東會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類型股東會(huì)和2023年第一次H股類型股東會(huì)（下列統(tǒng)稱“此次股東會(huì)”）舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月6日
(二)此次股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)德勝門外北沙灘3號(hào)北京市勝利飯店
(三)參加2022年年度股東大會(huì)的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
參加2023年第一次A股類型股東會(huì)的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
參加2023年第一次H股類型股東會(huì)的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）股東會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)陳錫坤老先生做為會(huì)議主席主持了此次股東會(huì)。此次股東會(huì)的招集、舉行和決議合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，董事長(zhǎng)陳錫坤老先生，執(zhí)行董事袁建強(qiáng)老先生、路保平老先生，獨(dú)董陳衛(wèi)東老先生、董秀成老先生、鄭衛(wèi)軍老先生參加了此次股東會(huì)；執(zhí)行董事樊中海國(guó)際老先生、魏然先生和周美云先生因工未出席本次股東會(huì)，該等人員其他公司獨(dú)立董事。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加3人，監(jiān)事長(zhǎng)張軍老先生，公司監(jiān)事周敏女性、杜理論老先生參加了此次股東會(huì)；公司監(jiān)事杜江波老先生、孫永壯老先生、張百靈鳥老先生因工未出席本次股東會(huì)。
3、財(cái)務(wù)主管兼董事長(zhǎng)助理程中義老先生參加了此次股東會(huì)；副總張永杰老先生及孫丙向先生出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)2022年年度股東大會(huì)
非累積投票提案
1、提案名字：決議及準(zhǔn)許企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：決議及準(zhǔn)許企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：決議及準(zhǔn)許企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)意見
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：決議及準(zhǔn)許企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)聘任2023年度審計(jì)工作組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：決議及準(zhǔn)許關(guān)于企業(yè)與國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)投資有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易最高額的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：決議及準(zhǔn)許關(guān)于企業(yè)2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)為控股子公司和合伙提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)復(fù)購(gòu)企業(yè)內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）2023年第一次A股類型股東會(huì):
非累積投票提案
1、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)復(fù)購(gòu)企業(yè)內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（三）2023年第一次H股類型股東會(huì):
非累積投票提案
1、提案名字：決議及準(zhǔn)許有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)復(fù)購(gòu)企業(yè)內(nèi)資股及/或境外上市外資股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
注：上表中占比均指中小股東（或者其授權(quán)代理人）允許/反對(duì)股票數(shù)占出席本次大會(huì)的中小股東（或者其授權(quán)代理人）合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（即允許股票數(shù)+抵制股票數(shù)）比例。
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
2022年年度股東大會(huì)里的第8項(xiàng)提案、第9項(xiàng)提案為尤其決議案，2023年第一次A股類型股東會(huì)和2023年第一次H股類型股東會(huì)中的所有提案為尤其決議案，該等提案早已出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京海問法律事務(wù)所
侓師：高巍、李北一
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)集結(jié)和舉行的程序流程、召集人資格、出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人資質(zhì)及其決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月7日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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