我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡(jiǎn)述：

為加快海外市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步做大做強(qiáng)汽體產(chǎn)業(yè)鏈，杭氧集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）擬與寧波市力勤網(wǎng)絡(luò)資源科技發(fā)展有限公司（下稱“力勤網(wǎng)絡(luò)資源”）子公司一一PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(下稱 “KPS”)、賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司（下稱“賈乃亮國(guó)際性”）協(xié)作，共同投資在印度尼西亞開設(shè)合資企業(yè)氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據(jù)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“氣體公司”），由氣體公司承擔(dān)一套25000Nm^[3]/h 空分裝置的建立、經(jīng)營(yíng)和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內(nèi)容進(jìn)行BOO氣路，氣路時(shí)限15年，氣路開機(jī)時(shí)間以項(xiàng)目最后具體建成投產(chǎn)為準(zhǔn)。

2023年6月5日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm^[3]/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立印尼杭氧氣體有限公司的議案》（公示序號(hào)：2023-053）。

此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。依照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次對(duì)外開放投資額不得超過董事會(huì)境外投資的審批權(quán)，不用提交公司股東會(huì)準(zhǔn)許。此次境外投資事宜有待執(zhí)行杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批流程，經(jīng)杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批同意后才可執(zhí)行。

二、新項(xiàng)目合作者詳細(xì)介紹

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名字：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注冊(cè)資金：Rp.3,237,600,000,000

3、公司注冊(cè)地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主營(yíng)：主要是針對(duì)稀有金屬生產(chǎn)制造、鋼鐵制造、軋鋼廠等服務(wù)。

5、關(guān)聯(lián)性：公司和KSP以及大股東都不存有關(guān)聯(lián)性。

（二）賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

1、公司名字：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司

2、企業(yè)類型：個(gè)人有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)資金：10,000港元

4、法人代表：柯杰

5、公司注冊(cè)地址：中國(guó)香港柴灣祥利街29-31號(hào)國(guó)貿(mào)中心16字樓1607室

6、主營(yíng)：主要是針對(duì)投資咨詢業(yè)務(wù)流程。

7、關(guān)聯(lián)性：公司和賈乃亮國(guó)際性不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、擬開設(shè)氣體公司的相關(guān)情況

（1）名字：印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據(jù)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“氣體公司”）

（2）項(xiàng)目地址：印度北馬魯古省南邊 Halmahera 縣 奧比島（OBI）

（3）注冊(cè)資金：10,000萬人民幣等價(jià)的當(dāng)?shù)刎泿?/p>

（4）公司股東及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：萬人民幣

四、投資經(jīng)濟(jì)情況

該工程總投資預(yù)估29,700萬人民幣，汽體公司注冊(cè)資金10,000萬人民幣等價(jià)的當(dāng)?shù)刎泿?，在其中企業(yè)以貸幣方法注資，占有率51%，KPS以現(xiàn)金形式注資，占有率40%，賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司以現(xiàn)金形式注資，占有率9%。注冊(cè)資金之外的資產(chǎn)由氣體公司以融資模式處理。

五、對(duì)外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

印尼做為東南亞國(guó)家的主要經(jīng)濟(jì)大國(guó)，其化工氣體行業(yè)的發(fā)展對(duì)整個(gè)地域都具有重要的實(shí)際意義。中國(guó)企業(yè)在印尼項(xiàng)目投資能夠促進(jìn)地域合作與數(shù)據(jù)共享，促進(jìn)“一帶一路”提倡的實(shí)施和推動(dòng)。該項(xiàng)目是企業(yè)第一個(gè)海外投資汽體新項(xiàng)目，對(duì)企業(yè)汽體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有重要戰(zhàn)略地位。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以為企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)收益，提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的影響力和，有利于企業(yè)積淀國(guó)外投資工作經(jīng)驗(yàn)，符合公司共同利益和發(fā)展趨勢(shì)。以上加盟項(xiàng)目可能受相應(yīng)法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、供求關(guān)系、客戶行為主體項(xiàng)目推進(jìn)情況等多種因素，存在一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。此次境外投資有待獲得相關(guān)部門的審核或備案，項(xiàng)目執(zhí)行存在一定的可變性。企業(yè)將實(shí)時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，企業(yè)執(zhí)行以上項(xiàng)目投資不會(huì)對(duì)公司日常生活的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第四十九次會(huì)議決議。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月6日

股票號(hào)：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公示序號(hào)：2023-055

可轉(zhuǎn)債編碼：127064 可轉(zhuǎn)債通稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm^[3]/h空分氣路新項(xiàng)目暨開設(shè)萬州杭氧氣體有限公司的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡(jiǎn)述：

杭氧集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm^[3]/h空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立達(dá)州杭氧氣體有限公司的議案》（公示序號(hào)：2023-053）。

企業(yè)投資開設(shè)控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場(chǎng)監(jiān)管局批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“萬州杭氧”），并對(duì)其承擔(dān)新創(chuàng)建2套40000Nm^[3]/h空分項(xiàng)目的實(shí)施、經(jīng)營(yíng)和管理，為四川省達(dá)州鋼材集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“達(dá)州鋼鐵集團(tuán)公司”）給予生產(chǎn)所需要的汽體商品。合同書氣路期為15年，預(yù)估氣路運(yùn)行日是合同生效后的第16月，以項(xiàng)目最后具體建成投產(chǎn)為準(zhǔn)。

此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次對(duì)外開放投資額不得超過董事會(huì)境外投資的審批權(quán)，不用提交公司股東會(huì)準(zhǔn)許。

二、新項(xiàng)目合作者基本情況介紹：

四川省達(dá)州鋼材集團(tuán)有限責(zé)任公司

1) 公司名字：四川省達(dá)州鋼材集團(tuán)有限責(zé)任公司

2) 公司注冊(cè)地址：廣元市利州區(qū)西河路25號(hào)

3) 法人代表：黃智華

4) 注冊(cè)資金：415,626.1341萬人民幣

5) 種類：別的有限公司

6) 業(yè)務(wù)范圍：

黑色金屬冶煉及壓延加工；市場(chǎng)銷售：焦碳、尼古丁、農(nóng)用化肥（硫酸銨）、化工原材料（沒有危險(xiǎn)物品）；耐火保溫材料、O2、金屬門窗生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工；建筑材料銷售；日用品、五金、交電市場(chǎng)銷售；建設(shè)工程（憑資質(zhì)證運(yùn)營(yíng)）；生產(chǎn)發(fā)電；直營(yíng)和代理各種產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）；建筑業(yè)（建設(shè)工程）乙級(jí)建筑工程設(shè)計(jì)；經(jīng)濟(jì)和商務(wù)咨詢服務(wù)、別的專業(yè)技術(shù)咨詢；冶金工業(yè)工程技術(shù)研究服務(wù)項(xiàng)目；釩鈦商品生產(chǎn)和銷售；金屬制造生產(chǎn)與銷售（不屬于審批事項(xiàng)）；金屬廢料和碎渣二次加工；非金屬廢料和碎渣二次加工；再生物資回收與批發(fā)價(jià)；氧（475200000m3）、氮（449280000m3）、氬（13578000m3）生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售（憑許可證書在一定時(shí)間內(nèi)運(yùn)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7）關(guān)聯(lián)性：公司和達(dá)州鋼鐵集團(tuán)公司不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

8) 經(jīng)查看，達(dá)州鋼鐵集團(tuán)公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擬成立公司的相關(guān)情況

（1）名字：萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，具體名字以市場(chǎng)監(jiān)管局批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）。

（2）注冊(cè)資金：15,300萬人民幣

（3）公司股東及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：萬余元

四、新項(xiàng)目投資情況

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊(cè)資金15,300萬余元，由企業(yè)以現(xiàn)金形式注資，注資占有率100%，其他資產(chǎn)由萬州杭氧以融資模式處理。

五、此次對(duì)外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

項(xiàng)目投資該項(xiàng)目將有利于進(jìn)一步深化與客戶協(xié)作，將有利于后面汽體業(yè)務(wù)開拓，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)和整體利益。此項(xiàng)目為公司發(fā)展在四川地區(qū)的第一個(gè)汽體新項(xiàng)目，該項(xiàng)目執(zhí)行針對(duì)公司拓展川渝地區(qū)汽體銷售市場(chǎng)起著至關(guān)重要的作用。上述情況加盟項(xiàng)目可能受相應(yīng)法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、供求關(guān)系等多種因素，存在一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將積極主動(dòng)追蹤投資情況，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行以上項(xiàng)目投資不會(huì)對(duì)公司日常生活的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第四十九次會(huì)議決議。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月6日

股票號(hào)：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公示序號(hào)：2023-054

可轉(zhuǎn)債編碼：127064 可轉(zhuǎn)債通稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事第四十九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第七屆職工監(jiān)事第四十九次會(huì)議于2023年6月5日以通信方式舉辦，此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議資料于2023年5月31日以發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到諸位公司監(jiān)事。應(yīng)參加此次大會(huì)的公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議的公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)董吉琴女性組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)公司監(jiān)事審議了此次會(huì)議的議案，并且對(duì)決議事項(xiàng)展開了決議。此次會(huì)議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立印尼杭氧氣體有限公司的議案》

允許公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下稱 “KPS”)、賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司在印度開設(shè)合資企業(yè)氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據(jù)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“氣體公司”），然后由氣體公司承擔(dān)一套25000Nm3/h 空分裝置的建立、經(jīng)營(yíng)和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內(nèi)容進(jìn)行BOO氣路。

此次工程總投資為 29,700萬人民幣，汽體公司注冊(cè)資金10,000萬人民幣等價(jià)的當(dāng)?shù)刎泿?，注?cè)資金之外的資產(chǎn)由氣體公司以投資人式處理。汽體公司組織結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬人民幣

此次境外投資事宜有待執(zhí)行杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批流程，經(jīng)杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批同意后才可執(zhí)行。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立印尼杭氧氣體有限公司的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立達(dá)州杭氧氣體有限公司的議案》

允許企業(yè)投資開設(shè)控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場(chǎng)監(jiān)管局批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“萬州杭氧”），并對(duì)其承擔(dān)新創(chuàng)建2套40000Nm3/h空分項(xiàng)目的實(shí)施、經(jīng)營(yíng)和管理，為四川省達(dá)州鋼材集團(tuán)有限責(zé)任公司給予生產(chǎn)所需要的汽體商品。

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊(cè)資金15,300萬余元，其他資產(chǎn)由萬州杭氧以融資模式處理。萬州杭氧公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立達(dá)州杭氧氣體有限公司的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于制訂董事會(huì)〈科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

允許制訂股東會(huì)《科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

董事會(huì)《科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則》主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月6日

股票號(hào)：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公示序號(hào)：2023-053

可轉(zhuǎn)債編碼：127064 可轉(zhuǎn)債通稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第七屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議于2023年6月5日以通信會(huì)議形式舉辦，此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議資料于2023年5月31日以發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到諸位執(zhí)行董事。應(yīng)參加此次大會(huì)的執(zhí)行董事9名，具體出席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名，會(huì)議由老總鄭俊老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事審議了此次會(huì)議的議案，并且對(duì)決議事項(xiàng)展開了決議。此次會(huì)議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立印尼杭氧氣體有限公司的議案》

允許公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (下稱 “KPS”)、賈乃亮國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司在印度開設(shè)合資企業(yè)氣體公司一一印度杭氧氣體有限公司（暫定名，根據(jù)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“氣體公司”），然后由氣體公司承擔(dān)一套25000Nm3/h 空分裝置的建立、經(jīng)營(yíng)和管理，為KPS坐落于印度奧比島（OBI）不銹鋼內(nèi)容進(jìn)行BOO氣路。

此次工程總投資為 29,700萬人民幣，汽體公司注冊(cè)資金10,000萬人民幣等價(jià)的當(dāng)?shù)刎泿牛?cè)資金之外的資產(chǎn)由氣體公司以融資模式處理。汽體公司組織結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬人民幣

此次境外投資事宜有待執(zhí)行杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批流程，經(jīng)杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)審批同意后才可執(zhí)行。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立印尼杭氧氣體有限公司的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立達(dá)州杭氧氣體有限公司的議案》

允許企業(yè)投資開設(shè)控股子公司一一萬州杭氧氣體有限公司（暫定名，最后以本地市場(chǎng)監(jiān)管局批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“萬州杭氧”），并對(duì)其承擔(dān)新創(chuàng)建2套40000Nm3/h空分項(xiàng)目的實(shí)施、經(jīng)營(yíng)和管理，為四川省達(dá)州鋼材集團(tuán)有限責(zé)任公司給予生產(chǎn)所需要的汽體商品。

此次工程總投資為50,800萬余元，萬州杭氧注冊(cè)資金15,300萬余元，其他資產(chǎn)由萬州杭氧以融資模式處理。萬州杭氧公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬余元

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套40000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨設(shè)立達(dá)州杭氧氣體有限公司的公告》主要內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于成立科技創(chuàng)新委員會(huì)及調(diào)整其他專門委員會(huì)部分委員的議案》

允許開設(shè)股東會(huì)自主創(chuàng)新聯(lián)合會(huì)，并且對(duì)第七屆股東會(huì)內(nèi)設(shè)別的專門委員會(huì)的那一部分委員會(huì)作出調(diào)整。變更后的第七屆股東會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成如下所示：

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

四、審議通過了《關(guān)于制訂董事會(huì)〈科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

允許制定股東會(huì)《科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數(shù)占據(jù)投票權(quán)總得票數(shù)的100%。

董事會(huì)《科技創(chuàng)新委員會(huì)工作規(guī)則》主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月6日