資訊頻道
廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月6日
(二)股東會舉辦地點：廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總、總經(jīng)理張邯老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人（在其中執(zhí)行董事霞暉老先生、執(zhí)行董事袁紅女士、執(zhí)行董事譚軍老先生、執(zhí)行董事蘭盈杰老先生、獨董什么是老先生、獨董鄧春池先生以通信方式出席本次大會）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人（在其中監(jiān)事長洪芳女性、公司監(jiān)事秦友華女性以通信方式出席本次大會）；
3、公司副總經(jīng)理、董事長助理何剛老先生參加了此次會議；企業(yè)別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配預案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)控股子公司租用房地產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來三年（2023-2025年）股東回報整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案一至七均是普通決議事宜，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上允許并通過；
2、提案六涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東企業(yè)依頓集團有限公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金杜（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：葉凱、汪玖濤
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
廣東省依頓電子科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月7日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)北京金杜（深圳市）律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2