本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月27日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京西城金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層企業(yè)第一會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)：不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案17、18早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，提案11、12、14、15、16早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，提案1、3、4、6、7-10早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，提案5早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議審議根據(jù)，提案13早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，提案2、4、8早已企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)。上述情況會(huì)議決議以及相關(guān)公示請(qǐng)?jiān)敿?xì)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址。

此次年度股東大會(huì)的會(huì)議文件刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），投資人可以查詢具體內(nèi)容。

2、特別決議提案：提案10-13

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4、5、6、8、10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：股東會(huì)在決議提案6.01時(shí)，我國(guó)東方資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司以及掌控的其他公司應(yīng)回避表決；股東會(huì)在決議提案6.02時(shí)，企業(yè)相對(duì)應(yīng)別的關(guān)聯(lián)法人應(yīng)回避表決；股東會(huì)在決議提案6.03時(shí)，企業(yè)相對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)自然人應(yīng)回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票的決議建議，各自以這個(gè)類型個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

（四）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（六）選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

擬出席本次年度股東大會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東的法人代表參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

3、公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給我們公司。

4、出席會(huì)議備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件。

（二）入場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)

擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托的委托代理人請(qǐng)帶上備案文檔原件或合理團(tuán)本于2023年6月27日13時(shí)45分前至此次股東會(huì)會(huì)議地點(diǎn)申請(qǐng)辦理入場(chǎng)備案。

（三）備案詳細(xì)地址

北京西城金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層，董事會(huì)辦公室，郵政編碼：100033。

（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票股東，能通過上海交易所交易軟件參于股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。

六、其他事宜

1、此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系電話

企業(yè)地址：北京西城金融大街5號(hào)新盛大廈B座15層（100033）

聯(lián)系方式：010-66555171

發(fā)傳真：010-66555397

電子郵箱：dshms@dxzq.net.cn

手機(jī)聯(lián)系人：朵莎、謝瑞

3、根據(jù)發(fā)傳真登記信息股東，請(qǐng)于發(fā)傳真中列明聯(lián)系方式及手機(jī)聯(lián)系人。

4、參會(huì)代表請(qǐng)帶上有效身份證及證券賬戶卡正本，以便侓師認(rèn)證。

特此公告。

防城港證券股份有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

防城港證券股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤后擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：