證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-025

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第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月2日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第五屆董事會第九次會議的通知。

公司第五屆董事會第九次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

本次會議由董事長章朝陽先生召集，采用記名投票方式審議并通過了如下議案：

1、關(guān)于提名董事候選人的議案

表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于提名董事候選人的公告》（2023-026）。

2、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-027）。

特此公告。

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二〇二三年六月六日

證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-027

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關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年6月27日09點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座2701會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第五屆董事會第七次會議、第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月22日及2023年6月6日披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：10

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7,8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：(1)個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、登記時間：2023年6月21日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

3、登記地點(diǎn)：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發(fā)展部(異地股東可用傳真或信函方式登記)

4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

六、其他事項(xiàng)

（一）會議會期半天，食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系地址及電話

聯(lián)系地址：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發(fā)展部

郵政編碼：210009

聯(lián)系人：朱昊

聯(lián)系電話：025一51883338

EmailL:zhuhao@ppm.cn

特此公告。

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2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

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茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-026

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關(guān)于提名董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“鳳凰傳媒”或“公司”）于2023年6月6日召開了公司第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名況鐵梅女士為公司第五屆董事會董事候選人，況鐵梅女士簡歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事已就本次提名事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次選舉董事的議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

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二〇二三年六月六日

附件：

董事候選人況鐵梅女士簡歷

況鐵梅，女，1968年6月出生，現(xiàn)任咪咕文化科技有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、首席網(wǎng)絡(luò)安全官，兼任中移(江西)虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司董事。2014年11月至2016年6月?lián)芜涔疚幕萍加邢薰竟ぷ魍七M(jìn)組成員、臨時黨委委員，2016年6月至2019年5月?lián)芜涔疚幕萍加邢薰径?、副總?jīng)理、臨時黨委委員，2019年5月起擔(dān)任咪咕文化科技有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員，2021年11月起擔(dān)任咪咕文化科技有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。1987年3月至2015年3月，歷任江西省鷹潭市郵電局機(jī)務(wù)員，景德鎮(zhèn)郵電局機(jī)務(wù)員、移動通信中心科員，江西省景德鎮(zhèn)移動公司市場經(jīng)營部主任，江西省移動公司市場經(jīng)營部高級項(xiàng)目經(jīng)理，江西省移動公司鷹潭分公司副總經(jīng)理，江西省移動公司市場經(jīng)營部總經(jīng)理助理，江西省移動公司市場經(jīng)營部營銷策劃中心經(jīng)理，中國移動集團(tuán)公司市場經(jīng)營部業(yè)務(wù)拓展處副經(jīng)理、業(yè)務(wù)拓展處經(jīng)理、營銷管理處經(jīng)理。澳大利亞國立南澳大學(xué)工商管理碩士。

況鐵梅女士未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司董事的相關(guān)規(guī)定。