證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-031

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月5日在北京市朝陽區(qū)京順東街6號(hào)院16號(hào)樓一層第一會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知及材料于2023年5月29日以郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由公司董事長常永春先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司符合以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)要求，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司已經(jīng)符合現(xiàn)行以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

2.1發(fā)行股票的類型和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.2發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.3發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.4發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.5發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.6限售期

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置。

本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因衍生取得的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購的本次發(fā)行的股票須遵守中國證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.7募集資金金額及用途

本次發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.8滾存未分配利潤安排

公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.9上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

2.10本次發(fā)行的決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期限為2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

若國家法律、法規(guī)對(duì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

4、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司對(duì)本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向進(jìn)行了分析，并編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

6、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

公司按照中國證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了審核，并出具了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》、《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

7、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)攤薄可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司關(guān)于2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8、審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表及專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益情況編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說明》的報(bào)告，認(rèn)為建工修復(fù)公司管理層編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定，如實(shí)反映了建工修復(fù)公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益情況。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》、《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說明》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

9、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等相關(guān)文件要求，公司制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案提交公司董事會(huì)審議之前已得到獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。公司獨(dú)立董事亦對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年6月7日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

10、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意2023年6月26日14:30在公司一層第一會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-032

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月5日在北京市朝陽區(qū)京順東街6號(hào)院16號(hào)樓一層第一會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會(huì)議的形式召開，會(huì)議通知及材料于2023年5月29日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉翠蓮女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司符合以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)要求，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已經(jīng)符合現(xiàn)行以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，具備以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

2.1發(fā)行股票的類型和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.2發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.3發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)年度股東大會(huì)授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.4發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.5發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.6限售期

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、出售或者以其他任何方式處置。

本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因衍生取得的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購的本次發(fā)行的股票須遵守中國證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.7募集資金金額及用途

本次發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.8滾存未分配利潤安排

公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.9上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

2.10本次發(fā)行的決議有效期

本次發(fā)行決議的有效期限為2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

若國家法律、法規(guī)對(duì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司對(duì)本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向進(jìn)行了分析，并編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

公司按照中國證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了審核，并出具了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況的報(bào)告》、《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

7、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)攤薄可能造成的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8、審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表及專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益情況編制了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說明》的報(bào)告，認(rèn)為建工修復(fù)公司管理層編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定，如實(shí)反映了建工修復(fù)公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益情況。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就沼诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》、《關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核說明》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等相關(guān)文件要求，公司制訂了《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-033

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

關(guān)于2023年度以簡易程序向特定

對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司于2023年6月5日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案?！侗本┙üきh(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡稱“預(yù)案”）于2023年6月7日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露，敬請(qǐng)投資者查閱。

預(yù)案披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，預(yù)案所述本次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-034

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象

發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

二〇二三年六月

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司（以下簡稱“建工修復(fù)”、“公司”）為滿足公司經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升盈利能力和市場競爭力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），編制了以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告。

（本報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》中的釋義相同的含義）

一、本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的

（一）本次發(fā)行的背景

建工修復(fù)是國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境修復(fù)綜合服務(wù)商，始終以成為人類宜居環(huán)境創(chuàng)造者為愿景，致力于為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境修復(fù)解決方案。憑借深耕環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域并具有行業(yè)技術(shù)積累的高素質(zhì)專業(yè)化團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)大的研發(fā)創(chuàng)新能力和豐富的項(xiàng)目運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，致力于土壤和地下水的修復(fù)，以及水環(huán)境、礦山、農(nóng)田等生態(tài)修復(fù)，并積極拓展固廢、危廢的處置與循環(huán)利用。業(yè)務(wù)范圍涵蓋生態(tài)環(huán)境修復(fù)相關(guān)的咨詢、設(shè)計(jì)、治理、風(fēng)險(xiǎn)管控、運(yùn)營、檢驗(yàn)檢測等全產(chǎn)業(yè)鏈。

基于新時(shí)期國家生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略，建工修復(fù)業(yè)務(wù)不斷由“環(huán)境修復(fù)”向“環(huán)境管理”再向“生態(tài)價(jià)值創(chuàng)造與運(yùn)營服務(wù)”方向擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋。在鞏固傳統(tǒng)污染場地治理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開展區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)與運(yùn)營管理，積極布局生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，因地制宜地不斷探索商業(yè)模式的創(chuàng)新，促進(jìn)生態(tài)資源的環(huán)境價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值的多樣化實(shí)現(xiàn)與相互促進(jìn)，打造具有地域特色和公司技術(shù)特色的生態(tài)產(chǎn)品，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）本次發(fā)行的目的

基于國家雙碳發(fā)展戰(zhàn)略及環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，公司深耕主營業(yè)務(wù)，不斷拓展礦山修復(fù)、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域的環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)，2022年公司成功承接云龍項(xiàng)目、王穩(wěn)莊項(xiàng)目等，云龍項(xiàng)目系國內(nèi)首例磷石膏無害化工藝用于礦山生態(tài)修復(fù)示范項(xiàng)目，王穩(wěn)莊項(xiàng)目系公司天津區(qū)域首個(gè)水環(huán)境項(xiàng)目。在上述背景下，根據(jù)國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司擬申請(qǐng)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資，在進(jìn)一步突出主業(yè)，完善公司修復(fù)工藝，鞏固公司的行業(yè)地位的同時(shí)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的競爭能力。

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司礦山修復(fù)業(yè)務(wù)、水環(huán)境業(yè)務(wù)等環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的實(shí)力和競爭力，有利于公司積累行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。同時(shí)，隨著公司業(yè)務(wù)布局的不斷完善，公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，流動(dòng)資金需求也不斷增加。通過本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性

（一）本次發(fā)行證券的品種

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性

1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求

基于公司深耕主營業(yè)務(wù)，以及礦山修復(fù)、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域的環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的不斷拓展，經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，本次發(fā)行募集資金將用于昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目、天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，公司需保留一定資金用于未來生產(chǎn)經(jīng)營，因此為保證上述投資項(xiàng)目的正常推進(jìn)，公司擬考慮外部股權(quán)融資。

2、銀行貸款融資具有局限性，不利于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營

銀行貸款的融資額度相對(duì)有限，且將會(huì)產(chǎn)生較高的財(cái)務(wù)成本。若公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金完全借助銀行貸款，一方面將會(huì)導(dǎo)致公司的資產(chǎn)負(fù)債率提升，加大公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面較高的利息支出將會(huì)降低公司整體利潤水平，影響公司資金使用的靈活性，不利于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。

3、股權(quán)融資是適合公司經(jīng)營模式的融資方式

股權(quán)融資具有可規(guī)劃性和可協(xié)調(diào)性，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，減少公司未來的償債壓力和資金流出，以促進(jìn)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。通過向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，增強(qiáng)抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)公司的穩(wěn)健經(jīng)營，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

綜上所述，公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具備必要性。

三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性

（一）本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。

（二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性

本次發(fā)行對(duì)象將在上述范圍內(nèi)選擇不超過35名。最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量符合《管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象數(shù)量適當(dāng)。

（三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性

本次發(fā)行對(duì)象具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實(shí)力。本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。

綜上所述，本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，合規(guī)合理。

四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性

（一）本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)，兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

（二）本次發(fā)行定價(jià)方法和程序

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)方法和程序均根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

2023年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年6月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過本次發(fā)行相關(guān)的相關(guān)議案。

本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。

綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，合規(guī)合理。

五、本次發(fā)行方式的可行性

（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)

1、公司本次發(fā)行不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形

（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；

（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見的審計(jì)報(bào)告，且保留意見所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組的除外；

（3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)；

（4）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；

（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為；

（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行為。

2、公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的規(guī)定

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。

3、公司符合《注冊(cè)管理辦法》第二十一條第一款關(guān)于適用簡易程序的規(guī)定

上市公司年度股東大會(huì)可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開日失效。

4、公司本次發(fā)行不存在《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條規(guī)定不得適用簡易程序的情形

（1）上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或者其他風(fēng)險(xiǎn)警示；

（2）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近一年受到中國證監(jiān)會(huì)行政監(jiān)管措施或者證券交易所紀(jì)律處分；

（3）本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)律處分。在各類行政許可事項(xiàng)中提供服務(wù)的行為按照同類業(yè)務(wù)處理，在非行政許可事項(xiàng)中提供服務(wù)的行為不視為同類業(yè)務(wù)。

5、本次發(fā)行符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定

（1）《注冊(cè)管理辦法》第九條規(guī)定，除金融類企業(yè)外，最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資。財(cái)務(wù)性投資包括但不限于投資類金融業(yè)務(wù)；非金融企業(yè)投資金融業(yè)務(wù)；與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的股權(quán)投資，投資產(chǎn)業(yè)基金、并購基金，拆借資金，委托貸款，購買收益波動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高的金融產(chǎn)品等。截至最近一期末，公司不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資的情況，符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第一點(diǎn)的規(guī)定；

（2）《注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定，上市公司“控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為”的，或者上市公司“最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行為”的，不得向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在上述事項(xiàng)，符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第二點(diǎn)的規(guī)定；

（3）《注冊(cè)管理辦法》第四十條規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)“理性融資，合理確定融資規(guī)模”。本次發(fā)行擬發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股份的百分之三十，且本次發(fā)行適用簡易程序，符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第四點(diǎn)的規(guī)定；

（4）《注冊(cè)管理辦法》第四十條規(guī)定，“本次募集資金主要投向主業(yè)”。本次募集資金將用于昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目、天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不得超過募集資金總額的30%，且募集資金投向?yàn)楣局鳡I業(yè)務(wù)，符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》第五點(diǎn)的規(guī)定。

綜上所述，公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《注冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等相關(guān)規(guī)定，且不存在不得以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形，發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。

（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī)

2023年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年5月12日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》。

2023年6月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過本次發(fā)行相關(guān)的議案，并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行尚需取得有權(quán)的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理單位批復(fù)、深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

綜上所述，本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可行。

六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性

本次發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢(shì)以及公司整體戰(zhàn)略布局的需要，有助于公司加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提高公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會(huì)、深交所指定信息披露媒體上進(jìn)行披露，保證全體股東的知情權(quán)。

綜上所述，本次發(fā)行方案已經(jīng)過董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，認(rèn)為該發(fā)行方案符合全體股東利益，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為；本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，具備公平性和合理性。

七、本次發(fā)行對(duì)于攤薄即期回報(bào)的影響以及填補(bǔ)的具體措施

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，為保障中小投資者知情權(quán)、維護(hù)中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了分析，并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

（一）本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

1、主要假設(shè)

以下假設(shè)僅為測算本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)經(jīng)營情況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

（2）在預(yù)測公司總股本時(shí)，僅考慮本次發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素所導(dǎo)致的股本變化。截至2023年3月31日，上市公司普通股總股本為142,656,479.00股，假設(shè)本次發(fā)行股份數(shù)量為1,800萬股（含本數(shù)，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，僅用于模擬測算，不代表實(shí)際發(fā)行結(jié)果），發(fā)行完成后總股本為16,065.65萬股。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)；

（3）假設(shè)本次發(fā)行于2023年8月底完成，該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響，最終以經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；

（4）公司2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為97,785,504.66元，經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為81,904,867.65元。2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤按照以下情形假定：

假設(shè)情形 1：公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升10%；

假設(shè)情形2：公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降10%；

假設(shè)情形3：公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤與2022年度一致；

（5）本測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等產(chǎn)生的影響；

（6）本測算未考慮公司未來現(xiàn)金分紅的影響。

（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響

根據(jù)上述假設(shè)，公司測算了本次發(fā)行對(duì)2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：

■

注：

1、本次發(fā)行的股份數(shù)量和發(fā)行完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量和實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；

2、每股收益指標(biāo)根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算；

本次募集資金到位后，由于本次發(fā)行后公司股本總額將增加，募集資金投資項(xiàng)目體現(xiàn)經(jīng)營效益需一定的時(shí)間，在股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，每股收益指標(biāo)存在攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注。

同時(shí)，在測算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，公司對(duì)2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性和合理性

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過（含）22,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于：（1）昆明市西山區(qū)海口工業(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目，（2）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目，（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

云龍磷礦廢棄礦坑占地超千畝，是云南省存在環(huán)保問題的重點(diǎn)礦山，存在著礦區(qū)地形發(fā)生重大改變、區(qū)域內(nèi)土地植遭受嚴(yán)重破壞、水土流失嚴(yán)重、礦坑未閉坑產(chǎn)生揚(yáng)塵、礦坑積水漫流影響下游水域等環(huán)境問題。昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目可以有效治理現(xiàn)有的地質(zhì)災(zāi)害、排除區(qū)域安全隱患、有效提高水土流失治理率，控制各項(xiàng)原生和次生生態(tài)環(huán)境污染源，形成連片的近似原生生態(tài)系統(tǒng)，有效解決區(qū)域生態(tài)環(huán)境面源污染問題，對(duì)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善能夠起到積極意義。其次，該項(xiàng)目利用磷石膏生產(chǎn)新型生態(tài)修復(fù)材料用于礦坑的修復(fù)，采用該技術(shù)修復(fù)后區(qū)域可形成較為平整土地，從而可以大量增加對(duì)應(yīng)用地指標(biāo)，提高了修復(fù)土地利用率。另外，該技術(shù)可以低成本進(jìn)行磷石膏礦綜合利用，使得磷化工企業(yè)形成可持續(xù)環(huán)境友好型發(fā)展。

獨(dú)流減河是天津市一條重要的行洪河道和南部防洪的重要防線，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河洪水直接入海的人工河道。天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目通過構(gòu)建退水人工濕地來凈化王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域的魚塘尾水、稻田灌溉排水及城鎮(zhèn)面源污水，提升王穩(wěn)莊境內(nèi)排入獨(dú)流減河的退水水質(zhì)，改善生境條件，實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)利用水系連通工程解決局部河道連接不暢問題，提升現(xiàn)狀河道調(diào)蓄能力，增加優(yōu)質(zhì)水源供給。徹底消除王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域農(nóng)業(yè)與城鎮(zhèn)面源污染對(duì)獨(dú)流減河的影響。此外，利用濕地凈化功能恢復(fù)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)污染水體的資源有效性，屬于水資源節(jié)約集約利用，是天津市深化節(jié)水型城市建設(shè)的重要一環(huán)，也有助于塑造王穩(wěn)莊生態(tài)鎮(zhèn)形象與品牌，促進(jìn)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。

隨著公司的項(xiàng)目實(shí)施、研發(fā)持續(xù)投入和人員規(guī)模擴(kuò)大，公司的日常運(yùn)營資金需求也將持續(xù)增加，保證營運(yùn)資金充足對(duì)于抵御市場風(fēng)險(xiǎn)、提高競爭力和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃具有重要意義。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步充實(shí)公司運(yùn)營資金，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率下降，資金實(shí)力將得到提升，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況得到進(jìn)一步改善。穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)有利于公司保持合理的債務(wù)融資空間，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，從而為公司股東帶來較好的長期回報(bào)。

（三）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

1、加強(qiáng)募投項(xiàng)目推進(jìn)力度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益

本次發(fā)行股票募集資金將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的募投項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，補(bǔ)充了公司的營運(yùn)資金，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)，降低營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升公司競爭優(yōu)勢(shì)，提升可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭取募投項(xiàng)目盡快完成，實(shí)現(xiàn)對(duì)提高公司經(jīng)營業(yè)績和盈利能力貢獻(xiàn)。

2、加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效益

為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金使用的合理性，公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、用途變更等行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，以便于募集資金的管理和監(jiān)督。同時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集資金管理制度》的要求，嚴(yán)格管理募集資金使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。

募集資金到賬后，公司將有序推進(jìn)募集資金的使用，努力提高資金的使用效率，提升未來期間的股東回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

3、完善利潤分配政策

為進(jìn)一步完善和健全利潤分配政策，增加利潤分配決策透明度、更好的回報(bào)投資者，維護(hù)公司股東利益，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司章程的規(guī)定，制定具體利潤分配政策。本次發(fā)行完成后，公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》并落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度，保障投資者的利益。

4、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

（四）關(guān)于采取填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的相關(guān)承諾

為確保公司本次發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施能夠得到切實(shí)履行、維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人分別出具了承諾函，該等承諾具體內(nèi)容如下：

1、公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

根據(jù)公司董事、高級(jí)管理人員出具的《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于確保北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾函》，公司董事、高級(jí)管理人員作出如下承諾：

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、公司未來如有制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，本人承諾支持公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本人承諾出具日至公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前，若中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。

若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/P>

2、控股股東的承諾

公司的控股股東北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司出具了《北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾函》，承諾如下：

“（一）本集團(tuán)承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

（二）自本承諾函出具之日至公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述第（一）項(xiàng)承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本集團(tuán)承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（三）本集團(tuán)承諾切實(shí)履行上述第（一）、（二）項(xiàng)承諾，若本集團(tuán)違反上述第（一）、（二）項(xiàng)承諾，本集團(tuán)將按相關(guān)規(guī)定采取相關(guān)措施。”

八、結(jié)論

綜上所述，公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行具備必要性與可行性，本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步提升公司礦山修復(fù)業(yè)務(wù)、水環(huán)境業(yè)務(wù)等環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的能力，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司盈利水平，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-035

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

2023年度以簡易程序向特定對(duì)象

發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

二零二三年六月

本可行性分析報(bào)告所用專業(yè)詞語釋義請(qǐng)參見《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》釋義。

一、本次募集資金投資計(jì)劃

公司擬采取簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣22,500.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

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若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

（一）昆明市西山區(qū)海口工業(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)，屬于我國傳統(tǒng)磷化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，大量遺留礦坑在未治理的情況下，廢水、揚(yáng)塵等持續(xù)對(duì)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量造成污染，水土流失難以控制，大量礦區(qū)土地?zé)o法流轉(zhuǎn)，開采后土地利用率較低。

本項(xiàng)目擬對(duì)礦坑處進(jìn)行相應(yīng)防滲工程、堆填修復(fù)材料、充填完成后，再進(jìn)行充填體頂部防滲、再覆土進(jìn)行植被恢復(fù)，最終恢復(fù)為耕地及林地。其他生態(tài)修復(fù)區(qū)域進(jìn)行植被恢復(fù)，全部恢復(fù)為林地，最終以達(dá)到破壞區(qū)生態(tài)系統(tǒng)重新構(gòu)建并持續(xù)穩(wěn)定的目標(biāo)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善的迫切需要

云龍磷礦廢棄礦坑占地超千畝，是云南省存在環(huán)保問題的重點(diǎn)礦山，存在著礦區(qū)地形發(fā)生重大改變、區(qū)域內(nèi)土地植遭受嚴(yán)重破壞、水土流失嚴(yán)重、礦坑未閉坑產(chǎn)生揚(yáng)塵、礦坑積水漫流影響下游水域等環(huán)境問題。

對(duì)云龍磷礦廢棄礦坑進(jìn)行生態(tài)修復(fù)并重構(gòu)生態(tài)系統(tǒng)后，可以有效治理現(xiàn)有的地質(zhì)災(zāi)害、排除區(qū)域安全隱患、有效提高水土流失治理率，控制各項(xiàng)原生和次生生態(tài)環(huán)境污染源，形成連片的近似原生生態(tài)系統(tǒng)，有效解決區(qū)域生態(tài)環(huán)境面源污染問題，對(duì)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善能夠起到積極意義。

（2）項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)磷化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生廣泛的推廣價(jià)值

本項(xiàng)目利用磷石膏生產(chǎn)新型生態(tài)修復(fù)材料用于礦坑的修復(fù)，采用該技術(shù)修復(fù)后區(qū)域可形成較為平整土地，從而可以大量增加對(duì)應(yīng)用地指標(biāo)，提高了修復(fù)土地利用率。另外，該技術(shù)可以低成本進(jìn)行磷石膏礦綜合利用，使得磷化工企業(yè)形成可持續(xù)環(huán)境友好型發(fā)展。

項(xiàng)目的成功實(shí)施，將在磷石膏礦綜合利用方面起到示范作用，可有效引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)磷化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)良性可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

3、項(xiàng)目中標(biāo)、合同簽訂及投資情況

公司于2021年12月21日收到昆明市西山區(qū)?？诠I(yè)園區(qū)云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理EPC項(xiàng)目中標(biāo)通知書，并于2022年3月7日與業(yè)主云南三環(huán)中化化肥有限公司簽訂設(shè)計(jì)施工總承包合同。

本項(xiàng)目的投資金額為26,413.31萬元，本次擬使用募資金額投入9,000.00萬元。

4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）項(xiàng)目修復(fù)方案及技術(shù)成熟

業(yè)主云南三環(huán)中化化肥有限公司等企業(yè)成立了新型礦山生態(tài)修復(fù)材料專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)“采用磷石膏作為主要原料生產(chǎn)礦山生態(tài)修復(fù)充填材料的方案”進(jìn)行了研發(fā)，研發(fā)產(chǎn)品一磷石膏基新型生態(tài)修復(fù)材料已達(dá)到礦坑充填材料相關(guān)各項(xiàng)指標(biāo)要求，并已發(fā)布了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品應(yīng)用企業(yè)技術(shù)規(guī)范。修復(fù)方案及技術(shù)的成熟，將確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）公司擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力和專業(yè)團(tuán)隊(duì)

經(jīng)過十余年修復(fù)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)積累，公司形成了一整套技術(shù)體系一一化學(xué)氧化、熱脫附、原位解吸、氣相抽提、土壤淋洗以及固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)，其中部分技術(shù)經(jīng)第三方認(rèn)定達(dá)到國際領(lǐng)先和國際先進(jìn)水平。

專業(yè)化技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)為公司在環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域前沿技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐提供了核心動(dòng)力，截至2023年3月31日，公司技術(shù)與研發(fā)人員227人，占全體員工的51.47%。技術(shù)研發(fā)人員中本科學(xué)歷78人、碩士學(xué)歷136人、博士及以上學(xué)歷13人，碩士及以上學(xué)歷人員占比65.64%；152名技術(shù)研發(fā)人員獲得中高級(jí)及以上職稱。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體與管理模式

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為上市公司。本項(xiàng)目采用EPC（設(shè)計(jì)、采購、施工總承包模式）管理模式。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

基于基準(zhǔn)日能源、設(shè)備、物料、人工等成本保持基本穩(wěn)定的前提下，根據(jù)公司測算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)毛利率為20.02%，經(jīng)濟(jì)效益較好，具備可行性。

7、項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保審批情況

本項(xiàng)目已取得昆明市西山區(qū)發(fā)展和改革局出具的《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（備案項(xiàng)目名稱：?？诠I(yè)園區(qū)（街道）云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理項(xiàng)目；備案號(hào)：2111-530112-04-05-560628）；已取得昆明市生態(tài)環(huán)境局西山分局出具的《關(guān)于海口工業(yè)園區(qū)（街道）云龍磷礦礦區(qū)修復(fù)治理項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（西環(huán)管發(fā)[2022]2號(hào)）。

（二）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)大泊村北側(cè)退漁地塊，占地面積約1,300畝，實(shí)地四至范圍為：北靠新赤龍河，南至大泊村，東臨中芯國際危險(xiǎn)品庫配套瀝青混凝土路，西接獨(dú)流減河?xùn)|岸預(yù)留市政管廊邊界線。

本項(xiàng)目通過構(gòu)建退水人工濕地來凈化王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域的魚塘尾水、稻田灌溉排水及城鎮(zhèn)面源污水，提升王穩(wěn)莊境內(nèi)排入獨(dú)流減河的退水水質(zhì)，改善生境條件，實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)利用水系連通工程解決局部河道連接不暢問題，提升現(xiàn)狀河道調(diào)蓄能力，增加優(yōu)質(zhì)水源供給，徹底消除王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域農(nóng)業(yè)與城鎮(zhèn)面源污染對(duì)獨(dú)流減河的影響。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）推進(jìn)獨(dú)流減河流域水污染綜合防治的需要

獨(dú)流減河是天津市一條重要的行洪河道和南部防洪的重要防線，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河洪水直接入海的人工河道。為切實(shí)改善流域水環(huán)境質(zhì)量，確保地表水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到國家和天津市政府要求的水質(zhì)目標(biāo)，按照《天津市渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化作戰(zhàn)方案》要求，2019年完成了獨(dú)流減河、大沽排水河沿岸300m范圍和雙城管控區(qū)生態(tài)廊道內(nèi)池塘清退任務(wù)和退出池塘生態(tài)修復(fù)濕地工程，建立了生態(tài)養(yǎng)殖循環(huán)模式，基本消除了獨(dú)流減河、大沽排水河流域水體大引大排問題。2020年底完成了獨(dú)流減河消除劣Ⅴ類水體任務(wù)，但仍未達(dá)到水功能區(qū)要求的地表水Ⅳ類要求。本項(xiàng)目作為獨(dú)流減河流域水污染防治工作的重要組成部分，其建設(shè)是十分必要的。

（2）深化天津市節(jié)水型城市建設(shè)的需要

天津市于2005年被確定為國家節(jié)水型城市，天津市是資源型缺水城市，正在進(jìn)行節(jié)水型城市建設(shè)，需要大力推進(jìn)水資源節(jié)約集約利用，切實(shí)提升水資源利用效率，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

在水資源開發(fā)利用過程中，污染導(dǎo)致水體喪失其資源有效性。利用濕地凈化功能恢復(fù)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)污染水體的資源有效性，屬于水資源節(jié)約集約利用，是天津市深化節(jié)水型城市建設(shè)的重要一環(huán)。

（3）打造王穩(wěn)莊鎮(zhèn)全域生態(tài)旅游品牌的需要

泊海濕地作為王穩(wěn)莊鎮(zhèn)全域旅游的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)之一，未來會(huì)同西西海濕地、小泊濕地、小金莊濕地、鴨淀水庫、萬畝稻田、生態(tài)片林、設(shè)施農(nóng)業(yè)等“點(diǎn)點(diǎn)相連、點(diǎn)線交織、積點(diǎn)成面”，構(gòu)成王穩(wěn)莊“全域生態(tài)景”。

通過對(duì)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域的魚塘尾水、稻田灌溉排水及城鎮(zhèn)面源污水進(jìn)行綜合治理，建設(shè)尾水人工濕地，塑造王穩(wěn)莊生態(tài)鎮(zhèn)形象與品牌，促進(jìn)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。

3、項(xiàng)目中標(biāo)、合同簽訂及投資情況

公司于2022年5月6日收到天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水環(huán)境修復(fù)提升工程項(xiàng)目-人工濕地修復(fù)EPC項(xiàng)目中標(biāo)通知書，并于2022年6月28日與業(yè)主天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)人民政府簽訂設(shè)計(jì)施工總承包合同。

（下轉(zhuǎn)138版）