證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：正邦科技 公告編號(hào)：2023一083

轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2023年6月2日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。

2、本次會(huì)議于2023年6月6日以通訊表決的方式召開(kāi)。

3、本次會(huì)議應(yīng)參加董事5名，實(shí)際參加董事5名，全體董事均親自出席會(huì)議。符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定和《公司章程》的要求。

4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理林峰先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》；

為了充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“正邦轉(zhuǎn)債”）持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司擬對(duì)“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行向下修正。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

關(guān)聯(lián)董事林峰先生對(duì)此議案回避表決。

本議案尚需提交2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有“正邦轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避。

《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》詳見(jiàn)2023年6月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司2023一084號(hào)公告。

2、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》；

為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司《江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

關(guān)聯(lián)董事林峰先生對(duì)此議案回避表決。

本議案尚需提交2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有“正邦轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避。

3、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年6月26日下午14:30召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需股東大會(huì)審議的議案。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)2023年6月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司2023一085號(hào)公告。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：正邦科技 公告編號(hào)：2023一084

轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，支持公司長(zhǎng)期發(fā)展，江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)，尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年6月17日公開(kāi)發(fā)行了1,600.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”“債券”），每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額160,000.00萬(wàn)元人民幣。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號(hào)619號(hào)”文同意，公司160,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年7月15日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128114”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

公司于2023年6月5日召開(kāi)“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議，根據(jù)會(huì)議表決情況，三個(gè)議案均已獲得通過(guò)，若人民法院受理債權(quán)人對(duì)公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)，“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限將保留至重整受理之日起第30個(gè)自然日下午15:00，自第30個(gè)自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉(zhuǎn)股的權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2020年12月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。正邦轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.09元/股。

2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予的462.00萬(wàn)股限制性股票的登記手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.09元/股調(diào)整為16.08元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年9月22日起生效。

2020年10月15日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了141.10萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.08元/股調(diào)整為16.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年10月16日起生效。

2021年1月11日，公司完成非公開(kāi)發(fā)行569,908,811股A股的登記手續(xù)，新增股份于2月1日上市。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由16.09元/股調(diào)整為15.55元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年2月1日起生效。

2021年3月16日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了327.10萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.55元/股調(diào)整為15.56元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月17日起生效。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予的5,090.825萬(wàn)股限制性股票的登記手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.56元/股調(diào)整為15.45元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月26日起生效。

2021年5月26日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了213.35萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.45元/股調(diào)整為15.46元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月27日起生效。

2021年6月9日，公司完成2020年年度權(quán)益分派，公司以總股本3,147,853,847股扣除公司回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份數(shù)量21,874,800股后的股份數(shù)3,125,979,047股為基數(shù)，向全體股東每10股派7元人民幣現(xiàn)金（含稅）。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.46元/股調(diào)整為14.76元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月9日起生效。

2021年10月20日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了227.30萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.76元/股調(diào)整為14.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年10月21日起生效。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議、2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2021年度股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為人民幣6.08元/股，2021年度股東大會(huì)召開(kāi)日前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為人民幣5.78元/股，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為0.65元，股票面值為1元，因此本次修正后的“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于6.08元/股。經(jīng)綜合考慮前述公司股票交易均價(jià)、股份稀釋影響和股票價(jià)格等情況，公司于2022年5月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣6.08元/股，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2022年5月23日。

公司于2022年11月25日、2022年12月14日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議、2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為人民幣4.16元/股，2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為人民幣4.35元/股，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為0.65元，股票面值為1元，因此本次修正后的“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于4.35元/股。經(jīng)綜合考慮前述公司股票交易均價(jià)、股份稀釋影響和股票價(jià)格等情況，公司于2022年12月14日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣4.35元/股，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2022年12月15日。

公司于2023年2月20日、2023年3月8日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。經(jīng)綜合考慮公司股票交易均價(jià)、股份稀釋影響和股票價(jià)格等情況，公司于2023年3月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣3.62元/股，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2023年3月9日。

二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

1、根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)發(fā)行人股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、截至本公告披露日，公司A股股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即3.08元/股），已滿足《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。

3、為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司于2023年6月6日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，該議案尚需公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜，上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（3.62元/股），則“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：正邦科技 公告編號(hào)：2023一085

轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

江西正邦科技股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議，公司將于2023年6月26日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日上午09:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）。

7、出席對(duì)象：

（1）截止2023年6月19日下午15：00交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)，公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

上述議案1.00、2.00屬于關(guān)聯(lián)議案，關(guān)聯(lián)股東正邦集團(tuán)有限公司、江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司對(duì)該議案回避表決。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，議案1.00、2.00須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，持有“正邦轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避，同時(shí)該類股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告文件已刊登于2023年6月7日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東登記：法定代表人出席，須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法定代表人證明文件和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東親自出席的，須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持有股東授權(quán)委托書(shū)、本人身份證和委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）上述授權(quán)委托書(shū)最晚應(yīng)當(dāng)在2023年6月20日17:00前交至本公司證券部辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交到本公司證券部辦公室。

本公司提請(qǐng)各股東注意：法人股東的法定代表人、個(gè)人股東、股東代理人現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)未能完整提供上述文件供本公司核驗(yàn)的，本公司有權(quán)拒絕承認(rèn)其參會(huì)或表決資格。

2、登記時(shí)間：2023年6月20日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

3、登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)公司證券部

4、郵政編碼：330096

5、會(huì)議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：祝建霞、劉舒、孫鳴嘯；

（2）電 話：0791-86397153；

（3）郵箱：zqb@zhengbang.com

6、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關(guān)公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月七日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362157；投票簡(jiǎn)稱：正邦投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日（股東大會(huì)當(dāng)天）上午09:15至下午15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

（說(shuō)明：1、對(duì)總議案及非累積投票提案，請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)在“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理；

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： ；

委托人持股數(shù)量： 股；

委托股份性質(zhì)：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須本人簽字。

2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。