證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：臨2023-028

湖北九有投資股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會議召開時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午15:00-16:00

●會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱sunyp@geoway.com進(jìn)行提問。

公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

湖北九有投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體披露了公司 2022 年年度報(bào)告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月28日下午15:00-16:00舉行2022年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對2022年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)

1、會議召開時(shí)間：2023年6月28日（星期三）15:00-16:00

2、會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司參加本次業(yè)績說明會的人員包括：董事長曹放先生，董事、總經(jīng)理肖自然女士，獨(dú)立董事楊佐偉先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)金鉉玉女士，副總經(jīng)理、董事會秘書張宇飛先生（如有特殊情況，參會人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參與方式

1、投資者可在2023年6月28日(星期三)下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

2、投資者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱sunyp@geoway.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司證券部

聯(lián)系電話：010-85181846

郵箱：sunyp@geoway.com

六、 其他事項(xiàng)

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

湖北九有投資股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：臨2023-027

湖北九有投資股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月27日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號樓北京國際財(cái)源中心（IFC）B座2906室。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述第1議案、第3－11議案已經(jīng)公司2023年4月27日召開的第八屆董事會第三十三次會議審議通過；第2議案已經(jīng)同日召開的第八屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過；詳見2023年4月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案9、議案10、議案11。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其11全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)

法人股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書見附件）

2、登記時(shí)間：2023年6月26日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30到公司證券部辦理登記。

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號樓北京國際財(cái)源中心（IFC）B座2906室。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：010-85181846

傳真：010-85181849

2、其他事項(xiàng)

本次股東大會現(xiàn)場部分，會期半天；與會股東食宿和交通費(fèi)自理。

特此公告。

湖北九有投資股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北九有投資股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。