股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-017

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司第八屆董事會第十八次會議于 2023年6月 6日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)參加董事6名，實際參加董事6名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會全體審議，會議審議通過了以下議案:

一、關(guān)于向公司全資子公司----上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司增資的議案

公司擬以自有資金向全資子公司----上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司增資人民幣130,000萬元。增資完成后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的注冊資本由人民幣76,000萬元增至人民幣 206,000萬元。

同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

二、關(guān)于增持華安張江光大園 REIT份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司擬委托證券公司等專業(yè)機構(gòu)，以包括但不限于設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃等形式，通過二級市場以不高于華安張江光大園REIT此次擴募發(fā)行價格，在取得浦東新區(qū)國資委批復(fù)之日起12個月內(nèi)增持華安張江光大園REIT份額，增持金額不超過人民幣1億元，增持份額最低持有期按照相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管指導(dǎo)意見執(zhí)行。

由于公司控股股東----上海張江(集團)有限公司作為華安張江光大園REIT擬新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目的原始權(quán)益人也將通過二級市場增持華安張江光大園REIT，因此此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

三、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

公司擬定于2023 年6 月 27 日召開公司2022年年度股東大會，會議將審議以下議題：

一、2022年度董事會報告

二、 2022年度監(jiān)事會報告

三、 2022年年度報告及摘要

四、2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告

五、2022年度利潤分配方案

六、關(guān)于聘任2023年度公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

七、關(guān)于公司2023年度存量資金管理的議案

八、關(guān)于申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案

九、關(guān)于向公司控股子公司----上海杰昌實業(yè)有限公司提供股東同比例借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

十、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

十一、關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案

同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

特此公告。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

2023年 6 月 7 日

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-019

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

關(guān)于增持華安張江光大園 REIT份額

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

一、增持情況概述

為積極響應(yīng)國家關(guān)于盤活存量資產(chǎn)的號召，華安張江光大園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508000.SH，簡稱：華安張江光大園REIT）于2021年6月21日成功上市，成為全國首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品。2022年9月28日，華安張江光大園REIT申請定向擴募并新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目。2023年3月31日，華安張江光大園REIT收到中國證監(jiān)會的批復(fù)以及上海證券交易所的無異議函，成為全國首批擴募獲批的公募REITs產(chǎn)品。

基于對華安張江光大園REIT的價值判斷和信心，為切實維護廣大投資者利益，支持基金持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，本公司擬委托證券公司等專業(yè)機構(gòu)以包括但不限于設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃等形式通過二級市場增持華安張江光大園REIT，增持價格不高于華安張江光大園REIT此次擴募發(fā)行價格，增持金額不超過人民幣1億元。

由于本公司控股股東----上海張江(集團)有限公司作為華安張江光大園REIT擬新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目的原始權(quán)益人也將通過二級市場增持華安張江光大園REIT，因此此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述事項已于2023年6月6日經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，公司獨立董事對該項交易涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，董事會審計委員會也對上述事項發(fā)表了書面審核意見。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,公司過去12個月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額達到3,000萬元以上, 尚未達到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

上海張江(集團)有限公司成立于1992年7月，法定代表人袁濤。公司注冊地址：上海浦東新區(qū)張東路1387號16幢；注冊資本人民幣叁拾壹億壹仟貳佰伍拾伍萬元；經(jīng)營范圍包括：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：科技中介服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；物業(yè)管理；貨物進出口；技術(shù)進出口；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；市場營銷策劃；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；建筑用金屬配件銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。上海張江(集團)有限公司持有本公司50.75%的股權(quán)，為本公司的控股股東。

三、本次增持的具體安排

（一）增持主體：上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

（二）增持基金份額的方式：委托證券公司等專業(yè)機構(gòu)，以包括但不限于設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃等形式通過二級市場增持

（三）增持基金份額的金額：不超過人民幣1億元

（四）增持基金份額的價格： 不高于華安張江光大園REIT此次擴募發(fā)行價格

（五）增持基金份額計劃的實施期限：自取得浦東新區(qū)國資委批復(fù)之日起12個月內(nèi)

（六）增持基金份額的最低持有期：按照相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管指導(dǎo)意見執(zhí)行。

四、本次增持對上市公司的影響

公司本次增持華安張江光大園 REIT份額是基于對華安張江光大園REIT未來發(fā)展前景的信心和長期投資價值的認可，公司的增持將有利于華安張江光大園REIT持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

五、本次增持的風(fēng)險分析

本次交易尚需獲得浦東新區(qū)國資委審批,公司將密切關(guān)注審批流程的進展情況并在獲得批復(fù)后擇機啟動增持。

六、本次增持暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

公司增持華安張江光大園 REIT份額的事項經(jīng)公司八屆董事會第十八次會議審議通過，全體董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易；公司全體獨立董事簽署了《事前認可聲明》和《獨立董事意見》，發(fā)表獨立意見認為：該議案的表決程序合法、有效；交易安排公平、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會審計委員會發(fā)表書面審核意見如下：該交易安排公開、公平、合理，符合上市公司及其股東的整體利益,不存在損害公司及其股東合法權(quán)益的情形。本委員會同意該關(guān)聯(lián)交易。

七、備查文件目錄

1、張江高科八屆十八次董事會會議決議

2、經(jīng)獨立董事事前認可的聲明

3、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見

4、董事會審計委員會對關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

特此公告

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

2023年6月7日

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 公告編號：2023-020

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月27日 13點 30分

召開地點：上海張江高科技園區(qū)科苑路 1500 號如意智慧酒店一樓致遠廳

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第一項議案、第三至第九項議案、第十一項議案已經(jīng)公司八屆十六次董事會審議通過，第二項和第十項議案已經(jīng)公司八屆七次監(jiān)事會審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)站，《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5，議案6，議案7，議案9，議案11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海張江（集團）有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和委托人持股憑證辦理登記。

2、法人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

3、登記時間：2023年6月26 日 9:30-16:00。

4、登記地點：上海立信維一軟件有限公司（上海市東諸安浜路 165 弄 29號 4 樓，靠近江蘇路）。聯(lián)系電話：021-52383315；傳真：021-52383305；郵編：200050。

5、公共交通線路有：地鐵 2、11 號線（江蘇路站 4 號出口）、公交線路 44、

20、825 等。

6、異地股東可用信函或傳真方式（以 2023年 6月 25日 17 時前收到為準）

進行登記。

7、在現(xiàn)場登記時間段內(nèi)，自有賬戶持股股東也可掃描下方二維碼進行登記

■

六、其他事項

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放禮品，與會者食、宿及交通費用自理。

特此公告。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-018

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

關(guān)于向公司全資子公司

----上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)

開發(fā)有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標的名稱：上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

● 增資金額：人民幣 130,000萬元

一、對外投資概述

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司是本公司全資子公司，注冊資本76,000萬元，主要負責(zé)上海張江集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)和運營。本公司擬以自有資金向上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司增資人民幣130,000萬元，增資完成后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的注冊資本為人民幣206,000萬元。該事項已經(jīng)公司八屆十八次董事會審議通過。

二、增資標的基本情況

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司成立于2001年4月，注冊資本760,000萬元，注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張東路1158號，丹桂路1059號2幢104室，法定代表人：何大軍。經(jīng)營范圍包括許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；酒店管理；集成電路設(shè)計；集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；科技中介服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理；市政設(shè)施管理；國內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

截至2022年12月31日，經(jīng)審計，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)112.37億元，其中存貨53.37億元，總負債67.83億元，所有者權(quán)益44.53億元。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入14.82億元，凈利潤4.88億元。

截至2023年3月30日，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)113.72億元，其中存貨54.06億元，總負債68.92億元，所有者權(quán)益44.80億元。2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.02億元，凈利潤0.34億元。

三、增資的主要內(nèi)容

本公司以自有資金向上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司增資人民幣130,000萬元，增資完成后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司注冊資金為人民幣206,000萬元。

四、本次增資對公司的影響

作為公司全資子公司，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司主要負責(zé)上海集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)和運營。上海集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)園是上海市首批特色產(chǎn)業(yè)園，位于張江科學(xué)城核心區(qū)，規(guī)劃面積4平方公里，園區(qū)已形成集設(shè)計、制造、測試、封裝、裝備材料、技術(shù)服務(wù)等于一體的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，園區(qū)正在實施“千億百萬”工程，未來將實現(xiàn)“千億產(chǎn)值、百萬空間、十萬人才”的發(fā)展目標。

目前，上海集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)園在建和擬建項目共有10個，開發(fā)建設(shè)資金需求較大。根據(jù)國發(fā)【2009】27號《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》、國發(fā)【2019】26號《國務(wù)院關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目資本金管理的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，投資項目資本金需占投資總額比例應(yīng)為20%及以上。上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司完成增資后，投資項目資本金占投資總額比例符合相關(guān)規(guī)定，能滿足開展項目貸的需求，從而緩解項目后續(xù)資金壓力，加速上海集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)園的整體開發(fā)進程。

五、本次增資風(fēng)險分析

本次增資有助于上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司獲得項目貸款，緩解項目后續(xù)開發(fā)建設(shè)壓力，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司將持續(xù)關(guān)注上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的項目進展情況，不斷優(yōu)化管理，提高其抗風(fēng)險能力，確保項目建設(shè)順利進行。

六、備查文件目錄

張江高科八屆十八次董事會會議決議

特此公告

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

2023年6月7日