證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-067

山東聯(lián)科科技股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議通知于2023年6月3日以書面及通訊方式通知全體董事。會議應參加董事6人，實際參加董事6人。會議由董事長吳曉林先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。形成的決議事項合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等相關規(guī)定以及公司2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權，董事會認為公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)部分達成，且本次實施的股權激勵計劃與已披露的激勵計劃無差異，同意公司按照股權激勵計劃的相關規(guī)定辦理首次授予限制性股票第一個解鎖期的相關解鎖事宜。除原激勵對象1人因個人原因離職而不再符合激勵條件外，本次符合解鎖條件的激勵對象合計100人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為499,500股，占公司目前股份總數(shù)的0.27%。

《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公告編號：2023-070）、獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權0票。關聯(lián)董事陳有根回避表決。

2、審議通過《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

鑒于公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，根據(jù)公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及相關規(guī)定，公司對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整，回購價格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2023-071）、獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權0票。關聯(lián)董事陳有根回避表決。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。

《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2023-071）、獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權0票。關聯(lián)董事陳有根回避表決。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象1人因個人原因辭職及第一個解鎖期解鎖條件部分完成，公司需對65,500股股份進行回購注銷。本次回購注銷限制性股票完成后，公司注冊資本將由人民幣18,386萬元減少為人民幣18,379.45萬元,公司股份總數(shù)將由18,386萬股減少為18,379.45萬股。據(jù)此，同意公司相應修訂《公司章程》，具體修訂如下：

■

授權公司經(jīng)營層向工商行政管理機構辦理有關變更登記手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

5、審議通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

同意公司于2023年6月26日召開山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》內(nèi)容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

董事會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-068

山東聯(lián)科科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議通知于2023年6月3日以書面及通訊方式通知全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席陳京國先生召集并主持，公司董事會秘書列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，形成的決議事項合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等相關規(guī)定以及公司2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權，監(jiān)事會認為公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)部分達成，且本次實施的股權激勵計劃與已披露的激勵計劃無差異，同意公司按照股權激勵計劃的相關規(guī)定辦理首次授予限制性股票第一個解鎖期的相關解鎖事宜。除原激勵對象1人因個人原因離職而不再符合激勵條件外，本次符合解鎖條件的激勵對象合計100人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為499,500股，占公司目前股份總數(shù)的0.27%?！蛾P于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公告編號：2023-070）具體內(nèi)容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

鑒于公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關規(guī)定，公司對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整，回購價格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2023-071）具體內(nèi)容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2023-071）具體內(nèi)容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象1人因個人原因辭職及第一個解鎖期解鎖條件部分完成，公司需對65,500股股份進行回購注銷。本次回購注銷限制性股票完成后，公司注冊資本將由人民幣18,386萬元減少為人民幣18,379.45萬元,公司股份總數(shù)將由18,386萬股減少為18,379.45萬股。據(jù)此，同意公司相應修訂《公司章程》，具體修訂如下：

■

授權公司經(jīng)營層向工商行政管理機構辦理有關變更登記手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-069

山東聯(lián)科科技股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。會議決定于2023年6月26日（星期一）召開公司2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

（二）會議召集人：公司第二屆董事會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第十八次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期、時間：

1、現(xiàn)場會議

本次股東大會現(xiàn)場會議的召開時間為2023年6月26日（星期一）下午15:00。

2、網(wǎng)絡投票

本次股東大會的網(wǎng)絡投票時間為2023年6月26日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年6月26日9:15一15:00的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

1、現(xiàn)場會議：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

2、網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票其中的一種方式，網(wǎng)絡投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準。

（六）會議的股權登記日：

本次股東大會的股權登記日為2023年6月19日（星期一）。

（七）出席本次股東大會的對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會的股權登記2023年6月19日（星期一），于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書格式參見本通知之附件二。

2、公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

4、根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：

本次股東大會現(xiàn)場會議召開地點為山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四層會議室。

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議事項合法、完備。

（二）提交本次會議審議和表決的議案如下：

■

（三）本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、會議登記方法

公司股東或股東代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法如下：

（一）登記時間：2023年6月26日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登記地點：山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四樓證券部。

（三）擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東（或非法人的其他經(jīng)濟組織或單位，下同）的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社會團體法人登記證書等有效證書，下同）復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證復印件（加蓋公章）。

3、股東可以信函（信封上須注明“2023年第三次臨時股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2023年6月25日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司證券部，恕不接受電話登記。

4、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

（四）公司股東委托代理人出席本次股東大會的授權委托書（格式）詳見本通知之附件二。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程參見本通知之附件一。

五、其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計為半天。

（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

（三）會務聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：山東省青州市魯星路577號，山東聯(lián)科科技股份有限公司證券部

郵政編碼：262500

聯(lián)系人：孫啟家、高新勝

聯(lián)系電話：（0536）3536689

聯(lián)系傳真：（0536）3536689

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；

4 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書（格式）

山東聯(lián)科科技股份有限公司

董事會

2023年6月7日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：361207

2、投票簡稱：聯(lián)科投票

3、填報表決意見

對于本次股東大會議案（為非累計投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

山東聯(lián)科科技股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會授權委托書

（格式）

茲全權委托 先生/女士（以下簡稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

特別說明：

1、請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。委托人為法人（或非法人的其他經(jīng)濟組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

3、委托人須在授權委托書的每一頁上簽名（委托人為單位的，須在每一頁加蓋公章或以公章加蓋騎縫章）。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字或印章）：

委托人身份證件號碼或統(tǒng)一社會信用代碼（或公司注冊證書等其他有效證件號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-070

山東聯(lián)科科技股份有限公司

關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件

部分達成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

1、本次符合解鎖條件的激勵對象合計100人，解鎖限制性股票數(shù)量合計為499,500股，占公司目前總股本比例為0.27%。

2、本次解鎖限制性股票在辦理完成解鎖手續(xù)、上市流通前，公司將發(fā)布相關提示性公告，敬請投資者注意。

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象合計100人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為499,500股，占公司目前總股本比例為0.27%，具體內(nèi)容如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年1月12日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

2、2022年1月12日，公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等議案，監(jiān)事會對相關事項出具了核查意見。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務進行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2022年1月24日，公司披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，并于2022年1月29日對外披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，公司第二屆董事會第六次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。鑒于5名激勵對象因離職或個人原因放棄全部或部分認購本限制性股票，根據(jù)股東大會的授權，公司董事會對本激勵計劃的首次授予激勵對象名單和激勵數(shù)量進行調(diào)整；公司董事會認為2022年限制性股票激勵計劃首次授予條件已經(jīng)成就，確定以2022年2月17日為首次授予日，向101名激勵對象授予186萬股限制性股票，授予價格11.17元/股，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對相關事項進行核查并發(fā)表了核查意見。

6、2022年3月10日，公司披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授予的186萬股限制性股票登記工作完成，限制性股票上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，根據(jù)公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及相關規(guī)定，公司將本激勵計劃的股票回購價格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股。

公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

二、首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的說明

（一）限制性股票第一個鎖定期

根據(jù)公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，自首次授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，第一個解鎖期可解鎖數(shù)量占獲授限制性股票數(shù)量的30%。公司限制性股票首次授予日為2022年2月17日，授予的限制性股票第一個鎖定期于2023年2月16日屆滿。

（二）限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的說明

■

綜上所述，董事會認為首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)達成90%，且本次實施的股權激勵計劃與已披露的激勵計劃無差異。根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照股權激勵計劃的相關規(guī)定辦理首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖比例為90%的相關解鎖事宜。

三、首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的激勵對象及數(shù)量

根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖數(shù)量占獲授限制性股票數(shù)量的26.85%。本次符合解鎖條件的激勵對象合計100人（激勵對象1人因個人原因離職），可申請解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為499,500股，占公司目前總股本比例為0.27%。具體如下：

■

四、董事會意見

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，本次可解鎖激勵對象資格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等的相關規(guī)定，激勵對象可解鎖限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個人考核結(jié)果相符，且公司業(yè)績指標等其他解鎖條件均已達成，同意公司辦理相關解鎖事宜。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成等相關事項進行了審查，發(fā)表如下獨立意見：

1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實施股權激勵的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定不得解鎖的情形；

2、首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖激勵對象符合解鎖資格條件，可解鎖限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個人考核結(jié)果相符，其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。

3、公司激勵計劃對各激勵對象獲授限制性股票的解鎖安排未違反相關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

綜上，同意公司100名激勵對象在公司激勵計劃規(guī)定的第一個解鎖期內(nèi)解鎖。

六、監(jiān)事會意見

公司于2023年6月6日召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，經(jīng)對公司首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查，公司100名激勵對象符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》有關任職資格的規(guī)定，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等規(guī)定禁止成為激勵對象的情形，其在鎖定期內(nèi)的考核結(jié)果符合公司激勵計劃規(guī)定的解鎖要求，解鎖資格合法、有效，因此，我們同意公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成并對該部分限制性股票進行解鎖。

七、律師出具的法律意見

北京德和衡律師事務所律師認為：公司本次解除限售已經(jīng)取得必要的授權和批準，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。參與本次解除限售的激勵對象具備申請解除限售的主體資格，公司不存在不得實施股權激勵的情況，公司本次解除限售涉及的解除限售條件已經(jīng)成就，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

八、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

4、山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖及調(diào)整回購價格并注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的核查意見；

5、《北京德和衡律師事務所關于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

董事會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-071

山東聯(lián)科科技股份有限公司

關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格

及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，根據(jù)公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本激勵計劃”）及相關規(guī)定，公司將本激勵計劃的股票回購價格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股。

公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票 共55,500 股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中 1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共 10,000 股需進行回購注銷。因此，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股。

本次回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票事項尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年1月12日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

2、2022年1月12日，公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核查山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等議案，監(jiān)事會對相關事項出具了核查意見。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務進行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2022年1月24日，公司披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，并于2022年1月29日對外披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，公司第二屆董事會第六次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于調(diào)整激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。鑒于5名激勵對象因離職或個人原因放棄全部或部分認購本限制性股票，根據(jù)股東大會的授權，公司董事會對本激勵計劃的首次授予激勵對象名單和激勵數(shù)量進行調(diào)整；公司董事會認為2022年限制性股票激勵計劃首次授予條件已經(jīng)成就，確定以2022年2月17日為首次授予日，向101名激勵對象授予186萬股限制性股票，授予價格11.17元/股，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對相關事項進行核查并發(fā)表了核查意見。

6、2022年3月10日，公司披露了《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，授予的186萬股限制性股票登記工作完成，限制性股票上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，根據(jù)公司《激勵計劃》及相關規(guī)定，公司將本激勵計劃的股票回購價格由11.17元/股調(diào)整為10.47元/股。

公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

二、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價格

1、回購注銷原因、數(shù)量

根據(jù)公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，公司決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。

2、限制性股票回購價格調(diào)整說明

公司已于2022年3月完成2022年限制性激勵計劃的授予，授予價格為11.17元/股。由于公司在上述限制性股票完成股份登記至本次限制性股票回購期間實施了權益分派，根據(jù)《激勵計劃》的相關規(guī)定，公司將對尚未解鎖的限制性股票的回購價格進行相應的調(diào)整。

（1）權益分派及實施情況

公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意公司2021年年度權益分派方案為：以183,860,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司于2023年3月20日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，同意公司2022年年度權益分派方案為：以183,860,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

截至本公告披露日，公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢。

（2）回購價格調(diào)整依據(jù)和方法

根據(jù)公司《激勵計劃》規(guī)定：在公司業(yè)績各考核年度對應的考核目標完成度（A）達到80%（含）以上的前提下，激勵對象當期可解除限售的限制性股票數(shù)量=個人當期計劃解除限售額度×公司層面可解除限售比例（M）×個人層面可解除限售比例（N）。當期剩余所獲授的但因未達到完全解除限售條件而未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按照回購價格回購后予以注銷。

公司按本計劃規(guī)定回購注銷限制性股票的，除本計劃另有約定外，其余情形回購價格為授予價格，但根據(jù)本激勵計劃需對回購價格進行調(diào)整的除外。激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

派息P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

基于公司2021年度權益分派方案和2022年度權益分派方案均已實施完畢，公司將按照激勵計劃的規(guī)定對該部分限制性股票回購價格進行相應調(diào)整。本次限制性股票回購價格為：

P=11.17-0.7=10.47元/股

三、回購注銷完成后公司股本變動情況

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由18,386萬股減少為18,379.45萬股。

公司股本結(jié)構變動如下：

■

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷限制性股票資金來源為公司自有資金。本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。

五、董事會意見

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等的相關規(guī)定，同意公司辦理相關回購注銷事宜。

六、獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司本次調(diào)整回購價格及回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規(guī)定，調(diào)整方法及回購程序合法、合規(guī)。此次回購注銷部分限制性股票不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不會損害公司及全體股東利益。同意公司回購注銷該部分限制性股票。

七、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：鑒于公司2021年度權益分派和2022年度權益分派均已實施完畢，根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中關于發(fā)生派息等事項的相關規(guī)定，同意公司對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格進行相應調(diào)整。

公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規(guī)定，監(jiān)事會同意公司對其已獲授予但尚未解鎖的限制性股票共計65,500股予以回購注銷，回購價格為10.47元/股。

本次調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷部分限制性股票相關事項已履行相應的決策程序，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

八、律師出具的法律意見

北京德和衡律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷已經(jīng)取得必要的授權和批準，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定；公司回購注銷已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票及未達到解鎖條件的股票以及回購價格的調(diào)整事項符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的規(guī)定；但回購股份及注銷事宜尚待提交公司股東大會審議，并按照《公司法》《公司章程》及相關規(guī)定辦理回購注銷手續(xù)及減資的工商變更手續(xù)。

九、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

4、山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖及調(diào)整回購價格并注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的核查意見；

5、《北京德和衡律師事務所關于山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

董事會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-072

山東聯(lián)科科技股份有限公司

關于控股子公司變更公司名稱、經(jīng)營范圍等

并完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因業(yè)務需要，公司控股子公司山東聯(lián)科卡爾迪克白炭黑有限公司于近日對其公司名稱、經(jīng)營范圍等進行了變更，并完成了相關工商變更登記手續(xù)，取得了濰坊市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

一、變更事項

■

二、變更后的《營業(yè)執(zhí)照》基本信息如下：

變更后的《營業(yè)執(zhí)照》主要信息如下：

公司名稱：山東聯(lián)科化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91370700792480339F

類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

法定代表人：吳曉林

住所：山東省濰坊市臨朐縣東城街道榆東路558號（住所）、東紅路4688號（經(jīng)營場所）

注冊資本：美元 叁仟壹佰萬元整

成立日期：2006年09月11日

經(jīng)營范圍：一般項目：專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；飼料添加劑銷售；貨物進出口；食品添加劑銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

三、備查文件

山東聯(lián)科化工有限公司營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

董事會

2023年6月7日

山東聯(lián)科科技股份有限公司獨立董事

關于第二屆董事會第十八次會議

相關事項的獨立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，對公司第二屆董事會第十八次會議審議的議案進行了審議，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：

一、《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：

1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實施股權激勵的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定不得解鎖的情形；

2、首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖激勵對象符合解鎖資格條件，可解鎖限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個人考核結(jié)果相符，其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。

3、公司激勵計劃對各激勵對象獲授限制性股票的解鎖安排未違反相關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們同意公司100名激勵對象在公司激勵計劃規(guī)定的第一個解鎖期內(nèi)解鎖。

二、《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次調(diào)整回購注銷部分限制性股票的回購價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規(guī)定，調(diào)整方法合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司對回購注銷部分限制性股票回購價格的調(diào)整。

三、《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規(guī)定，回購程序合法、合規(guī)。此次回購注銷部分限制性股票不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司回購注銷該部分限制性股票。

出席會議的獨立董事：

黃方亮

年 月 日

出席會議的獨立董事：

于興泉

年 月 日

出席會議的獨立董事：

張居忠

年 月 日

山東聯(lián)科科技股份有限公司監(jiān)事會

關于公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖及調(diào)整回購價格并注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的核查意見

山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規(guī)定，對公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖及調(diào)整回購價格并注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項進行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

一、關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成及可解鎖激勵對象名單核查意見

經(jīng)對公司首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查，公司100名激勵對象符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》有關任職資格的規(guī)定，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等規(guī)定禁止成為激勵對象的情形，其在鎖定期內(nèi)的考核結(jié)果符合公司激勵計劃規(guī)定的解鎖要求，解鎖資格合法、有效，因此，我們同意公司首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成并對該部分限制性股票進行解鎖。

二、關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的核查意見

鑒于公司2021年度權益分派和2022年度權益分派均已實施完畢，根據(jù)《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中關于發(fā)生派息等事項的相關規(guī)定，同意公司對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格進行相應調(diào)整。

公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件部分達成，未達成解鎖條件的股票共55,500股需進行回購注銷；同時，首次授予的激勵對象中1人因個人原因離職而不再符合激勵條件，其已授予但尚未解鎖的限制性股票共10,000股需進行回購注銷。因此，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個解鎖期已授予但未能解鎖的限制性股票共計65,500股，占首次授予限制性股票總數(shù)的3.52%，占公司目前總股本0.04%。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及《山東聯(lián)科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規(guī)定，監(jiān)事會同意公司對其已獲授予但尚未解鎖的限制性股票共計65,500股予以回購注銷，回購價格為10.47元/股。

本次調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷部分限制性股票相關事項已履行相應的決策程序，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

監(jiān)事簽字：

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陳京國 趙國剛

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王奉葉

山東聯(lián)科科技股份有限公司

監(jiān)事會

年 月 日