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百奧泰生物制藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告
證券代碼：688177 證券簡稱：百奧泰 公告編號：2023-030
百奧泰生物制藥股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
百奧泰生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”） 于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料已于2023年5月24日以書面方式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席吳曉云召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《百奧泰生物制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，本次會議以記名投票方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細表的議案》
根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的其他有關(guān)規(guī)定，公司對2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益情況編制了《非經(jīng)常性損益明細表》。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述非經(jīng)常性損益明細表及附注進行鑒證并出具了《百奧泰生物制藥股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益明細表鑒證報告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
百奧泰生物制藥股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月7日
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