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杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杭蕭鋼構(gòu) 公告編號(hào)：2023-036
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月6日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市中河中路258號(hào)瑞豐國(guó)際商務(wù)大廈七樓會(huì) 議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)持有的9,997,714股不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)單銀木先生主持，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決，本次股東大會(huì)的召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事單銀木先生、單際華先生現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，董事張耀華先生、羅金明先生（獨(dú)立董事）、王紅雯女士（獨(dú)立董事）和周永亮先生（獨(dú)立董事）通訊方式出席本次會(huì)議，董事陸擁軍先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事應(yīng)瑛女士現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，監(jiān)事靳佳佳先生、鄧麗兵先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)（代行）姚劍峰先生出席本次會(huì)議；公司部分高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于為控股子公司信陽(yáng)杭蕭提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：杜聞、賀嘉貝
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所杜聞、賀嘉貝律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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