證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-038

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司2023年度

對外提供擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構(gòu)申請貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計在2023年度為控股子公司提供總額不超過288,600萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。

為嚴控對外擔保風險，公司非全資子公司向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。

具體如下：

單位：萬元

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提請公司董事會向股東大會申請授權(quán)，并就以下事項轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，在現(xiàn)有擔保總額的基礎(chǔ)上，為上述控股子公司提供不超過人民幣288,600萬元擔保額度；

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關(guān)的法律文本；

3、提請公司股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在擔保額度內(nèi)可以根據(jù)各子公司的實際需求調(diào)整對各子公司的實際擔保額度。公司本次擔?？傤~授權(quán)申請事宜已經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，該擔保事項經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，上述擔保額度的有效期為2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日。上述擔保額度在擔保額度有效期內(nèi)的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過288,600萬元。

二、被擔保人情況

1、基本信息

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三、本次擬進行擔保事項的主要內(nèi)容公司

本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣288,600萬元擔保額度事項尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔保協(xié)議或意向協(xié)議，公司對于控股子公司的擔保尚需相關(guān)金融機構(gòu)審核同意方可執(zhí)行，公司將嚴格按照股東大會授權(quán)范圍實施相關(guān)擔保事項，并在擔保事項發(fā)生后及時進行信息披露。公司將依據(jù)《公司章程》及監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定審批及簽署擔保合同，并嚴格依照協(xié)議執(zhí)行控股子公司相關(guān)資金使用并嚴控經(jīng)營風險及擔保風險。

四、關(guān)于本次擔保風險的控制措施

1、公司所屬控股子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)包括固廢處理、數(shù)字環(huán)衛(wèi)、市政供水、污水處理、再生資源回收利用等，鑒于所屬行業(yè)性質(zhì)在項目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營中對資金需求總量較大，公司基于經(jīng)營發(fā)展層面，需要集中其融資能力，統(tǒng)籌考慮安排融資計劃，擬采取為其提供擔保的形式，解決控股子公司在項目建設(shè)及運營中對于資金的需求問題，有利于公司日常經(jīng)營資金良性循環(huán)，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

2、本次對外擔保對象均為公司控股子公司，公司對上述控股子公司處于控股地位，控股子公司的經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，財務(wù)風險處于公司可控范圍內(nèi)；本次貸款用途為補充日常流動資金及項目建設(shè)資金需求等，不涉及其他對外投資行為；公司控股子公司從事公共設(shè)施投資運營相關(guān)業(yè)務(wù)，未來經(jīng)營預(yù)期穩(wěn)定且現(xiàn)金流狀況良好，公司為其提供擔保的行為是可控的，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。

3、為嚴控對外擔保風險，相關(guān)控股子公司均向公司提供了必要的反擔保措施。

五、董事會意見

公司本次擔保對象均為公司控股子公司，其經(jīng)營情況穩(wěn)定，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，財務(wù)風險處于公司可控范圍內(nèi)，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。

為嚴控對外擔保風險，公司控股子公司已向公司出具了關(guān)于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。董事會同意上述對外擔保事項，并提請公司2022年度股東大會審議通過后實施。

六、獨立董事意見

公司及公司控股子公司本次為控股子公司提供擔保額度是應(yīng)控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司整體利益，為嚴控擔保風險，公司為非全資子公司提供擔保時，要求被擔保人的其他股東提供同比例擔?；蛞云涑钟械馁Y產(chǎn)向公司提供反擔保，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度事項，同時將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

七、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

1、在公司本次擬提請股東大會授權(quán)新增對外擔保額度發(fā)生以前，公司及控股子公司為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔保余額為742,287.77萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的98.73%。

2、公司本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣288,600萬元的對外擔保額度，截至本公告披露日，公司及控股子公司為合并報表范圍內(nèi)的子公司累計對外擔?？傤~為1,030,887.77萬元（含本次提請股東大會授權(quán)新增擔保額度），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的137.12%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的38.71%。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-044

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于2023年4月25日召開的第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》；公司于2023年6月6日召開的第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》；。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月27日（星期二）下午15:00-17:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間2023年6月27日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

7、會議出席對象：

（1）截至2023年6月19日下午15:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院5號樓北京文津國際酒店四層會議室。

二、會議審議事項

■

特別提示：

1、公司獨立董事將在本次2022年年度股東大會上做2022年度述職報告。

2、本次提請股東大會審議的提案均已經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議、第十屆監(jiān)事會第二十一次會議、第十屆董事會第二十八次會議審議通過。詳見公司分別于2023年4月27日、2023年6月7日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、提案5.00為關(guān)聯(lián)交易，與本項關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

4、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，為強化中小投資者權(quán)益，本次股東大會所有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2023年6月20日一2023年6月26日（工作日）9:30一11:30，14:30一16:30。

3、登記地點：北京市海淀區(qū)清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司。

4、會議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人：李舒怡

（2）聯(lián)系電話：0717-6442936

（3）聯(lián)系傳真：0717-6442936

（4）郵政編碼：100089

（5）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司。

（6）現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東食宿、交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第二十七次會議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、公司第十屆董事會第二十八次會議決議；

4、公司第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

特此通知。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360826”，投票簡稱為“啟迪投票”。

2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月27日（星期二）上午9：15，結(jié)束時間為2023年6月27日（星期二）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年6月27日召開的啟迪環(huán)境2022年年度股東大會，并代表本公司（本人）對啟迪環(huán)境本次會議的如下議案進行投票表決。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔。

■

（注：請對每一表決事項根據(jù)股東意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√” ，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-043

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開公司第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部管理需求，進一步提升內(nèi)控水平，提高公司運營效率。公司對部分組織架構(gòu)進行了調(diào)整與優(yōu)化，主要調(diào)整內(nèi)容包括：

1、撤銷投資發(fā)展中心、宜昌總部辦公室。

2、更名

（1）人資綜管中心更名為綜合管理中心，新增黨務(wù)、紀檢監(jiān)察職能。

（2）風險管理中心更名為內(nèi)控法務(wù)中心。

3、新設(shè)協(xié)同賦能發(fā)展中心（負責在戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌公司內(nèi)外部資源，通過戰(zhàn)略聚焦、策略應(yīng)對、業(yè)務(wù)協(xié)同、行業(yè)研究及公司戰(zhàn)略新興市場開拓等相關(guān)工作）、運營管理中心（負責統(tǒng)籌公司投資管理工作，具體落實公司股權(quán)投資相關(guān)盡職調(diào)查、投資方案策劃、交易對手接洽等工作事宜；總領(lǐng)各業(yè)務(wù)板塊運營管理和服務(wù)支持工作；負責統(tǒng)籌工程建設(shè)管理和工程技術(shù)管理，搭建公司建管體系等相關(guān)工作）。原投資發(fā)展中心的相關(guān)職能并入運營管理中心，原風險管理中心的安健環(huán)職能并入運營管理中心，新增運營管理、工程建設(shè)管理等職能。

調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖見附件。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件：公司組織架構(gòu)圖

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證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-042

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于聘任公司高級管理人員及

擬任董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年6月6日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于增補第十屆董事會非獨立董事的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：

一、聘任公司高級管理人員情況

依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會擬聘任白剛先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理。任期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿止，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

二、擬任董事情況

公司董事會于近日收到李星文先生提交的書面辭職報告，李星文先生因工作原因申請辭去公司第十屆董事會董事職務(wù)。

公司董事會對李星文先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因李星文先生辭去公司董事職務(wù)導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，在對董事候選人進行資格審查后，公司董事會提名白剛先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。其任期自公司2022年度股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件：

白剛先生，男，1980年出生，會計學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。2014年10月至2022年5月歷任山東澤恒投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、啟迪集群科技集團有限公司副總經(jīng)理、秸秸高（青島）能源有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。2022年6月至今擔任雄安浦華水務(wù)科技有限公司總經(jīng)理職務(wù)。

截止目前，白剛先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。白剛未持有公司股票，不存在不得提名為公司董事、高級管理人員的情形，也未有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情況，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-041

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司

100%股權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、項目概述

2018年9月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與訥河市人民政府簽署了《訥河市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司與全資子公司啟迪合加新能源汽車有限公司（以下簡稱“啟迪合加”）共同出資在訥河市注冊成立訥河桑迪環(huán)保有限公司（以下簡稱“訥河環(huán)保”），具體負責訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的投資、建設(shè)和運營。2021年6月，公司、訥河市人民政府、訥河環(huán)保簽訂了《訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營權(quán)繼承協(xié)議》，明確訥河環(huán)保享有了訥河市人民政府授予的訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營權(quán)。該項目規(guī)模為垃圾日處理量600噸，項目投資額為31,521萬元，項目用地77,361.96m3，建設(shè)地點為孔國鄉(xiāng)進化村。

二、項目出售事項終止情況

2021年7月14日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項目的議案》，公司經(jīng)過與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司（以下簡稱“蕪湖海螺投資”）進行市場化談判，擬以8,500萬元的價格將訥河環(huán)保100%股權(quán)及訥河市生活垃圾焚燒發(fā)電項目工程相關(guān)資產(chǎn)給蕪湖海螺投資（詳見2021年7月15日披露的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項目的公告》【公告編號：2021-112】）。

公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關(guān)于訥河桑迪環(huán)保有限公司之100%股權(quán)收購協(xié)議，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣2,650.00萬元，其他轉(zhuǎn)讓價款為人民幣5,850萬元。截止目前，公司尚未收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價款，也尚未完成訥河桑迪股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》，公司決定終止第十屆董事會第五次會議審議通過的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項目的議案》。

三、終止原因及進展

上述股權(quán)收購協(xié)議簽署后市場環(huán)境變化，協(xié)議約定事項截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業(yè)之間系列案件，經(jīng)各方協(xié)商，達成一致，訥河市人民政府撤銷《關(guān)于終止協(xié)議的決定書》。

公司正在就該項目的股權(quán)處置及后續(xù)建設(shè)問題與業(yè)主方進行持續(xù)溝通，以期盡快達成一致意見。

四、相關(guān)事項說明

因第十屆董事會第五次會議審議通過的《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項目的議案》未經(jīng)公司股東大會審議，因此，本次《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》無需提交股東大會審議。

四、對公司的影響及重要風險提示

公司將在收到新的項目進展文件時及時履行相關(guān)審議及披露義務(wù)，公司將持續(xù)加強與相關(guān)方溝通與協(xié)商，以妥善解決相關(guān)事宜。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-040

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于

簽署《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉

公路PPP項目協(xié)議書》補充協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易事項概述

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月9日召開第九屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協(xié)議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運輸局簽訂《關(guān)于解除〈S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議〉協(xié)議書》（以下簡稱“《解除協(xié)議》”）（詳見公司于2021年2月10日披露的《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協(xié)議的公告》，公告編號：2021-030）。

為盡快解決項目遺留問題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡稱“道縣建設(shè)”）與道縣交通運輸局進行持續(xù)溝通，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書〉補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議》”），對《解除協(xié)議》中所約定的補償款支付期限及利息計算方式進行調(diào)整。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書〉補充協(xié)議的議案》。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層與道縣交通運輸局簽訂《補充協(xié)議》并辦理該項目后續(xù)事項相關(guān)手續(xù)。

二、項目公司基本情況

企業(yè)名稱：道縣桑德建設(shè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91431124MA4L8JT03H

住所：湖南省永州市道縣濱河路一段113號

注冊資本：人民幣6,940萬元

法定代表人：張彥峰

企業(yè)類型：其他有限責任公司

經(jīng)營范圍：公路和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理，環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)與銷售，技術(shù)咨詢及配套服務(wù)；土木工程建筑，高科技產(chǎn)品開發(fā)、貨物進出口和技術(shù)進出口（不含國家禁止或進出口的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其99%股權(quán)，為其控股股東；湖南金沙路橋建設(shè)有限公司持有其1%股權(quán)。

道縣建設(shè)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、《補充協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：道縣交通運輸局

乙方：道縣桑德建設(shè)有限公司

為減輕政府債務(wù)負擔，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，在原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書》的基礎(chǔ)上，簽訂補充協(xié)議：

1、按政策計息，縮短還款周期。

（1）原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書》約定條款：“2018年8月31日前按年利率8%計息，之后按年利率7%計息至2021年2月28日”修改為“甲方所欠乙方款項本金部分均按當期全國銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布貸款市場報價的利率計算利息。”

（2）原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書》約定條款：“甲方補償款共分八年分攤支付”，修改為“甲方還款共分四年支付”。

2、原協(xié)議的本金及利息情況。甲方在不同時間段共欠乙方本金78,374,700元，按原解除協(xié)議書利率約定，截止2021年2月28日止，共產(chǎn)生利息21,386,300元；按原8年還款協(xié)議總利息是36,576,330元。

3、補充協(xié)議的本金及利息情況。按照新的計息方案4年還款計劃，甲方共欠乙方本金78,374,700元，4年還款總利息是19,688,175.09元，本息共計98,062,875.09元。截止2022年7月31日，甲方已償還乙方欠款3,600萬元，剩余本息62,062,875.09元，雙方約定，甲方承諾分三期支付：

第一期：2023年5月31日前支付乙方本息1,400萬元；

第二期：2023年12月31日前支付本息2,400萬元；

第三期：剩余本息24,062,875.09元甲方在2024年12月31日前一次性付清。

4、違約責任。如甲方延期/未足額支付時間超過一個月，需以延期/未足額支付款項的本金部分為基數(shù)支付當期全國銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布貸款市場報價兩倍利率的違約金。

5、原《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書》的約定與本補充協(xié)議不一致的，以本補充協(xié)議為準，其余條款不變。

四、交易的目的和影響

本次簽署解除協(xié)議補充協(xié)議是基于公司發(fā)展所需，通過調(diào)整利息計算方式及回款期限，加速回籠資金，補充公司經(jīng)營所需流動資金。根據(jù)測算，調(diào)整后的總補償款為9,806.29萬元，較原協(xié)議減少利息1,688.81萬元。具體影響金額以審計認定為準。

五、備查文件

1、《解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書》補充協(xié)議。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-039

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本

三分之一的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、情況概述

根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本事項需提交公司股東大會審議。

二、導(dǎo)致虧損的主要原因

公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，主要因2021年度受公司整體投資戰(zhàn)略調(diào)整及當時公司與城發(fā)環(huán)境股份有限公司共同推進換股吸收合并方案的影響，綜合考慮各項目面臨的行業(yè)、市場、資金等各種不確定性因素，在對現(xiàn)有資產(chǎn)、項目進行全面梳理盤點的基礎(chǔ)上，基于雙方對未來公司和項目的建設(shè)運營管理的整理戰(zhàn)略考慮，公司決定對部分停建項目、擬退出項目計提資產(chǎn)減值；對資產(chǎn)運營效率較低、不能持續(xù)運營和公司整體戰(zhàn)略涵蓋不到的項目進行退出、轉(zhuǎn)讓處置，導(dǎo)致公司2021年度歸母凈利潤為-453,989.44萬元。

公司2022年度較2021年度實現(xiàn)較大幅度減虧，但因部分項目經(jīng)營受外部因素影響，公司部分應(yīng)收賬款依據(jù)會計制度要求進行計提減值，參股公司出現(xiàn)較大投資虧損及較重的債務(wù)利息負擔，公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤-96,368.38萬元。

三、應(yīng)對措施

結(jié)合公司戰(zhàn)略定位，公司將進一步聚焦主業(yè)，匯聚有限的資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，同時將企穩(wěn)回升作為經(jīng)營目標，充分發(fā)揮公司的跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)動優(yōu)勢，深挖市場，從現(xiàn)有項目運營管理經(jīng)驗出發(fā)，聚焦重點優(yōu)質(zhì)項目，力圖實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的突破性進展。公司也將大力推動降本增效落實，提升項目運營效率，挖掘項目營收增長點，向管理要效益。

繼續(xù)推動債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，充分利用債委會平臺與相關(guān)金融機構(gòu)建立暢通的溝通渠道，達成合理化方案。

公司將不斷健全和完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強監(jiān)督核查力度，有效防范重大風險，提升公司的規(guī)范運作和公司治理水平，推進公司的高質(zhì)量發(fā)展。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-037

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于公司及控股子公司2023年度

擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過

人民幣59.36億元綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過593,590萬元綜合授信額度，其中不超過481,390萬元用于補充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過5年；不超過112,200萬元額度用于長期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過20年。

一、公司2023年度擬申請授信額度具體情況如下：

■

二、提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的綜合授信額度及辦理授信額度項下的借款

1、上述綜合授信額度的申請有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日。在綜合授信額度內(nèi)公司可以根據(jù)公司及控股子公司的需求調(diào)整實際申請綜合授信額度。

2、本次綜合授信額度項下的實際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準。公司提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在授信額度總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請綜合授信額度事項已經(jīng)公司第十屆董事會第 二十八次會議審議通過，該事項將提請公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-036

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十二次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于2023年6月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》；

根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

本項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環(huán)境 公告編號：2023-035

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第二十八次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2023年6月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并形成決議，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣59.36億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及控股子公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過593,590萬元綜合授信額度，其中不超過481,390萬元用于補充公司日常經(jīng)營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業(yè)務(wù)，期限不超過5年；不超過112,200萬元額度用于長期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)，期限不超過20年。

本次綜合授信額度項下的實際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準。公司提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在授信額度總額度內(nèi)簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司2023年度擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣59.36億元綜合授信額度公告》（公告編號：2023-037）。

二、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度的議案》；

為支持公司控股子公司的發(fā)展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構(gòu)申請貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計在2023年度為控股子公司提供總額不超過288,600萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。同時向股東大會申請以下授權(quán)：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，在現(xiàn)有擔?？傤~的基礎(chǔ)上，為上述控股子公司提供不超過人民幣288,600萬元擔保額度；

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關(guān)的法律文本；

3、提請公司股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層在擔保額度內(nèi)可以根據(jù)各子公司的實際需求調(diào)整對各子公司的實際擔保額度。

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-038）。

三、審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》；

根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的公告》（公告編號：2023-039）。

四、審議通過《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書〉補充協(xié)議的議案》；

公司于2021年2月9日召開第九屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協(xié)議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運輸局簽訂《關(guān)于解除〈S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議〉協(xié)議書》（以下簡稱“《解除協(xié)議》”）。

為盡快解決項目遺留問題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設(shè)有限公司（以下簡稱“道縣建設(shè)”）與道縣交通運輸局進行持續(xù)溝通，經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書〉補充協(xié)議》，對《解除協(xié)議》中所約定的補償款支付期限及利息計算方式進行調(diào)整。

本次簽署解除協(xié)議補充協(xié)議是基于公司發(fā)展所需，通過調(diào)整利息計算方式及回款期限，加速回籠資金，補充公司經(jīng)營所需流動資金。根據(jù)測算，調(diào)整后的總補償款為9,806.29萬元，較原協(xié)議減少利息1,688.81萬元。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于簽署〈解除S354道縣上關(guān)至湘源溫泉公路PPP項目協(xié)議書〉補充協(xié)議的公告》（公告編號：2023-040）。

五、審議通過《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的議案》；

2021年7月14日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)暨退出訥河生活垃圾焚燒發(fā)電項目的議案》，公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關(guān)于訥河桑迪環(huán)保有限公司之100%股權(quán)收購協(xié)議，約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣2,650.00萬元，其他轉(zhuǎn)讓價款為人民幣5,850萬元。截止目前，公司尚未收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價款，也尚未完成訥河桑迪股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。上述股權(quán)收購協(xié)議簽署后市場環(huán)境變化，協(xié)議約定事項截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業(yè)之間系列案件，經(jīng)各方協(xié)商，達成一致，訥河市人民政府撤銷《關(guān)于終止協(xié)議的決定書》。

公司正在就該項目的股權(quán)處置及后續(xù)建設(shè)問題與業(yè)主方進行持續(xù)溝通，以期盡快達成一致意見。公司將在收到新的項目進展文件時及時履行相關(guān)審議及披露義務(wù)，公司將持續(xù)加強與相關(guān)方溝通與協(xié)商，以妥善解決相關(guān)事宜。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于終止出售訥河桑迪環(huán)保有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號：2023-041）。

六、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

依據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營所需，經(jīng)公司總經(jīng)理王超先生提名，董事會擬聘任白剛先生為公司執(zhí)行總經(jīng)理。

公司本次擬聘任高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

七、審議通過《關(guān)于增補第十屆董事會非獨立董事的議案》；

公司董事會于近日收到李星文先生提交的書面辭職報告，李星文先生因工作原因申請辭去公司第十屆董事會董事職務(wù)。

公司董事會對李星文先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因李星文先生辭去公司董事職務(wù)導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，在對董事候選人進行資格審查后，公司董事會提名白剛先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

第六項、第七項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及擬任董事的公告》（公告編號：2023-042）。

八、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部管理需求，進一步提升內(nèi)控水平，提高公司運營效率，公司決定對組織架構(gòu)進行調(diào)整。本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機構(gòu)的調(diào)整，有利于充分發(fā)揮各組織機構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號：2023-043）。

九、審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

本次董事會審議的第一項、第二項、第三項、第七項議案及公司第十屆董事會第二十七次會議、第十屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過的相關(guān)事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，公司董事會提請于2023年6月27日15:00-17:00在北京市以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2022年年度股東大會。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-044）。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日