福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本激勵計(jì)劃”）預(yù)留授予部分第二個限售期解除限售條件的140,000股限制性股票辦理解除限售，本次解除限售事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權(quán)，無需再提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施情況

（一）激勵計(jì)劃履行程序

1、2020年4月29日，公司召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于〈福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事一致同意實(shí)施本次激勵計(jì)劃，公司獨(dú)立董事崔曉鐘先生于2020年6月23日至6月28日就2019年年度股東大會審議的公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃的相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)。上海信公企業(yè)管理咨詢有限公司與上海嘉坦律師事務(wù)所分別出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告和法律意見書。公司于2020年4月30日披露了《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃草案摘要公告》（公告編號:2020-029）。

2、2020年4月30日，公司通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單》，并于2020年4月30日通過公司網(wǎng)站向全體員工公示了激勵對象名單，對激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期不少于10天。在公示期間內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。公司于2020年6月15日披露了《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-054）。

3、2020年6月29日，公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議通過了《關(guān)于〈福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計(jì)劃草案首次公開披露前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人存在利用與本激勵計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易謀利的情形，不存在信息泄露的情形，并于2020年6月30日披露了《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司 A 股限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-063）。

4、2020年8月11日，公司召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單及限制性股票授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予A股限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事一致同意董事會以2020年8月11日為首次授予日，向符合條件的15名激勵對象授予460萬股A股限制性股票。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。

5、2020年8月28日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分的A股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予限制性股票4,600,000股。

6、2021年5月25日，公司召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分A股限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，同意董事會以2021年5月25日為預(yù)留授予日，向符合條件的3名激勵對象授予70萬股A股限制性股票。監(jiān)事會對預(yù)留部分A股限制性股票授予的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

7、2021年7月20日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留股票授予登記工作，授予登記預(yù)留A股限制性股票700,000股。

8、2021年8月9日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃第一個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本激勵計(jì)劃首次授予部分第一個解除限售期限制性股票的上市流通日為2021年8月16日，上市流通數(shù)量為920,000股。

9、2022年6月1日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期限制性股票的上市流通日為2022年6月9日，上市流通數(shù)量為140,000股。

10、2022年8月15日，公司召開第六屆董事會第二十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本激勵計(jì)劃首次授予部分第二個解除限售期限制性股票的上市流通日為2022年8月22日，上市流通數(shù)量為920,000股。

11、2023年6月6日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜，公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期限制性股票的上市流通日為2023年6月12日，上市流通數(shù)量為140,000股。

（二）2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃授予情況

1、首次授予情況

■

2、預(yù)留授予情況

■

（三）歷次限制性股票解鎖情況

■

二、2020年A股限制性股票計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就情況

（一）本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票第二個限售期屆滿的說明

根據(jù)《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分的限制性股票第二個解除限售期為自預(yù)留授予部分限制性股票授予日起24個月后的首個交易日起至預(yù)留授予部分限制性股票授予日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止，可申請解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的20%。

本激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予日為2021年5月25日，本激勵計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二個限售期已于2023年5月25日屆滿。

（二）本激勵計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的說明：

■

綜上所述，董事會認(rèn)為本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票的第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)達(dá)成。根據(jù)公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權(quán)，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。

三、本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期可解除限售情況

根據(jù)本激勵計(jì)劃的規(guī)定，本次可解除限售數(shù)量占預(yù)留授予限制性股票數(shù)量的20%。截至本公告披露日，本次符合解除限售條件的激勵對象共3人，可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為140,000股，占目前（2023年6月5日）公司股本總額的0.0065%。具體情況如下：

■

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動情況

1、本激勵計(jì)劃預(yù)留授予第二期解除限售的限制性股票上市流通時間：2023年6月12日。

2、本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量為：140,000股。

3、公司董事、高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制：

本激勵計(jì)劃預(yù)留授予的激勵對象不包括公司董事、高級管理人員。

4、本次A股限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

單位：股

■

注：上述股本結(jié)構(gòu)變動情況中的“變動前”、“變動后”的股份數(shù)包括了 2022年11 月28日至 2023 年6月5日期間的“福萊轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股的1,185股。

五、董事會薪酬委員會的核查意見：

董事會薪酬委員會審核后認(rèn)為：公司2022年度業(yè)績已達(dá)考核目標(biāo)，公司本激勵計(jì)劃預(yù)留授予的3名激勵對象的個人績效考核結(jié)果均為“合格”，滿足本激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售的條件。本次解除限售條件均已成就，同意公司在限售期屆滿后辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)達(dá)成，本次解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本激勵計(jì)劃有關(guān)解除限售的相關(guān)規(guī)定。公司具備實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生限制性股票激勵計(jì)劃中規(guī)定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激勵對象滿足《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本激勵計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。本次解除限售不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次解除限售事項(xiàng)，根據(jù)公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權(quán)，同意公司后續(xù)按照相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。

七、監(jiān)事會核查意見

公司監(jiān)事會對本激勵計(jì)劃解除限售條件進(jìn)行了審核，經(jīng)核查認(rèn)為：公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)達(dá)成，本次股權(quán)激勵計(jì)劃解除限售條件符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《激勵計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，公司監(jiān)事會同意符合條件的3名激勵對象限制性股票解除限售，對應(yīng)的限制性股票解除限售數(shù)量為140,000股。

八、法律意見書的結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，根據(jù)2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具之日，本次解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個限售期已屆滿，解除限售條件已成就，本次解除限售的人數(shù)及數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司已按照上述規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃本次解除限售的激勵對象均符合本激勵計(jì)劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的條件。本次解除限售事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)及本激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特公告編號：2023-035

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程并增選公司董事的公告

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》和《關(guān)于增選公司董事的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的事項(xiàng)

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模、提升公司治理水平、優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，擬將原《公司章程》相關(guān)條款修訂如下：

■

除上述條款修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

本次《公司章程》的修訂還需提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理章程工商變更登記手續(xù)。

二、關(guān)于增選董事的事項(xiàng)

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模、提升公司治理水平，公司擬對董事會結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，在現(xiàn)有人員構(gòu)成（非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名）基礎(chǔ)上增選1名非獨(dú)立董事。增選后公司董事人數(shù)為8名，其中獨(dú)立董事3名，符合獨(dú)立董事人數(shù)比例的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事會提名、董事會提名委員會審核，公司于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于增選公司董事的議案》，擬增選阮澤云女士（簡歷附后）為第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期與第六屆董事會任期一致，自公司股東大會審議通過之日起生效。

公司增選阮澤云女士為公司董事，以本次修訂的公司章程生效為前提。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)審核候選人的經(jīng)歷及相關(guān)背景，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》規(guī)定不得任職董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事的市場禁入措施且期限尚未屆滿或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形。我們認(rèn)為阮澤云女士符合擔(dān)任上市公司董事任職資格的規(guī)定，具備勝任董事職務(wù)的能力，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意增選阮澤云女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

附件：阮澤云女士簡歷

阮澤云女士，曾用名阮曉女士，1987年出生，畢業(yè)于英國謝菲爾德大學(xué)(Sheffield University)，獲取管理學(xué)碩士學(xué)位，為本公司的實(shí)際控制人之一。現(xiàn)任公司副總裁、公共事業(yè)部總經(jīng)理及公司秘書。

證券代碼：601865 證券簡稱：福萊特公告編號：2023-031

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：中國浙江省嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路959號福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司行政樓二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長阮洪良先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場及通訊方式出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，以現(xiàn)場及通訊方式出席5人；

3、董事會秘書成媛出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報表及審計(jì)報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及年度業(yè)績的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年會計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會及管治報告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請2023年度綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：《關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東（指在公司A股股東中除下列股東以外的其他A股股東：（1）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次2022年年度股東大會所審議的議案7、議案12、議案14和議案15為特別決議案，獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其余議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

2、本次2022年年度股東大會所審議的議案13涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

3、本次2022年年度股東大會議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見公司于2023年5月5日在上海證券交易所網(wǎng)站上公告的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，以及2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上公告的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

4、本次2022年年度股東大會還聽取了《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所

律師：景忠、金明明

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法、有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月7日

● 上網(wǎng)公告文件

1、國浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書；

● 報備文件

1、福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議；

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特公告編號：2023-032

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第三十七次會議決議的公告

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月31日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了召開第六屆董事會第三十七次會議的通知，并于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場及電子通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長阮洪良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決，以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

根據(jù)《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，董事會認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，根據(jù)公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權(quán)，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關(guān)事宜。

本次符合解除限售條件的激勵對象共3人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為140,000股，占目前公司股本總額的0.0065%。

全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。