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湖北美爾雅股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號：2023026
湖北美爾雅股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月27日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月27日 14點00分
召開地點：北京市海淀區(qū)板井路69號世紀金源國際商務(wù)中心6層會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
注：本次會議將聽取公司2022年度獨立董事述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)上述議案的董事會、監(jiān)事會審議情況，請詳見公司于2023年4月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北美爾雅集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間、地點登記
時間：2023年6月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）
登記地點：北京市海淀區(qū)板井路69號世紀金源國際商務(wù)中心603
聯(lián)系人：楊磊
聯(lián)系電話：010-61600107
郵箱：meyzqb@163.com
六、其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。
特此公告。
湖北美爾雅股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
湖北美爾雅股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號：2023025
湖北美爾雅股份有限公司
第十二屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）會議通知時間、方式
本次會議通知于2023年5月31日以傳真、郵件、電話等形式發(fā)出。
（二）會議召開時間、地點、方式
本次會議于2023年6月5日在公司會議室采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
（三）董事出席會議情況及列席人員
本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
（四）會議主持人
本次會議由董事長鄭繼平先生主持。
（五）會議召開的合規(guī)性
本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議議案采用書面記名投票表決方式進行，會議對以下議案進行了審議：
（一）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》
公司將于2023年6月27日（星期二）召開2022年年度股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。
議案表決情況：同意8票，反對0票、棄權(quán)0票，議案表決通過。
三、備查文件
1、第十二屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
湖北美爾雅股份有限公司董事會
2023年6月7日
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