證券代碼：002765 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)黛科技 公告編號(hào)：2023-048

藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為82.00萬股，占回購(gòu)前公司總股本657,183,090股的0.12%，涉及激勵(lì)對(duì)象11人。

2、截至本公告披露日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的回購(gòu)注銷手續(xù)。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由657,183,090股減少至656,363,090股。

公司于2023年04月26日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，于2023年05月18日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的手續(xù)已于近日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序及信息披露情況

1、2021年10月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，同意公司向激勵(lì)對(duì)象（核心管理人員、核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員）以定向發(fā)行的方式授予限制性股票805.00萬股，其中，首次授予限制性股票745.00萬股，授予人數(shù)為76人，預(yù)留授予限制性股票60.00萬股，授予價(jià)格為3.46元/股。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了明確的同意意見。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于核查〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)及激勵(lì)對(duì)象名單出具了核查意見。律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見書》，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

2、2021年10月29日至2021年11月09日，公司對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。公司于2021年11月11日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號(hào)：2021-109）。

3、2021年11月18日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

同時(shí)，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，并于2021年11月19日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-116）。

4、2021年11月18日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票首次授予條件已經(jīng)成就，同意公司向符合條件的76名激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票745.00萬股，確定首次授予日為2021年11月18日，授予價(jià)格為3.46元/股。公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單以及激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益條件的成就情況進(jìn)行了核實(shí)，律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的法律意見書》。公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

5、2021年12月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，同意對(duì)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期、解除限售安排、公司層面業(yè)績(jī)考核要求及實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。公司獨(dú)立董事為此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)出具相關(guān)審核意見，律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）的法律意見書》，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

6、2021年12月30日，公司召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

7、2022年01月07日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票人數(shù)為76人，授予限制性股票數(shù)量為745.00萬股，授予前述股份的上市日期為2022年01月12日。

8、2022年06月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意公司向符合條件的5名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票60.00萬股，確定預(yù)留授予日為2022年06月24日，授予價(jià)格為3.46元/股。獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單以及激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益條件的成就情況進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了審核意見，律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)的法律意見書》，公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

9、2022年07月13日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2022-066），本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票人數(shù)為5人，授予限制性股票數(shù)量為60.00萬股，授予前述股份的上市日期為2022年07月15日。

10、2022年08月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議以及于2022年09月16日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的3名激勵(lì)對(duì)象離職，已不符合激勵(lì)條件，同意對(duì)3名激勵(lì)對(duì)象現(xiàn)持有的已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)18.00萬股進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象及回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了審核意見；律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。公司于2022年10月14日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票的回購(gòu)過戶及注銷手續(xù)。本次限制性股票回購(gòu)注銷后，公司本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票數(shù)量由805.00萬股調(diào)整為787.00萬股，授予對(duì)象由81名調(diào)整為78名。

11、2023年04月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件部分成就的議案》《關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票中，所屬公司觸控顯示事業(yè)部的62名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期的限制性股票281.50萬股的解除限售條件已成就，同意為前述281.50萬股限制性股票辦理解除限售手續(xù)；因公司及公司動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，歸屬于藍(lán)黛科技（母公司）和動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部的11名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期的限制性股票82.00萬股不得解除限售，同意對(duì)前述82.00萬股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了審核意見；律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。公司于2023年05月09日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-043），本次解除限售的限制性股票可上市流通日為 2023 年 05 月 11 日。2023年05月18日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司于2023年05月19日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的減資公告》（公告編號(hào)：2023-045）。

二、本次部分限制性股票回購(gòu)注銷的情況

1、回購(gòu)注銷原因

根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》”）“第九章限制性股票的授予與解除限售條件”之“二、限制性股票的解除限售條件”之“（三）公司層面的業(yè)績(jī)考核要求”，以及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《考核管理辦法（修訂稿）》”）的相關(guān)規(guī)定，在2022年-2023年會(huì)計(jì)年度中，公司分年度對(duì)公司、公司動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部、公司觸控顯示事業(yè)部的業(yè)績(jī)指標(biāo)分別進(jìn)行考核，以達(dá)到公司、各事業(yè)部業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的解除限售條件之一。鑒于公司及公司動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，故歸屬于藍(lán)黛科技（母公司）和動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部的11名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月27日登載于巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體的《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

2、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格

本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為82.00萬股，占公司本激勵(lì)計(jì)劃所授予的限制性股票總數(shù)787.00萬股的10.42%，占回購(gòu)前公司總股本657,183,090股的0.12%。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》“第九章限制性股票的授予與解除限售條件”之“二、限制性股票的解除限售條件”之“（三）公司層面的業(yè)績(jī)考核要求”，以及《考核管理辦法（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)前述歸屬于藍(lán)黛科技（母公司）和動(dòng)力傳動(dòng)事業(yè)部的11名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期的限制性股票82.00萬股以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)款共計(jì)人民幣292.40萬元。公司于2023年05月24日支付了前述全部回購(gòu)價(jià)款。

3、資金來源

本次回購(gòu)資金來源為公司自有資金。

4、驗(yàn)資情況

重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年05月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（重康會(huì)驗(yàn)報(bào)字（2023）第5號(hào)），對(duì)公司截至2023年05月24日止減少注冊(cè)資本情況進(jìn)行了審驗(yàn)，審驗(yàn)結(jié)果為：公司已于2023年05月24日支付11名激勵(lì)對(duì)象貨幣資金2,923,955.28元回購(gòu)其所持第一個(gè)解除限售期的限制性股票820,000.00股。

5、回購(gòu)注銷完成情況

截至本公告披露日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的回購(gòu)注銷手續(xù)。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由657,183,090股減少至656,363,090股，公司注冊(cè)資本相應(yīng)由657,183,090元減少為656,363,090元。公司將依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

單位：股

■

注：若上述相關(guān)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等系四舍五入所致。

四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》《考核管理辦法（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)不影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、備查文件

重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（重康會(huì)驗(yàn)報(bào)字（2023）第5號(hào)）。

特此公告。

藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年06月06日