證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-085

煉石航空科技股份有限公司

2023年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)本次股東大會的召集與召開程序：

1、2023年5月16日，公司第十屆董事會第八次會議決定召開本次股東大會。2023年5月29日，公司第十屆董事會第九次會議決定延期召開本次股東大會。本次股東大會的召集人為公司董事會。

2、2023年5月17日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。會議通知載明了會議召開的時間、地點、會議審議事項、股東大會投票注意事項、會議出席對象及會議登記方法、聯(lián)系方式等事項。

2023年5月30日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知(延期后)》。本次股東大會延期至2023年6月6日召開，股權(quán)登記日和審議的相關(guān)議案不變。

（二）會議召開情況：

1、召集人：公司董事會。

2、召開方式：現(xiàn)場會議。

3、現(xiàn)場會議地點：四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號公司會議室。

4、表決方式： 現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）14:30。

6、主持人：董事長張政先生。

7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。

（三）會議出席情況：

1、參加表決總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東82人，代表股份208,088,444股，占上市公司總股份的30.9832％。

2、現(xiàn)場會議出席情況：

通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份113,421,310股，占上市公司總股份的16.8878％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東77人，代表股份94,667,134股，占上市公司總股份的14.0954％。

4、中小投資者投票情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東80人，代表股份26,721,129股，占上市公司總股份的3.9786％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東4人，代表股份1,422,000股，占上市公司總股份的0.2117％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東76人，代表股份25,299,129股，占上市公司總股份的3.7669％。

5、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

大會以現(xiàn)場記名投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議表決，關(guān)聯(lián)方回避了對關(guān)聯(lián)議案的表決。經(jīng)會議逐項審議表決，通過以下議案：

提案1.00 關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案2.00 關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。逐項表決情況如下：

提案2.01 發(fā)行股票的種類和面值

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.03 發(fā)行對象和認購方式

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.04 定價基準日、發(fā)行價格與發(fā)行方式

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.05 發(fā)行數(shù)量

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.06 募集資金規(guī)模及用途

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.07 股份鎖定期

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.08 上市地點

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.09 本次發(fā)行前的滾存利潤安排

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案2.10 本次發(fā)行決議的有效期

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案3.00 關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案4.00 關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案5.00 關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案6.00 關(guān)于《煉石航空科技股份有限公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》的議案

總表決情況：

同意207,415,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.6765％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

提案7.00 關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案8.00 關(guān)于公司與認購對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》的議案

總表決情況：

同意138,047,321股，占出席會議所有股東所持股份的99.5148％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意26,048,011股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4810％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案9.00 公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案

總表決情況：

同意137,871,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.3878％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1269％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案10.00 關(guān)于提請股東大會審議同意認購對象免于發(fā)出收購要約的議案

總表決情況：

同意137,871,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.3878％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.4852％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1269％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案11.00 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

提案12.00 關(guān)于設(shè)立募集資金專戶的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

提案13.00 關(guān)于簽署《合作協(xié)議》的議案

總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議所有股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.6590％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東張政、四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司進行了回避，其持有的股份未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

提案14.00 關(guān)于制定《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》的議案

總表決情況：

同意207,239,226股，占出席會議所有股東所持股份的99.5919％；反對673,118股，占出席會議所有股東所持股份的0.3235％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0846％。

中小股東總表決情況：

同意25,871,911股，占出席會議的中小股東所持股份的96.8219％；反對673,118股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5190％；棄權(quán)176,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)176,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.6590％。

上述議案均為特別決議議案，所有議案由出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)超過三分之二表決通過。

三、律師出具的法律意見

公司董事會聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師和閆思雨律師為本次會議出具了見證法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、延期程序、會議召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字的2023年第五次臨時股東大會決議；

2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于煉石航空科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-086

煉石航空科技股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議通知于2023年6月2日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年6月6日在公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到七人，實到七人，公司監(jiān)事會全體成員和高級管理人員等列席了會議，本次會議由董事長張政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)過表決，形成如下決議：

1、關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案

同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務(wù)報表審計費295萬元，內(nèi)部控制審計費55萬元。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

該議案須提交公司股東大會審議。

2、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

根據(jù)《公司章程》和公司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，參考行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況，并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況及公司獨立董事履職工作量和專業(yè)性，擬將獨立董事津貼由每人7.2萬元/年（含稅）調(diào)整為每人12萬元/年（含稅）。

審議該事項時，3位獨立董事回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案須提交公司股東大會審議。

3、關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案

決定于2023年6月27日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2022年度股東大會。

表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第三次會議決議

2、公司第十屆董事會第十次會議決議

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-087

煉石航空科技股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

2022年度，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)表出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見審計報告，審計意見為非標準審計意見。

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務(wù)報表審計費295萬元，內(nèi)部控制審計費55萬元。本議案需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

信永中和自2019年至 2022 年度被公司聘請為年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，該事務(wù)所具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，堅持獨立審計準則，能夠認真履行其審計職責(zé)，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見，保證了公司各項工作的順利開展，較好地履行了審計機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，不存在損害公司及股東利益的情形。公司2022年度審計費用為350萬元，其中年度報表審計費為295萬元，內(nèi)控審計費為55萬元。

公司擬續(xù)聘信永中和為公司2023年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用總額為350萬元，其中財務(wù)報表審計費295萬元，內(nèi)部控制審計費55萬元。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為222家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務(wù)所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：陳洪濤先生，2006年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2004年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：汪洋先生，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，1995年開始從事上市公司審計，1999年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

擬簽字注冊會計師：張龍華先生，2000年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

按照會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準確定。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，同意董事會提議由信永中和繼續(xù)為公司提供2023年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計服務(wù)。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）獨立董事事前認可意見

通過與公司管理層的溝通，并查閱了公司提供的相關(guān)資料，我們認為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計的工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)與內(nèi)控狀況進行審計。因此，同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

（2）獨立董事獨立意見

通過出席董事會，我們認為，公司董事會審議和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

經(jīng)核查，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，可滿足公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計的要求。

我們同意繼續(xù)聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交股東大會批準。

3、董事會審議情況

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，以7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中財務(wù)報表審計費295萬元，內(nèi)部控制審計費55萬元。

該議案尚需提交公司股東大會審議會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第十屆董事會第十次會議決議；

2、審計委員會對聘請公司2023年度會計師事務(wù)所的審核意見；

3、獨立董事簽署的事前認可意見和獨立意見；

4、信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-088

煉石航空科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

經(jīng)2023年6月6日召開的公司第十屆董事會第十次會議審議，決定于2023年6月27日召開公司2022年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）14：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時間為2023年6月27日上午9：15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月20日。

7、出席對象：

（1）凡是2023年6月20日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議地點：四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號――公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼示例表：

■

2、議案披露情況：

上述第1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三次會議通過，第8.00和9.00項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十次會議通過，第2.00項議案已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第二次會議通過，會議決議及相關(guān)公告請查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、上述議案均為普通議案。

4、公司獨立董事將在2022年年度股東大會上做述職報告。

三、會議登記事項

1、登記時間：2023年6月25日-6月26日(上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登記地點：四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號（郵政編碼：610200）

3、登記方式：符合條件的股東持本人身份證（法人單位的還須持有法人授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、自然人股東委托他人出席的，應(yīng)親自簽署授權(quán)委托書，委托書見附件二）到公司證券部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙兵

電話及傳真：028-8585 3290

5、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)期半天,與會人員食宿及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作 需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第三次會議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、公司第十屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會

二〇二三年六月六日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360697；投票簡稱：“煉石投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時間為2023年6月27日上午9：15至下午15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位（個人）出席煉石航空科技股份有限公司于2023年6月27日召開的公司2022年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱/姓名： 委托人持股數(shù)量：

委托人統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼：

委托人股票賬戶號碼：

受托人名稱/姓名： 受托人身份證號碼：

本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期： 年 月 日，本委托書的有效期限自簽署日起至本次股東會議結(jié)束。