證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號(hào)：2023-028

青島三柏碩健康科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決、修改、增加議案的情形。

2．本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1. 召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月6日下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月6日上午9:15-下午15:00期間任意時(shí)間。

2. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省青島膠州市李哥莊鎮(zhèn)魏家屯村海碩路8號(hào)青島海碩健身器材有限公司辦公樓三樓中心會(huì)議室。

3. 召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：現(xiàn)場出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5. 會(huì)議主持人：董事長朱希龍先生

6. 本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及《青島三柏碩健康科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡稱《股東大會(huì)議事規(guī)則》）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

7. 會(huì)議出席情況：

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共8人，代表股份182,837,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0021％。其中：

（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共5人，代表股份182,831,935股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0000％；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共3人，代表股份5,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；

（3）出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代表共4人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份3,556,351股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京市中倫（青島）律師事務(wù)所的見證律師列席了本次股東大會(huì)，董事、副總經(jīng)理孫麗娜女士因公務(wù)出差缺席本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及股東代理人審議并通過了以下議案：

1、審議通過《2022年年度報(bào)告及其摘要》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

2、審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

3、審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

4、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

5、審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

6、審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決情況：同意182,832,635股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9975％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況：同意3,551,851股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8735％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1265％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（青島）律師事務(wù)所

2、律師姓名：顧辰晴、柴佳寧

3、結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、 青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、 北京市中倫（青島）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（青島）律師事務(wù)所關(guān)于青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

青島三柏碩健康科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日