證券代碼：600207 證券簡(jiǎn)稱：安彩高科 編號(hào)：臨2023一042

河南安彩高科股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

河南安彩高科股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年6月2日以書面或電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2023年6月6日采用通訊方式舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

具體內(nèi)容詳見單獨(dú)公告。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600207 證券簡(jiǎn)稱：安彩高科 編號(hào)：臨2023一043

河南安彩高科股份有限公司

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，河南安彩高科股份有限公司原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，已達(dá)到連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所最長(zhǎng)年限，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

河南安彩高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安彩高科”、“公司”）于2023年6月6日召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）作為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次變更的具體信息如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財(cái)會(huì)許可【2011】0056號(hào)）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為222家。

2.投資者保護(hù)能力

信永中和已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

截止2022年12月31日，信永中和近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：董治國(guó)先生，2000年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過4家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：詹軍先生，1995年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1995年開始從事上市公司審計(jì)，2000年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司10家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：于瑞有先生，2010年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司超過2家。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人最近三年均未無因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行政主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3.獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性的要求。

4.審計(jì)收費(fèi)

本項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用79萬元，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

截至本公告披露日，中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中勤萬信”）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，就公司2022年度審計(jì)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。中勤萬信履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中勤萬信連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，已達(dá)到連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所最長(zhǎng)年限，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與中勤萬信進(jìn)行了事前溝通，中勤萬信對(duì)此無異議。中勤萬信、信永中和將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通及配合工作。公司對(duì)中勤萬信多年來為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司制度要求，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘工作予以指導(dǎo)并審核。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等信息進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備為公司服務(wù)的資質(zhì)要求，同意公司聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前確認(rèn)并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：信永中和具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年度審計(jì)工作的要求。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由正當(dāng)、充分，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。同意聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并一致同意公司董事會(huì)將本事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2023年6月6日，公司召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案，同意聘任信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：600207 證券簡(jiǎn)稱：安彩高科 公告編號(hào)：臨2023-044

河南安彩高科股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月28日 11點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：河南省安陽市中州路南段河南安彩高科股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1、3-11已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過；議案2-8、10-11已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過；議案12已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日、6月7日登載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河南投資集團(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

(一)登記時(shí)間

2023年6月21日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30

(二)登記方式

1.法人股東持股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡等持股證明資料；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡等持股證明資料辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件等持股證明資料，信函上請(qǐng)注明“安彩高科股東大會(huì)”字樣。

4.參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次股東大會(huì)的會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通。

(二)出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

(三)聯(lián)系方式

地址：河南省安陽市中州路南段河南安彩高科股份有限公司戰(zhàn)略投資部

郵政編碼：455000 聯(lián)系電話：0372一3732533

傳真：0372一3938035 聯(lián)系人：楊冬英、朱玉紅

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

安彩高科第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南安彩高科股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。