股票簡稱：海正藥業(yè) 股票代碼：600267 公告編號：臨2023-60號

債券簡稱：海正定轉(zhuǎn) 債券代碼：110813

浙江海正藥業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海正藥業(yè)”）第九屆董事會第十四次會議于2023年6月6日（周二）下午以通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事8人，親自參加會議董事8人。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議由公司董事長蔣國平先生主持，經(jīng)審議，與會董事以通訊表決方式通過以下決議：

一、關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案；

同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

詳見《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的公告》，已登載于2023年6月7日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

二、關(guān)于浙江海正動物保健品有限公司對子公司云南生物制藥有限公司增資的議案；

浙江海正動物保健品有限公司（以下簡稱“海正動?！保楣镜目毓勺庸荆颇仙镏扑幱邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“云南生物”）為海正動保的全資子公司，成立于1982年，注冊資本11,000萬元，法定代表人鄧久發(fā)，注冊地在云南省昆明市高新區(qū)馬金鋪園區(qū)生物谷街996號，主要從事獸用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括豬疫苗、禽類疫苗。

為改善云南生物資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，維持其日常經(jīng)營所需，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，提高其償債能力，同意海正動保將其累計(jì)向云南生物提供的1.55億元借款中的1億元借款轉(zhuǎn)為向云南生物的增資款，其中，增加注冊資本1,000萬元，其余9,000萬元計(jì)入資本公積。本次增資完成后，云南生物注冊資本將增加至12,000萬元，海正動保仍持有其100%的股權(quán)。

為保證本次海正動保對云南生物增資事項(xiàng)的順利進(jìn)行，同意授權(quán)海正動保董事會及管理層辦理與上述增資相關(guān)的事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)法律文件、在增資額不變的情況下適當(dāng)調(diào)整增資方案、辦理出資手續(xù)、變更登記等。

同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、關(guān)于海正藥業(yè)（杭州）有限公司吸收合并其全資子公司杭州新源熱電有限公司的議案；

杭州新源熱電有限公司（以下簡稱“新源熱電”）為公司全資子公司海正藥業(yè)（杭州）有限公司（以下簡稱“海正杭州公司”）的全資子公司。其原定位作為保障海正杭州公司園區(qū)蒸汽供應(yīng)，截至目前尚未開展實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動。因經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，為降低資產(chǎn)負(fù)債率及避免資產(chǎn)閑置形成資金沉淀，優(yōu)化子公司的管理架構(gòu)，提高公司管理效率，同意海正杭州公司吸收合并新源熱電，新源熱電予以注銷。具體實(shí)施方案如下：

（一）新源熱電基本情況

1、公司名稱：杭州新源熱電有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊地址：浙江省杭州市富陽區(qū)胥口鎮(zhèn)下練村

4、法定代表人：喻舜兵

5、注冊資本：5,000萬人民幣

6、成立日期：2014-05-26

7、營業(yè)期限：2014-05-26至9999-09-09

8、經(jīng)營范圍：發(fā)電項(xiàng)目的籌建（不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動）。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：海正杭州公司持有其100%股權(quán)

10、財(cái)務(wù)狀況：新源熱電最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

■

（二）吸收合并方案

基于新源熱電目前財(cái)務(wù)狀況及實(shí)際情況，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，經(jīng)向富陽區(qū)稅務(wù)局和市監(jiān)局咨詢，由海正杭州公司吸收合并新源熱電，合并后新源熱電全部資產(chǎn)、負(fù)債及債權(quán)合并至海正杭州公司，新源熱電予以注銷。

吸收合并方案需按規(guī)定完成相應(yīng)流程，包括相關(guān)主體作出吸收合并決定，簽署相關(guān)合并協(xié)議，通知債權(quán)人和披露相關(guān)公告，相關(guān)主體進(jìn)行調(diào)賬、報(bào)表合并等會計(jì)處理，辦理稅務(wù)清算、工商注銷手續(xù)等。

（三）財(cái)務(wù)影響

新源熱電除對海正杭州公司的負(fù)債外，賬面還有少量貨幣資金等資產(chǎn)。本次吸收合并方案不增加海正杭州公司股本。

新源熱電作為海正杭州公司的全資子公司，其資產(chǎn)和損益情況已體現(xiàn)在海正杭州公司的合并報(bào)表中，因此通過吸收合并形式注銷新源熱電并不會對海正杭州公司產(chǎn)生影響。

為保證本次吸收合并工作的順利進(jìn)行，同意授權(quán)公司管理層及指定代表按法定程序辦理新源熱電吸收合并相關(guān)事宜，包括但不限于稅務(wù)清算、公司注銷、簽訂相關(guān)法律文件等相關(guān)工作。

同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、關(guān)于注銷浙江海正生物制品有限公司的議案；

浙江海正生物制品有限公司（下稱“海正生物制品”）為公司全資子公司，系公司為發(fā)展動物疫苗業(yè)務(wù)而設(shè)立。海正生物制品與公司控股子公司海正動保同屬于動保業(yè)務(wù)板塊。因相關(guān)政策和市場環(huán)境變化，海正動保業(yè)務(wù)板塊已完成布局調(diào)整、業(yè)務(wù)整合，海正生物制品無繼續(xù)經(jīng)營的必要。為精簡公司組織結(jié)構(gòu)，避免項(xiàng)目閑置形成資金沉淀，提高公司整體經(jīng)營管理效率，同意公司將海正生物制品予以注銷。具體情況如下：

（一）海正生物制品基本情況

1、公司名稱：浙江海正生物制品有限公司

2、法人代表人：王小華

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、成立日期：2013年8月14日

5、注冊資本：1,000萬元

6、注冊地址：浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路208號2幢201室

7、經(jīng)營范圍：生物及化學(xué)藥品的技術(shù)研發(fā)，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營）。

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：海正藥業(yè)持有其100%股權(quán)。

9、財(cái)務(wù)狀況：海正生物制品最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

■

（二）注銷方案

海正生物制品無對外債權(quán)，僅有少量資產(chǎn)及少量債務(wù)，不存在任何法律糾紛，本事項(xiàng)將由海正生物制品按一般程序具體執(zhí)行注銷流程。

（三）對公司的影響

海正生物制品作為海正藥業(yè)的全資子公司，其資產(chǎn)和損益情況已體現(xiàn)在海正藥業(yè)的合并報(bào)表中，本次注銷海正生物制品不會對海正藥業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平等產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

為保證本次注銷的順利進(jìn)行，同意授權(quán)公司管理層及指定代表按法定程序辦理相關(guān)事宜，包括但不限于稅務(wù)清算、公司注銷、固定資產(chǎn)及債務(wù)處置等相關(guān)工作。

同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、關(guān)于與Growth River Investment Limited、Empire Gateway Investment Limited達(dá)成和解方案的議案；

為盡快推進(jìn)回購事項(xiàng)的順利解決，提高公司經(jīng)營管理效率，經(jīng)公司與相關(guān)股東方友好協(xié)商，同意公司與浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司戰(zhàn)略投資者中的Growth River Investment Limited、Empire Gateway Investment Limited就回購股份事項(xiàng)進(jìn)行和解并簽署相關(guān)協(xié)議。

為保證上述事項(xiàng)的順利實(shí)施，同意授權(quán)公司董事長或其指定代表辦理和解協(xié)議簽訂相關(guān)事宜，包括但不限于簽署協(xié)議、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、導(dǎo)明醫(yī)藥董事會席位變更、支付資金等相關(guān)工作。

同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)的進(jìn)展公告》，已登載于2023年6月7日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年六月七日

股票簡稱：海正藥業(yè) 股票代碼：600267 公告編號：臨2023-61號

債券簡稱：海正定轉(zhuǎn) 債券代碼：110813

浙江海正藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整限制性股票回購價(jià)格：

首次授予限制性股票回購價(jià)格由8.60元/股調(diào)整為8.43元/股

預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格由8.73元/股調(diào)整為8.56元/股

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海正藥業(yè)”）2021年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、本次激勵(lì)計(jì)劃及首次授予的相關(guān)程序

（1）2021年7月7日，公司召開第八屆董事會第三十次會議，審議通過《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同日，公司召開第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

（2）為了更好且謹(jǐn)慎地實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，經(jīng)公司審慎討論后決定對公司本次《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《摘要公告》中有關(guān)業(yè)績指標(biāo)及水平調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行修訂。為此，公司于2021年7月9日對外披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的修訂說明公告》（公告編號：臨2021-78號）及《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》。

（3）2021年7月11日至2021年7月20日，公司通過內(nèi)部張榜方式公示了首次授予的擬激勵(lì)對象名單和職務(wù)。截至公示期滿，公司監(jiān)事會收到一位員工對本次擬激勵(lì)對象名單提出問詢，經(jīng)向當(dāng)事人進(jìn)行解釋說明，當(dāng)事人未再提出其他問詢。

2021年7月20日公示期滿后，公司召開第八屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于核查公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單及公示情況的議案》，并于2021年7月21日披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：臨2021-81號）。

（4）2021年7月23日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得臺州市國資委批復(fù)的公告》（公告編號：臨2021-83號），公司收到控股股東浙江海正集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的臺州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“臺州市國資委”）《臺州市國資委關(guān)于浙江海正藥業(yè)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（臺國資[2021]84號），臺州市國資委原則同意海正藥業(yè)實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

（5）2021年7月26日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2021年7月27日披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：臨2021-84號）。

（6）2021年7月26日，公司召開第八屆董事會第三十一次會議和第八屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年7月26日為首次授予日，向符合授予條件的698名激勵(lì)對象首次授予限制性股票3,000萬股，授予價(jià)格為8.74元/股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

（7）2021年9月9日，根據(jù)中國證監(jiān)會《管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，并于2021年9月11日披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》（公告編號：臨2021-98號）。因在辦理授予登記過程中，首次擬授予的698名激勵(lì)對象中有44名激勵(lì)對象因離職或個(gè)人原因，放棄認(rèn)購公司擬向其授予的全部或部分限制性股票。為此，公司對激勵(lì)對象人員及限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際授予激勵(lì)對象人數(shù)為656人，實(shí)際授予限制性股票數(shù)量為2,736.11萬股。

2、預(yù)留授予的相關(guān)程序

（1）2022年2月24日，公司召開第八屆董事會第三十八次會議和第八屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，董事會認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年2月24日為預(yù)留授予日，向符合授予條件的90名激勵(lì)對象授予限制性股票265.60萬股，授予價(jià)格為8.87元/股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

（2）2022年4月12日，根據(jù)中國證監(jiān)會《管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作，并于2022年4月14日披露了《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》（公告編號：臨2022-42號）。因在辦理授予登記過程中，預(yù)留擬授予的90名激勵(lì)對象中有4名激勵(lì)對象因個(gè)人原因，放棄認(rèn)購公司擬向其授予的全部或部分限制性股票。為此，公司對激勵(lì)對象人員及限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際授予激勵(lì)對象人數(shù)為89人，實(shí)際授予限制性股票數(shù)量為262.60萬股。

3、回購注銷的相關(guān)程序

（1）2021年10月29日，公司召開第八屆董事會第三十四次會議和第八屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象中7人因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及2021年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，公司以8.74元/股的價(jià)格回購注銷上述離職的激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)173,000股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述限制性股票已由公司以自有資金回購，并于2021年12月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢注銷手續(xù)。

（2）2022年3月25日，公司召開第八屆董事會第四十次會議和第八屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象中16人因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及2021年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，公司以8.74元/股的價(jià)格回購注銷上述離職的激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)476,000股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述限制性股票已由公司以自有資金回購，并于2022年6月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢注銷手續(xù)。

（3）2022年10月27日，公司召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象中29人因不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及2021年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，公司回購注銷上述離職的激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,244,000股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述限制性股票已由公司以自有資金回購，并于2023年1月13日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢注銷手續(xù)。

（4）2023年4月24日，公司召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予激勵(lì)對象29人不再具備股權(quán)激勵(lì)資格及1人因個(gè)人業(yè)績考核要求未達(dá)標(biāo)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及2021年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)，公司擬回購注銷上述激勵(lì)對象持有的全部或部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,639,400股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

截至目前，上述限制性股票尚未辦理回購注銷手續(xù)。因公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，現(xiàn)金紅利已下發(fā)至各激勵(lì)對象（含上述30人），在公司調(diào)整限制性股票回購價(jià)格后將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

4、回購價(jià)格調(diào)整的相關(guān)程序

2022年6月7日，公司召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案》。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派（向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.14元）事項(xiàng)已于2022年5月27日實(shí)施完畢，扣除已派發(fā)的現(xiàn)金分紅款后，公司將激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票回購價(jià)格由8.74元/股調(diào)整為8.60元/股，預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格由8.87元/股調(diào)整為8.73元/股。

二、本次調(diào)整事項(xiàng)說明

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十五章 限制性股票回購注銷原則”的規(guī)定，激勵(lì)對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

2023年4月20日，公司2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶股份數(shù)后的股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.7元（含稅）。上述利潤分配方案已于2023年5月19日實(shí)施完畢。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票回購價(jià)格由8.60元/股調(diào)整為8.43元/股，預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格由8.73元/股調(diào)整為8.56元/股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

四、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，本次公司調(diào)整限制性股票回購價(jià)格，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次調(diào)整限制性股票回購價(jià)格。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次調(diào)整限制性股票回購價(jià)格符合《公司法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性，也不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，我們一致同意該事項(xiàng)。

六、法律意見書結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所律師認(rèn)為：根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的原因及調(diào)整后的回購價(jià)格符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年六月七日

股票簡稱：海正藥業(yè) 股票代碼：600267 公告編號：臨2023-62號

債券簡稱：海正定轉(zhuǎn) 債券代碼：110813

浙江海正藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司增資

及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海正藥業(yè)”）于2017年8月9日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司對外融資的議案》，同意公司控股子公司浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“導(dǎo)明醫(yī)藥”）向深圳市松禾成長一號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“松禾成長一號”）借款1億元人民幣（附轉(zhuǎn)股條件）。公司于2017年10月29日召開的第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資的議案》，同意導(dǎo)明醫(yī)藥引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資，上述事項(xiàng)委托臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱“臺交所”）公開掛牌實(shí)施，2017年12月29日，臺交所確認(rèn)Growth River Investment Limited（以下簡稱“Growth River”）和Empire Gateway Investment Limited（以下簡稱“Empire Gateway”）為成功摘牌方。公司于2017年12月29日召開的2017年第六次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)的議案》，根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議的約定，松禾成長一號將1億元人民幣借款在本輪增資實(shí)施時(shí)按同樣條件轉(zhuǎn)為對導(dǎo)明醫(yī)藥的股本，同日，導(dǎo)明醫(yī)藥時(shí)任各股東海正藥業(yè)、DTRM Innovation LLC（以下簡稱“DTRM Innovation”，創(chuàng)始股東自然人何偉擁有其100%股權(quán)）、Growth River、Empire Gateway、松禾成長一號共同簽署了《浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司合資合同》（以下簡稱“《合資合同》”），其中，各股東方針對回購權(quán)進(jìn)行了約定。上述增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)于2017年12月29日全部完成后，公司對導(dǎo)明醫(yī)藥的持股比例下降到40.04%，同時(shí)在導(dǎo)明醫(yī)藥董事會中不再占有多數(shù)，不具有實(shí)際控制權(quán)。截至2022年12月，導(dǎo)明醫(yī)藥未能完成《合資合同》中約定的“合格上市”或“合格并購”，公司收到Growth River、Empire Gateway和松禾成長一號分別發(fā)出的《關(guān)于回購DTRM Biopharma（Cayman）Limited股份的通知》（DTRM Biopharma（Cayman）Limited為導(dǎo)明醫(yī)藥100%控股股東，為導(dǎo)明醫(yī)藥各股東方共同約定設(shè)立的境外融資及擬海外上市主體，以下簡稱“開曼導(dǎo)明”），要求公司履行回購股份義務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月10日、2017年10月31日、2018年1月2日、2018年1月19日、2022年12月29日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告編號為“臨2017-75號”、 “臨2017-106號”、 “臨2018-01號”、 “臨2018-05號”及“臨2022-147號”公告。

公司已將所持有的導(dǎo)明醫(yī)藥20.24%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，同時(shí)將剩余的導(dǎo)明醫(yī)藥19.80%股權(quán)轉(zhuǎn)由公司境外全資子公司海正國際控股有限公司（以下簡稱“海正國際”）間接持有，不再直接持有導(dǎo)明醫(yī)藥任何股權(quán)，但仍應(yīng)當(dāng)遵守并履行《合資合同》的各項(xiàng)約定。

考慮各方股東作為導(dǎo)明醫(yī)藥長期合資股東的友好合作關(guān)系，為盡快推進(jìn)回購事項(xiàng)的順利解決，提高公司經(jīng)營管理效率，經(jīng)公司與相關(guān)股東方的友好協(xié)商，公司與投資方中的Growth River、Empire Gateway（兩者合稱“尚珹投資”）就回購股份事項(xiàng)進(jìn)行和解并簽署相關(guān)協(xié)議。2023年6月6日，公司召開了第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于與Growth River Investment Limited、Empire Gateway Investment Limited達(dá)成和解方案的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、《Growth River Investment Limited、Empire Gateway Investment Limited與浙江海正藥業(yè)股份有限公司、Hisun International Holdings Company Limited關(guān)于DTRM Biopharma (Cayman) Limited之和解協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）簽約方

1、Growth River Investment Limited（“尚珹投資實(shí)體一”）；

2、Empire Gateway Investment Limited（“尚珹投資實(shí)體二”）；

3、浙江海正藥業(yè)股份有限公司（“海正藥業(yè)”）；

4、Hisun International Holdings Company Limited（“海正國際”）。

以上每一方，以下單稱為“一方”，合稱為“各方”；其中，尚珹投資實(shí)體一與尚珹投資實(shí)體二合稱“尚珹投資”，海正藥業(yè)與海正國際合稱為“海正集團(tuán)”。

（二）現(xiàn)金補(bǔ)償

1、海正藥業(yè)應(yīng)于本協(xié)議生效之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)以自有人民幣一次性向尚珹投資指定的境外銀行賬戶支付現(xiàn)金補(bǔ)償款1.4250億元人民幣（大寫：壹億肆仟貳佰伍拾萬元整，含稅），支付幣種為人民幣，尚珹投資指定境外銀行賬戶收取幣種亦為人民幣（尚珹投資收到上述款項(xiàng)后，有權(quán)自行決定是否換匯或購匯）。

（三）股份或其權(quán)益轉(zhuǎn)讓

1、海正國際應(yīng)將其持有開曼導(dǎo)明1,262,250股普通股及附屬權(quán)益（“標(biāo)的股份”）轉(zhuǎn)讓予尚珹投資實(shí)體一。鑒于本次股份轉(zhuǎn)讓為海正集團(tuán)向尚珹投資支付回購對價(jià)的形式之一，故尚珹投資無需就本次股份轉(zhuǎn)讓向海正集團(tuán)支付對價(jià)。

各方同意，本次股份轉(zhuǎn)讓的交割應(yīng)于本協(xié)議生效之日起二十（20）個(gè)工作日內(nèi)完成。

2、如本次股份轉(zhuǎn)讓因未獲得本協(xié)議所述批準(zhǔn)或其他任何原因未能夠在本協(xié)議約定期限內(nèi)完成交割的，尚珹投資有權(quán)要求海正國際繼續(xù)完成標(biāo)的股份的交割，或者，尚珹投資有權(quán)要求海正國際將標(biāo)的股份對應(yīng)的投票權(quán)、提名權(quán)、董事委派權(quán)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益、股份處置權(quán)、設(shè)置擔(dān)保及標(biāo)的股份于原投資文件項(xiàng)下享受的全部股東權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓予尚珹投資實(shí)體一。在標(biāo)的股份權(quán)益轉(zhuǎn)讓完成后，在符合標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓條件的情況下，尚珹投資有權(quán)要求海正國際、海正藥業(yè)繼續(xù)將標(biāo)的股份過戶到尚珹投資名下。尚珹投資無需就標(biāo)的股份權(quán)益轉(zhuǎn)讓向海正國際、海正藥業(yè)支付對價(jià)。

3、在本協(xié)議第（三）2條適用條件滿足的前提下，尚珹投資要求海正國際轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份權(quán)益時(shí)，如本協(xié)議第（三）2條約定的標(biāo)的股份權(quán)益轉(zhuǎn)讓因任何原因未能全部實(shí)現(xiàn)，各方同意，海正藥業(yè)及/或海正國際在標(biāo)的股份權(quán)益轉(zhuǎn)讓的同時(shí)將視其交割情況采取本協(xié)議約定措施，以保證尚珹投資完整享有標(biāo)的股份權(quán)益。

本協(xié)議第（二）條約定的現(xiàn)金補(bǔ)償與第（三）條約定的標(biāo)的股份或其權(quán)益轉(zhuǎn)讓，互相獨(dú)立，互不影響，不互為前提，其中一條的履行情況不受另一條履行情況的影響。在（1）現(xiàn)金補(bǔ)償完成交割；且（2）本次股份轉(zhuǎn)讓或標(biāo)的股份權(quán)益轉(zhuǎn)讓完成交割或海正藥業(yè)及/或海正國際持續(xù)完全履行第（三）3條項(xiàng)下義務(wù)前提下，尚珹投資同意不再向海正藥業(yè)、海正國際主張其于原投資文件項(xiàng)下對尚珹投資應(yīng)履行的回購義務(wù)。

（四）尚珹投資不再向海正藥業(yè)、海正國際主張回購義務(wù)，并不意味著尚珹投資對開曼導(dǎo)明及/或?qū)麽t(yī)藥及/或DTRM Innovation回購義務(wù)的豁免或減輕，尚珹投資有權(quán)依據(jù)原投資文件繼續(xù)要求開曼導(dǎo)明及/或?qū)麽t(yī)藥及/或DTRM Innovation履行回購義務(wù)。如開曼導(dǎo)明履行回購義務(wù)涉及其股東會、董事會、海正集團(tuán)批準(zhǔn)的，海正集團(tuán)作為股東、董事委派方應(yīng)積極配合并批準(zhǔn)。如DTRM Innovation履行回購義務(wù)涉及海正集團(tuán)協(xié)助事項(xiàng)的，海正集團(tuán)應(yīng)當(dāng)積極提供協(xié)助。

（五）各方進(jìn)一步確認(rèn)，本協(xié)議系尚珹投資不再向海正藥業(yè)、海正國際主張回購義務(wù)而由各方達(dá)成的替代性措施，尚珹投資無需因本協(xié)議向海正藥業(yè)、海正國際或其他任何第三方讓與尚珹投資直接或間接持有的開曼導(dǎo)明的任何股份或支付其他任何對價(jià)。

（六）稅費(fèi)及費(fèi)用

各方確認(rèn)，本次和解如涉及所得稅或其他稅費(fèi)的，由各方按照如下方式承擔(dān)：（1）針對本協(xié)議第（二）條約定的現(xiàn)金補(bǔ)償，所得稅由海正藥業(yè)從支付給尚珹投資的現(xiàn)金補(bǔ)償款中代扣代繳；（2）針對第（三）條約定的股份及其權(quán)益轉(zhuǎn)讓，所得稅（如有）由轉(zhuǎn)讓方海正國際承擔(dān)并自行或委托海正藥業(yè)申報(bào)繳納；（3）所得稅外的其他稅費(fèi)，由各方按照法律規(guī)定承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的部分。各方應(yīng)自行承擔(dān)因本次和解而各自發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于銀行手續(xù)費(fèi)等）。

（七）陳述、保證及承諾

尚珹投資向海正藥業(yè)、海正國際陳述、保證及承諾如下：

在本協(xié)議第（二）條及第（三）條約定的在先決條件全部滿足前提下不再向海正藥業(yè)、海正國際主張回購義務(wù)。

（八）違約責(zé)任

1、海正藥業(yè)如未按照本協(xié)議（二）約定的期限及金額向尚珹投資支付現(xiàn)金補(bǔ)償（“逾期支付”），每逾期一日，應(yīng)向尚珹投資支付應(yīng)付未付金額萬分之五的違約金，同時(shí)仍需履行本協(xié)議第（二）條盡快向尚珹投資支付全部現(xiàn)金補(bǔ)償款。如（1）海正藥業(yè)逾期支付現(xiàn)金補(bǔ)償款，經(jīng)尚珹投資催促后仍未按時(shí)足額支付；（2）海正國際未按照本協(xié)議第（三）1條約定將標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓給尚珹投資，且又未履行本協(xié)議第（三）2條、（三）3條相關(guān)義務(wù)的；或（3）海正集團(tuán)嚴(yán)重違反其于本協(xié)議項(xiàng)下的陳述、保證或承諾，致使尚珹投資未獲得或全部獲得尚珹投資于本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)獲得的相關(guān)權(quán)益的，均構(gòu)成海正集團(tuán)的嚴(yán)重違約，尚珹投資有權(quán)要求海正集團(tuán)繼續(xù)履行本協(xié)議，也有權(quán)單方解除本協(xié)議，而要求海正集團(tuán)繼續(xù)履行原投資文件項(xiàng)下的回購義務(wù)，直至尚珹投資收回全部回購對價(jià)，在這種情況下，海正藥業(yè)仍需向尚珹投資支付因逾期支付現(xiàn)金補(bǔ)償款產(chǎn)生的違約金（如適用）。尚珹投資按照本條約定解除本協(xié)議的，應(yīng)向海正藥業(yè)或海正國際發(fā)出書面解除通知，本協(xié)議自書面解除通知發(fā)出之日起解除。本協(xié)議按照本條解除的，尚珹投資無需退還已實(shí)際收取的現(xiàn)金補(bǔ)償及獲得的標(biāo)的股份，直至海正集團(tuán)履行完畢原投資文件項(xiàng)下的全部回購義務(wù)。

2、各方確認(rèn)，如因不可抗力事件或不可歸責(zé)于尚珹投資及海正集團(tuán)的原因?qū)е律鞋A投資未獲得、未全部獲得或無法獲得本協(xié)議第（二）條、第（三）條項(xiàng)下權(quán)益的，且經(jīng)各方共同協(xié)商仍未達(dá)成一致處理方案的，尚珹投資有權(quán)按照本協(xié)議和第（八）1條約定的程序解除本協(xié)議。本協(xié)議按照本條解除的，各方不承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任，尚珹投資有權(quán)要求海正集團(tuán)繼續(xù)履行原投資文件項(xiàng)下的回購義務(wù)，直至尚珹投資收回全部回購對價(jià)，同時(shí)海正集團(tuán)無需向尚珹投資承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下除繼續(xù)履行原投資文件項(xiàng)下回購義務(wù)以外的違約責(zé)任。

（九）適用法律與爭議解決

1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、修改和終止以及爭議的解決均全部適用中國的法律。但是，若已公布的中國的法律未對與本協(xié)議有關(guān)的特定事項(xiàng)加以規(guī)定，則應(yīng)在中國的法律許可的范圍內(nèi)參照一般國際商業(yè)慣例。

2、任何爭議均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在一方向其他方送達(dá)進(jìn)行上述協(xié)商的書面要求（書面要求應(yīng)特別標(biāo)明爭議的性質(zhì)）后立即開始。如果爭議在上述通知送達(dá)之日后三十（30）日內(nèi)未能得到解決，則任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，由該會根據(jù)屆時(shí)有效的該會仲裁規(guī)則在上海進(jìn)行仲裁。仲裁語言為中文。仲裁裁決應(yīng)是終局的、有約束力的、可據(jù)以執(zhí)行的。仲裁費(fèi)用應(yīng)由敗訴方支付或按仲裁庭的決定支付。

3、爭議正在解決期間，除爭議的事項(xiàng)外，各方應(yīng)在所有其他方面繼續(xù)執(zhí)行本協(xié)議。

二、對公司的影響

上述方案實(shí)施完成后，公司對導(dǎo)明醫(yī)藥的持股數(shù)由1,683,000股降低為420,750股。按照協(xié)議約定，自海正藥業(yè)向尚珹投資支付1.425億元人民幣并轉(zhuǎn)讓其持有的開曼導(dǎo)明1,262,250股股份或?qū)?yīng)股份權(quán)益后，尚珹投資豁免海正藥業(yè)對尚珹投資的全部回購義務(wù)。

本次交易完成后對相應(yīng)期間的合并報(bào)表預(yù)計(jì)影響為：終止確認(rèn)對應(yīng)尚珹投資一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債，確認(rèn)轉(zhuǎn)回投資收益0.94億元，最終損益影響以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次方案僅是針對尚珹投資方面的和解方案，上述和解事項(xiàng)可能存在未完成相關(guān)審批以及不可抗力等原因無法履約的情況，存在一定的不確定性。

公司將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，根據(jù)各方就回購事項(xiàng)協(xié)商的進(jìn)展情況，按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息以上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年六月七日

股票簡稱：海正藥業(yè) 股票代碼：600267 公告編號：臨2023-63號

債券簡稱：海正定轉(zhuǎn) 債券代碼：110813

浙江海正藥業(yè)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第九次會議于2023年6月6日（周二）以通訊方式召開。經(jīng)征求全體監(jiān)事意見，同意推舉職工代表監(jiān)事彭均先生作為會議召集人和主持人，本次應(yīng)參加會議監(jiān)事3名，親自參加會議監(jiān)事3名，本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)審議，與會監(jiān)事以通訊表決方式通過如下決議：

一、關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案；

經(jīng)核查，本次公司調(diào)整限制性股票回購價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次調(diào)整限制性股票回購價(jià)格。

同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的公告》，已登載于2023年6月7日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

二、關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案；

同意選舉彭均先生為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿時(shí)止。彭均先生簡歷如下：

彭均：男，1984年9月出生，本科，會計(jì)師、審計(jì)師。歷任步步高商業(yè)連鎖股份有限公司內(nèi)控審計(jì)常務(wù)負(fù)責(zé)人、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司合規(guī)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、審計(jì)部總經(jīng)理。

同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二○二三年六月七日