證券代碼：002638 證券簡(jiǎn)稱：勤上股份 公告編號(hào)：2023-077

東莞勤上光電股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)情況

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事李俊鋒先生召集和主持。會(huì)議通知已于2023年6月2日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司全部監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。

二、審議情況

經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議決議如下：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

公司董事會(huì)選舉李俊鋒先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：李俊鋒先生（主任委員）、秦弘毅先生、湯紀(jì)元先生。

審計(jì)委員會(huì)：李萍女士（主任委員）、秦弘毅先生、李俊鋒先生。

提名委員會(huì)：秦弘毅先生（主任委員）、李萍女士、楊陽(yáng)女士。

薪酬與考核委員會(huì)：仇登利先生（主任委員）、李萍女士、李俊達(dá)先生。

以上專門(mén)委員會(huì)委員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。第六屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的任期與第六屆董事會(huì)的任期一致。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

公司董事會(huì)聘任李俊鋒先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，王君亞女士、湯紀(jì)元先生、楊陽(yáng)女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，鄧軍鴻先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，房婉旻女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。以上高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

董事會(huì)秘書(shū)房婉旻女士聯(lián)系方式為：

聯(lián)系地址：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號(hào)

電話：0769-83996285

傳真：0769-83756736

郵箱：ks_dsh@kingsun-china.com

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

公司董事會(huì)同意聘任潘震先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件：

簡(jiǎn)歷

李俊鋒先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1992年出生，英國(guó)肯特大學(xué)工商管理學(xué)士、英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)工商管理碩士研究生，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，晶和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁、東莞市信達(dá)智和企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市榮景產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州市禾牧田生態(tài)旅游發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京晶鼎企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市晶和城市更新有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市宏美實(shí)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州釧森汽車租賃有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳市禾晨管理有限公司董事長(zhǎng)、深圳市盛啟達(dá)管理有限公司董事長(zhǎng)，小精靈（天津）環(huán)?？萍技瘓F(tuán)有限公司董事、杭州校果網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司董事、小黃狗環(huán)?？萍加邢薰径?、廣西正三投資有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

李俊鋒先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以表決權(quán)委托方式持有公司合計(jì)431,625,528股股票的表決權(quán)，李俊鋒先生通過(guò)東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司410,260,064股股票的表決權(quán)，占公司總股本的28.36%。李俊鋒先生與公司董事候選人李俊達(dá)先生為兄弟關(guān)系，除上述情形外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李俊達(dá)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1996年出生，美國(guó)南卡羅萊納大學(xué)工商管理學(xué)學(xué)士學(xué)位；歷任東莞市東城新東方培訓(xùn)中心有限公司人力資源主管；現(xiàn)任公司董事、東莞市信達(dá)智和企業(yè)管理有限公司監(jiān)事、深圳市禾晨管理有限公司監(jiān)事、深圳市盛啟達(dá)管理有限公司監(jiān)事、廣東勤上光電科技有限公司經(jīng)理、東莞市晶豐置業(yè)有限公司經(jīng)理、東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總裁辦運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)兼企劃部總監(jiān)。

李俊達(dá)先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以表決權(quán)委托方式持有公司合計(jì)431,625,528股股票的表決權(quán)，李俊達(dá)先生通過(guò)東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司21,365,464股股票的表決權(quán)，占公司總股本的1.48%。李俊達(dá)先生與公司實(shí)際控制人李俊鋒先生是兄弟關(guān)系，除上述情形外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

湯紀(jì)元先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1994年出生，英國(guó)倫敦政治與經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、英國(guó)倫敦城市大學(xué)貝葉斯商學(xué)院投資管理學(xué)碩士研究生，歷任新電英雄（上海）文化傳播有限公司高級(jí)工程總監(jiān)、樂(lè)競(jìng)文化傳媒（上海）有限公司資深政府關(guān)系經(jīng)理、上海曠鏡博煊科技有限公司資深銷售渠道經(jīng)理、中國(guó)環(huán)球公共關(guān)系有限公司客戶主任，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，北京晶鼎企業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)助理，上海海伯利安文化傳播有限公司執(zhí)行董事。

湯紀(jì)元先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

楊陽(yáng)女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1988年出生，西南政法大學(xué)法學(xué)本科，持有國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（A）證；歷任廣東賦誠(chéng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、廣東仁之仁律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師、東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法務(wù)經(jīng)理、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行信貸客戶經(jīng)理、中建擔(dān)保有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制專員，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)。

楊陽(yáng)女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

秦弘毅先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，陜西三原人，1986年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，曾就讀于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院-資本市場(chǎng)學(xué)院上市公司領(lǐng)軍人才班，牛津大學(xué)攝政學(xué)院全球發(fā)展與展望研究院政治-經(jīng)濟(jì)-哲學(xué)-法律計(jì)劃，德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校德州環(huán)球國(guó)際學(xué)術(shù)工程專業(yè)；香港中文大學(xué)理學(xué)碩士研究生、澳大利亞國(guó)立大學(xué)科技與創(chuàng)新管理碩士研究生等。擁有多年管理經(jīng)驗(yàn)。已取得深圳證券交易所及上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格、深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)、參加過(guò)上海證券交易所上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)班并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。先后任職于珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(SZ.000659)、好利來(lái)(中國(guó))電子科技股份有限公司(SZ.002729)等，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

秦弘毅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李萍女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964 年出生，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任蘭州商學(xué)院會(huì)計(jì)系教研室主任、講師、副教授，甘肅中實(shí)審計(jì)事務(wù)所合伙人，甘肅正昌會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，南方風(fēng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、廣東炬申物流股份有限公司獨(dú)立董事。

李萍女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

仇登利先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1976年出生，吉林大學(xué)博士學(xué)歷，博士期間主要利用原子力顯微鏡(AFM)研究有機(jī)界面聚集體的聚集形態(tài)。畢業(yè)后，留學(xué)加拿大和美國(guó)多年，繼續(xù)利用AFM研究抗體與細(xì)胞表面抗原的相互作用等。曾任布魯克（北京）科技有限公司應(yīng)用科學(xué)家，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，布魯克（北京）科技有限公司亞太區(qū)納米紅外光譜產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)納米紅外產(chǎn)品的推廣和技術(shù)支持。

仇登利先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

王君亞女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1987年出生，碩士學(xué)歷，2010年加入公司，先后任上海勤上節(jié)能照明科技有限公司總經(jīng)理，廣東勤上移動(dòng)照明科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、勤上光電股份有限公司董事、上海勤上節(jié)能照明有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、深圳市深汕特別合作區(qū)智勤光電科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東勤上智慧城市科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東勤上智慧城市科技工程有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、上海澳展投資咨詢有限公司執(zhí)行董事、勤上教育投資有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、深圳市勤上節(jié)能科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

王君亞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

鄧軍鴻先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年出生，本科學(xué)歷。曾先后任職于東莞市蘇寧電器有限公司、東莞巨千家具有限公司，歷任公司第四屆董事會(huì)董事，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

鄧軍鴻先生通過(guò)公司員工持股計(jì)劃持有公司股份250,000股，占公司總股本0.0173%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；鄧軍鴻先生在最近36個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或3次以上通報(bào)批評(píng)，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

房婉旻女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1989年出生，本科學(xué)歷。曾就職于廣東超華科技股份有限公司。2013年加入公司，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)，寧波梅山保稅港區(qū)犇享資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、勤上（北京）咨詢管理有限公司監(jiān)事、北京龍舉云興科技有限公司監(jiān)事。

房婉旻女士于2012年取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作能力，以及豐富的項(xiàng)目發(fā)行經(jīng)驗(yàn)。房婉旻女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002638 證券簡(jiǎn)稱：勤上股份 公告編號(hào)：2023-078

東莞勤上光電股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)情況

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事許家琪女士召集和主持。會(huì)議通知已于2023年6月2日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司全部董事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、審議情況

經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議決議如下：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

公司監(jiān)事會(huì)選舉許家琪女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

附件：

簡(jiǎn) 歷

許家琪女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1991年出生，華南農(nóng)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，歷任東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理、總裁辦主任，東莞市宸揚(yáng)房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)助理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，東莞市瑞晶機(jī)械五金有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

許家琪女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002638 證券簡(jiǎn)稱：勤上股份 公告編號(hào)：2023-079

東莞勤上光電股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)成員和第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員；同日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第六屆董事會(huì)組成情況

1、董事會(huì)組成人員

董事長(zhǎng)：李俊鋒先生

非獨(dú)立董事：李俊鋒先生、李俊達(dá)先生、梁金成先生、湯紀(jì)元先生、楊陽(yáng)女士、周國(guó)貞先生

獨(dú)立董事：秦弘毅先生、李萍女士、仇登利先生

任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

上述董事會(huì)成員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，最近36個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或3次以上通報(bào)批評(píng)，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事秦弘毅先生及獨(dú)立董事李萍女士均已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)，獨(dú)立董事仇登利先生尚未取得上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)，其本人已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。以上獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

2、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成情況

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：李俊鋒先生（主任委員）、秦弘毅先生、湯紀(jì)元先生。

審計(jì)委員會(huì)：李萍女士（主任委員）、秦弘毅先生、李俊鋒先生。

提名委員會(huì)：秦弘毅先生（主任委員）、李萍女士、楊陽(yáng)女士。

薪酬與考核委員會(huì)：仇登利先生（主任委員）、李萍女士、李俊達(dá)先生。

第六屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的任期與第六屆董事會(huì)的任期一致。

二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

監(jiān)事會(huì)主席：許家琪女士

非職工代表監(jiān)事：許家琪女士、古兆生先生

職工代表監(jiān)事：黃錦波先生

任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

上述監(jiān)事會(huì)人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、公司聘任高級(jí)管理人員及其他人員的情況

公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任了公司高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員。具體情況如下：

1、總經(jīng)理：李俊鋒先生

2、副總經(jīng)理：王君亞女士、湯紀(jì)元先生、楊陽(yáng)女士

3、財(cái)務(wù)總監(jiān)：鄧軍鴻先生

4、董事會(huì)秘書(shū)：房婉旻女士

任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。高級(jí)管理人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，最近36個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或3次以上通報(bào)批評(píng)，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰，也不屬于失信被執(zhí)行人。

房婉旻女士已于2012年取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作能力，其任職符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式：

辦公電話：0769-83996285

聯(lián)系傳真：0769-83756736

電子郵箱：ks_dsh@kingsun-china.com

聯(lián)系地址：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號(hào)

四、公司聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的情況

內(nèi)審負(fù)責(zé)人：潘震先生

任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。

五、公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況

1、梁金成先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，仍在公司任職，擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2、黃錦波先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍在公司任職，擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；

2、賈茜女士在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；

3、張素芬女士、李可武先生、陳文星先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)；

4、王治強(qiáng)先生、金小剛先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；

5、宋懷遠(yuǎn)先生在本次監(jiān)事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)；

6、楊紅女士、許勤堅(jiān)先生在本次監(jiān)事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

上述董事、監(jiān)事離任后，仍須繼續(xù)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)關(guān)于股票買賣的限制性規(guī)定。

公司及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述離任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)

2023年06月06日

附件：

簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

李俊鋒先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1992年出生，英國(guó)肯特大學(xué)工商管理學(xué)士、英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)工商管理碩士研究生，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，晶和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁、東莞市信達(dá)智和企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市榮景產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州市禾牧田生態(tài)旅游發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京晶鼎企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市晶和城市更新有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞市宏美實(shí)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州釧森汽車租賃有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳市禾晨管理有限公司董事長(zhǎng)、深圳市盛啟達(dá)管理有限公司董事長(zhǎng)，小精靈（天津）環(huán)?？萍技瘓F(tuán)有限公司董事、杭州校果網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司董事、小黃狗環(huán)保科技有限公司董事、廣西正三投資有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

李俊鋒先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以表決權(quán)委托方式持有公司合計(jì)431,625,528股股票的表決權(quán)，李俊鋒先生通過(guò)東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司410,260,064股股票的表決權(quán)，占公司總股本的28.36%。李俊鋒先生與公司董事候選人李俊達(dá)先生為兄弟關(guān)系，除上述情形外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李俊達(dá)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1996年出生，美國(guó)南卡羅萊納大學(xué)工商管理學(xué)學(xué)士學(xué)位；歷任東莞市東城新東方培訓(xùn)中心有限公司人力資源主管；現(xiàn)任公司董事、東莞市信達(dá)智和企業(yè)管理有限公司監(jiān)事、深圳市禾晨管理有限公司監(jiān)事、深圳市盛啟達(dá)管理有限公司監(jiān)事、廣東勤上光電科技有限公司經(jīng)理、東莞市晶豐置業(yè)有限公司經(jīng)理、東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總裁辦運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)兼企劃部總監(jiān)。

李俊達(dá)先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以表決權(quán)委托方式持有公司合計(jì)431,625,528股股票的表決權(quán)，李俊達(dá)先生通過(guò)東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司21,365,464股股票的表決權(quán)，占公司總股本的1.48%。李俊達(dá)先生與公司實(shí)際控制人李俊鋒先生是兄弟關(guān)系，除上述情形外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

梁金成先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，高中學(xué)歷，曾就職于東莞宏運(yùn)有限公司、東莞祥發(fā)有限公司、東莞勤上集團(tuán)有限公司、東莞威亮電器有限公司，并歷任公司第三屆董事會(huì)董事，廣州龍文教育科技有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任公司董事。

梁金成先生直接持有公司7,500,000股股票，占公司總股本0.4938%，已全部以表決權(quán)委托方式委托給東莞市晶騰達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）；梁金成先生通過(guò)公司員工持股計(jì)劃持有本公司股份575,000股，占公司總股本0.0398%。梁金成先生是公司股東李旭亮先生的姐夫，除上述情形外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，最近36個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或3次以上通報(bào)批評(píng)，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

湯紀(jì)元先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1994年出生，英國(guó)倫敦政治與經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、英國(guó)倫敦城市大學(xué)貝葉斯商學(xué)院投資管理學(xué)碩士研究生，歷任新電英雄（上海）文化傳播有限公司高級(jí)工程總監(jiān)、樂(lè)競(jìng)文化傳媒（上海）有限公司資深政府關(guān)系經(jīng)理、上海曠鏡博煊科技有限公司資深銷售渠道經(jīng)理、中國(guó)環(huán)球公共關(guān)系有限公司客戶主任，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，北京晶鼎企業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)助理，上海海伯利安文化傳播有限公司執(zhí)行董事。

湯紀(jì)元先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

楊陽(yáng)女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1988年出生，西南政法大學(xué)法學(xué)本科，持有國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（A）證；歷任廣東賦誠(chéng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、廣東仁之仁律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師、東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法務(wù)經(jīng)理、興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行信貸客戶經(jīng)理、中建擔(dān)保有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制專員，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)。

楊陽(yáng)女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

周國(guó)貞先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972年生，南開(kāi)大學(xué)法律碩士研究生，歷任廣東正法控股有限公司執(zhí)行董事、廣東九歌教育投資有限公司執(zhí)行董事、東莞市廣潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司監(jiān)事、廣東英洪佰順農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司董事、廣東豐瑞佰順集團(tuán)有限公司副總裁、東莞市第二人民法院副院長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，東莞市中級(jí)人民法院書(shū)記員、審判員、副庭長(zhǎng)，現(xiàn)任公司董事、廣東環(huán)球電子供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司董事、廣州仲裁委員會(huì)仲裁員、東莞仲裁委員會(huì)仲裁員。

周國(guó)貞先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

二、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

秦弘毅先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，陜西三原人，1986年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，曾就讀于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院-資本市場(chǎng)學(xué)院上市公司領(lǐng)軍人才班，牛津大學(xué)攝政學(xué)院全球發(fā)展與展望研究院政治-經(jīng)濟(jì)-哲學(xué)-法律計(jì)劃，德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校德州環(huán)球國(guó)際學(xué)術(shù)工程專業(yè)；香港中文大學(xué)理學(xué)碩士研究生、澳大利亞國(guó)立大學(xué)科技與創(chuàng)新管理碩士研究生等。擁有多年管理經(jīng)驗(yàn)。已取得深圳證券交易所及上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格、深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)、參加過(guò)上海證券交易所上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)班并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。先后任職于珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(SZ.000659)、好利來(lái)(中國(guó))電子科技股份有限公司(SZ.002729)等，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

秦弘毅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

李萍女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964 年出生，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任蘭州商學(xué)院會(huì)計(jì)系教研室主任、講師、副教授，甘肅中實(shí)審計(jì)事務(wù)所合伙人，甘肅正昌會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，南方風(fēng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、廣東炬申物流股份有限公司獨(dú)立董事。

李萍女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

仇登利先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1976年出生，吉林大學(xué)博士學(xué)歷，博士期間主要利用原子力顯微鏡(AFM)研究有機(jī)界面聚集體的聚集形態(tài)。畢業(yè)后，留學(xué)加拿大和美國(guó)多年，繼續(xù)利用AFM研究抗體與細(xì)胞表面抗原的相互作用等。曾任布魯克（北京）科技有限公司應(yīng)用科學(xué)家，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，布魯克（北京）科技有限公司亞太區(qū)納米紅外光譜產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)納米紅外產(chǎn)品的推廣和技術(shù)支持。

仇登利先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

三、監(jiān)事簡(jiǎn)歷

許家琪女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1991年出生，華南農(nóng)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，歷任東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)助理、總裁辦主任，東莞市宸揚(yáng)房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)助理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，東莞市瑞晶機(jī)械五金有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

許家琪女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

古兆生先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年出生，曾任東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事、晶和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事、青島晶信瑞康醫(yī)療管理有限公司監(jiān)事、北京晶鼎企業(yè)管理有限公司監(jiān)事、廣州釧森汽車租賃有限公司監(jiān)事，東莞市晶達(dá)股權(quán)投資有限公司辦公室助理、廣東一新長(zhǎng)城建筑集團(tuán)有限公司東莞分公司辦公室助理，現(xiàn)任公司監(jiān)事，東莞市和馳五金貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、東莞市晶隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司辦公室主任。

古兆生先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

黃錦波先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年出生，本科學(xué)歷。曾職于東莞市果菜公司。1995年加入公司，歷任國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理、國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、深圳市世潔環(huán)保科技有限公司監(jiān)事、公主嶺勤上光電股份有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、浙江彩易達(dá)光電有限公司董事、勤上光電股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、東莞勤上光電股份有限公司一分廠負(fù)責(zé)人、勤上光電股份有限公司一分廠負(fù)責(zé)人、江蘇尚明光電有限公司董事、東莞市勤上光電智慧城市研究院副理事長(zhǎng)、勤上光電科技（香港）有限公司董事、勤上（北京）咨詢管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

黃錦波先生通過(guò)公司員工持股計(jì)劃持有本公司股份3,405,000股，占公司總股本0.2354%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

王君亞女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1987年出生，碩士學(xué)歷，2010年加入公司，先后任上海勤上節(jié)能照明科技有限公司總經(jīng)理，廣東勤上移動(dòng)照明科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、勤上光電股份有限公司董事、上海勤上節(jié)能照明有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、深圳市深汕特別合作區(qū)智勤光電科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東勤上智慧城市科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東勤上智慧城市科技工程有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、上海澳展投資咨詢有限公司執(zhí)行董事、勤上教育投資有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、深圳市勤上節(jié)能科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

王君亞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

鄧軍鴻先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年出生，本科學(xué)歷。曾先后任職于東莞市蘇寧電器有限公司、東莞巨千家具有限公司，歷任公司第四屆董事會(huì)董事，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

鄧軍鴻先生通過(guò)公司員工持股計(jì)劃持有公司股份250,000股，占公司總股本0.0173%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；鄧軍鴻先生在最近36個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或3次以上通報(bào)批評(píng)，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的行政處罰，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

房婉旻女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1989年出生，本科學(xué)歷。曾就職于廣東超華科技股份有限公司。2013年加入公司，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)，寧波梅山保稅港區(qū)犇享資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、勤上（北京）咨詢管理有限公司監(jiān)事、北京龍舉云興科技有限公司監(jiān)事。

房婉旻女士于2012年取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作能力，以及豐富的項(xiàng)目發(fā)行經(jīng)驗(yàn)。房婉旻女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

五、內(nèi)審負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

潘震先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1990年出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾先后在深圳市深暉企業(yè)有限公司任財(cái)務(wù)主管、內(nèi)審主管，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所任項(xiàng)目經(jīng)理。2019年12月加入本公司，現(xiàn)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

潘震先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。潘震先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。