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歐普照明有限公司關(guān)于2022年股東大會增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：603515 簡稱證券:歐普照明 公告編號：2023-037
歐普照明有限公司
關(guān)于2022年股東大會增加臨時(shí)提案的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.股東大會的相關(guān)情況
1.股東大會的類型和次數(shù):2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2023年6月16日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時(shí)提案的說明
1.提案人:中山歐普投資有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年5月27日公布2022年年度股東大會召開通知，中山市歐普投資有限公司分別持有46.17%股份，于2023年6月5日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。
2023年6月5日，公司收到控股股東中山市歐普投資有限公司書面提交的《關(guān)于增加歐普照明有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的申請》。
獨(dú)立董事候選人簡歷如下：
陸先生，1972年10月出生，中國國籍，在加拿大有永久居留權(quán)，管理博士，中國注冊會計(jì)師非執(zhí)業(yè)會員。1996-2006年在TCL國際電工(惠州)有限公司工作，先后擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2006-2009年2月?lián)蜹CL-羅格朗國際電工(惠州)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年3月至2017年12月?lián)紊虾Ａ夹烹娖饔邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)，2009年3月至2018年9月?lián)紊虾Ａ夹烹娖饔邢薰靖笨偛谩?/P>
盧生江先生不持有公司股份，其資格不違反《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定不被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁止或未解除。
臨時(shí)提案不屬于特別決議，為非累積投票提案。
除上述臨時(shí)提案外，2023年5月27日公布的原股東大會通知事項(xiàng)保持不變。
四、臨時(shí)提案后增加股東大會的相關(guān)情況。
（1）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2023年6月16日召開日期 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):萬象城V2棟公司會議室，上海市閔行區(qū)吳中路1799號
(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
股東大會原通知的股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。
1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。詳見2023年4月27日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案14：
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13、15
4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案10、11、12
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中山歐普投資有限公司、王耀海、馬秀慧 上海峰岳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
歐普照明有限公司董事會
2023年6月7日
附件：委托書
● 報(bào)備文件
股東提交書面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時(shí)提案
附件：委托書
授權(quán)委托書
歐普照明有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬戶：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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