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廣東依頓電子科技有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱：依頓電子 公告編號(hào)：2023-024
廣東依頓電子科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月6日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東依頓電子科技有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張漢先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)程序和投票方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人（包括夏輝董事、袁宏女士董事、譚軍董事、蘭英杰董事、獨(dú)立董事、獨(dú)立董事鄧春池先生）；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人(其中監(jiān)事長(zhǎng)洪芳女士、監(jiān)事秦友華女士通過(guò)溝通出席會(huì)議)；
3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)何剛先生出席了會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：全資子公司租賃房地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱:公司未來(lái)三年(2023-2025年)股東回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、提案一至七為普通決議事項(xiàng)，出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上同意并通過(guò)；
2、法案六涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東公司依頓投資有限公司已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜（深圳）律師事務(wù)所
律師：葉凱、汪九濤
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東依頓電子科技有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
● 網(wǎng)上公告文件
法律意見(jiàn)書(shū)由北京金杜（深圳）律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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