證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告號：臨2023-039

無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月1日，無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議材料，并于2023年6月6日召開第三屆董事會第一次會議。董事會應(yīng)出席12名董事，實際出席12名董事。經(jīng)過一半以上董事的共同推薦，會議由Ge召開 Li(李革)召集。董事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

同意選舉Ge Li(李革)博士是公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(二)審議通過《聘任公司經(jīng)理(總裁、首席執(zhí)行官)的議案》

同意聘任Ge Li(李革)博士是公司經(jīng)理(總裁、首席執(zhí)行官)，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(三)審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》

Edward同意選舉 Hu(胡正國)先生是公司副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(四)審議通過《關(guān)于聘任公司全球首席投資官的議案》

同意聘請Edward Hu(胡正國)先生是公司全球首席投資官，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(五)審議通過《關(guān)于聘任公司聯(lián)席執(zhí)行官的議案》

同意聘請Minzhang Chen(陳民章)博士Steve Qing Yang(楊青)博士是公司聯(lián)席執(zhí)行官，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(六)審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

同意聘請張朝暉先生，Shuhui Chen(陳曙輝)博士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(七)審議通過《公司首席財務(wù)官聘任議案》

施明女士同意任命公司首席財務(wù)官，任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。詳見本公告的附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(八)審議通過《公司董事會秘書聘任議案》

張元舟先生同意任命為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。詳見本公告的附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(九)審議通過《關(guān)于更換公司聯(lián)席秘書的議案》

同意更換公司聯(lián)合秘書，聘請張元舟先生為公司聯(lián)合秘書、與香港聯(lián)合交易所有限公司溝通的授權(quán)代表和香港法律第622章《公司條例》定義的公司授權(quán)代表。任命自董事會批準(zhǔn)之日起生效。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(十)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘請費(fèi)夏琪女士和王麗女士為公司證券事務(wù)代表。任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

(十一)審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

同意選舉公司第三屆董事會專門委員會成員如下：

1、戰(zhàn)略委員會委員：Ge Li(李革)博士Edward Hu(胡正國)先生，Xiaomeng Tong(童曉彤)Yibing Wu(吳亦兵)博士Wei Yu(俞衛(wèi))博士，Ge Li(李革)博士是委員會主席。

2、提名委員會委員：馮岱先生Ge Li(李革)博士，詹智玲女士，馮岱先生為委員會主席。

3、審計委員會委員：Christine Shaohua Lu-Wong(盧韶華)女士，Wei Yu(俞偉)博士Xin Zhang(張新)博士，Christine Shaohua Lu-Wong(盧韶華)女士是委員會主任委員。

4、工資與考核委員會委員:詹智玲女士Xin Zhang(張新)博士、馮岱先生、詹智玲女士為委員會主席。

上述專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司董事會

2023年6月7日

附件：簡歷

Ge Li（李革）

1967年1月出生，博士，美國國籍，取得中華人民共和國外國人永久居留證?，F(xiàn)任公司董事長兼首席執(zhí)行官。

Ge Li(李革)博士于1993年至2000年在Pharmacopeia， Inc.作為創(chuàng)始科學(xué)家和科研總監(jiān)；自2000年以來，他一直擔(dān)任公司董事長、總裁和首席執(zhí)行官（包括公司的前身）。Ge Li(李革)博士也同時Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代碼:2269.HK）董事長兼非執(zhí)行董事職務(wù)。

Ge Li(李革)博士在北京大學(xué)獲得化學(xué)學(xué)士學(xué)位，在哥倫比亞大學(xué)獲得有機(jī)化學(xué)博士學(xué)位。

Minzhang Chen（陳民章）

出生于1969年6月，博士，美國國籍，已獲得中華人民共和國外國人永久居留證?，F(xiàn)任公司執(zhí)行董事、聯(lián)合首席執(zhí)行官。

Minzhang Chen(陳民章)博士在新藥研發(fā)和生產(chǎn)管理方面有20多年的經(jīng)驗。在加入公司之前，Minzhang Chen(陳民章)博士曾在先靈寶雅研究所化學(xué)部擔(dān)任首席研究員，Vertex Pharmaceuticals Inc.擔(dān)任技術(shù)運(yùn)營部主任。自2008年以來，他一直擔(dān)任公司控股子公司合全藥業(yè)董事、首席執(zhí)行官、公司副總裁、聯(lián)合首席執(zhí)行官和執(zhí)行董事。

Minzhang Chen(陳)博士在北京大學(xué)獲得化學(xué)學(xué)士學(xué)位，在明尼蘇達(dá)大學(xué)獲得有機(jī)化學(xué)博士學(xué)位。

Edward Hu（胡正國）

他出生于1962年12月，擁有碩士學(xué)位和美國國籍，并獲得了中華人民共和國外國人的永久居留證。現(xiàn)任公司副董事長、全球首席投資官、高端治療部董事長、首席執(zhí)行官。

Edward Hu(胡正國)先生于1983年至1985年在杭州大學(xué)科學(xué)儀器廠擔(dān)任工程師；從1988年到1989年，他在中國大恒公司擔(dān)任經(jīng)理；從1989年到1990年，他在德國工作。 Bremsbrag GmbH是工程師；1996年至1998年，在美國默沙東擔(dān)任高級財務(wù)分析師；從1998年到2000年，在美國Biogen Inc.從2000年到2007年，擔(dān)任美國Tanox， Inc.財務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營副總裁、高級副總裁、首席運(yùn)營官；自2007年以來，他一直在公司（包括公司的前身）工作，擔(dān)任執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官、首席財務(wù)官、聯(lián)席執(zhí)行官、副董事長、全球首席投資官、高端治療部董事長、首席執(zhí)行官。Edward Hu(胡正國)先生也同時在CStone Pharmaceuticals(股票代碼:2616.HK）、北?？党芍扑幱邢薰?股票代碼:1228.HK）擔(dān)任董事職務(wù)。過去三年，Edward Hu(胡正國)先生曾在Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代碼:2269.HK）、Viela Bio, Inc(股票代碼:VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.(股票代碼:AMAM.NYSE）擔(dān)任董事職務(wù)。

Edward Hu(胡正國)先生在杭州大學(xué)(現(xiàn)為浙江大學(xué))獲得物理學(xué)士學(xué)位，在卡內(nèi)基梅隆大學(xué)獲得化學(xué)碩士學(xué)位和工商管理碩士學(xué)位。

Steve Qing Yang（楊青）

1969年1月出生，博士，美國國籍，獲得中華人民共和國外國人永久居留證?，F(xiàn)任公司執(zhí)行董事、聯(lián)合首席執(zhí)行官。

Steve Qing Yang(楊青)博士于1997年至1999年在美國戰(zhàn)略決策集團(tuán)Strategicc. Decisions Group擔(dān)任高級戰(zhàn)略顧問；1999年至2001年，在美國生物技術(shù)公司Intrabiotics擔(dān)任企業(yè)戰(zhàn)略與發(fā)展高級總監(jiān)；2001年至2006年，輝瑞制藥公司擔(dān)任全球研發(fā)戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)人、執(zhí)行總監(jiān)；2007年至2010年，輝瑞制藥公司擔(dān)任亞洲研發(fā)總裁、全球研發(fā)副總裁；2011年至2014年，阿斯利康制藥公司擔(dān)任亞洲和新興市場創(chuàng)新制藥研發(fā)副總裁；2014年至今，在公司（包括公司前身）工作，擔(dān)任副總裁、首席運(yùn)營官、首席商務(wù)官、首席戰(zhàn)略官、聯(lián)席執(zhí)行官和執(zhí)行董事。

Steve Qing Yang(楊青)博士在密歇根理工大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位，在加州大學(xué)舊金山分校獲得藥物化學(xué)博士學(xué)位。

張朝暉

他出生于1969年10月，擁有碩士學(xué)位和中國國籍，并擁有新加坡永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司執(zhí)行董事、副總裁、中國首席運(yùn)營官。

張先生于1991年至1993年擔(dān)任無錫磨床機(jī)械研究所工程師；1993年至1995年擔(dān)任江蘇銀鈴集團(tuán)總經(jīng)理助理；1995年至1998年擔(dān)任銀鈴集團(tuán)副總裁；1998年至2000年擔(dān)任無錫青葉企業(yè)投資咨詢有限公司首席執(zhí)行官；自2000年以來，他一直在公司（包括公司的前身）工作，先后擔(dān)任運(yùn)營和國內(nèi)市場高級副總裁、中國首席運(yùn)營官和執(zhí)行董事。

張朝暉先生在江南大學(xué)獲得機(jī)電工程學(xué)士學(xué)位，在中歐國際工商學(xué)院獲得工商管理碩士學(xué)位。

Shuhui Chen（陳曙輝）

1963年7月出生，博士，美國國籍?，F(xiàn)任公司副總裁、科研總裁、國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部負(fù)責(zé)人。

Shuhui Chen(陳曙輝)博士于1990年至1995年擔(dān)任BMS高級科學(xué)家；從1995年到1997年，在Vion Pharma擔(dān)任化學(xué)部主任；1998年至2004年，Eli Lilly and Company(禮來公司)擔(dān)任研究顧問。自2004年以來，曾任執(zhí)行副總裁兼首席科研官、執(zhí)行副總裁、科研總裁、國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部負(fù)責(zé)人。

Shuhui Chen(陳曙輝)博士在復(fù)旦大學(xué)獲得化學(xué)學(xué)士學(xué)位，在耶魯大學(xué)獲得化學(xué)博士學(xué)位。

施明

出生于1974年12月，學(xué)士學(xué)位，中國國籍。現(xiàn)任公司首席財務(wù)官。

施明女士在財務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營領(lǐng)域擁有20多年的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗。2021年4月加入公司，擔(dān)任高級財務(wù)副總裁。在加入公司之前，于通用電氣(”GE)中國擔(dān)任業(yè)務(wù)發(fā)展高級總監(jiān)和首席財務(wù)官。在GE工作約15年的過程中，GE集團(tuán)醫(yī)療事業(yè)部、高科技材料事業(yè)部等部門也擔(dān)任高級管理職務(wù)。安永華明會計師事務(wù)所等跨國企業(yè)也在職業(yè)生涯初期服務(wù)。

施明女士在上海大學(xué)獲得國際金融學(xué)士學(xué)位，接受GE高級財務(wù)管理項目培訓(xùn)（EFLP），并具有中國注冊會計師資格。

張遠(yuǎn)舟

出生于1988年10月，碩士學(xué)位，中國國籍?，F(xiàn)任公司并購部高級主任。

2013年6月至2016年4月，張元舟先生在匯豐銀行(中國)有限公司擔(dān)任全球銀行部管理培訓(xùn)生和客戶經(jīng)理；2016年5月至2018年9月，中信建投證券有限公司擔(dān)任投資銀行部副總裁；自2018年10月以來，他一直擔(dān)任企業(yè)發(fā)展和投資部投資總監(jiān)、并購部高級主任。主要負(fù)責(zé)圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購、股權(quán)投資和戰(zhàn)略合作。

張元舟先生在中央財經(jīng)大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，在圣路易斯華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院獲得金融學(xué)碩士學(xué)位。

證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告號：2023-040

無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月1日，無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議材料，并于2023年6月6日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議。本次監(jiān)事會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。超過一半的監(jiān)事共同推薦后，會議由Harry召開 Liang He(何亮)召集。監(jiān)事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會會議的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為，Harry Liang He(何亮)具備相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度規(guī)定的工作條件，其教育背景、工作經(jīng)驗、專業(yè)能力和專業(yè)素質(zhì)均能勝任監(jiān)事會主席的職責(zé)要求。Harry同意選舉 Liang He(何亮)為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。本公告附件詳見簡歷。

投票結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

無錫藥明康德新藥開發(fā)有限公司監(jiān)事會

2023年6月7日

附件：簡歷

Harry Liang He（賀亮）

1966年7月出生，學(xué)士學(xué)位，美國國籍?，F(xiàn)任公司首席運(yùn)營官辦公室執(zhí)行主任。自2017年3月起擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

Harry Liang He(何亮)先生于1991年至1995年在加州GTI環(huán)境實驗室擔(dān)任化學(xué)分析師；1996年至2005年，肖恩環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施公司在美國加州（Shaw Environmental & Infrastructure Inc.）先后擔(dān)任高級化學(xué)測試工程師、數(shù)據(jù)管理經(jīng)理、公共工程環(huán)境實驗室代理經(jīng)理等職務(wù)；自2005年以來，一直在公司（包括公司的前身）工作，擔(dān)任總裁助理、總裁辦公室執(zhí)行主任、外高橋運(yùn)營部副主任、外高橋運(yùn)營部管理負(fù)責(zé)人、中國風(fēng)險控制部供應(yīng)鏈風(fēng)險控制管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)人、首席運(yùn)營官辦公室執(zhí)行主任。

Harry Liang He(何亮)先生在北京化工大學(xué)獲得化學(xué)學(xué)士學(xué)位。