股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：127064 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)有限公司

第七屆董事會第四十七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆董事會第四十七次會議于2023年6月5日召開。會議通知和會議材料于2023年5月31日通過傳真和電子郵件送達(dá)董事。9名董事應(yīng)參加會議，9名董事實(shí)際參加會議，會議由董事長鄭偉先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程的有關(guān)規(guī)定。與會董事審議了會議議案，并對審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于投資PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧氣氣體有限公司成立空分供氣項(xiàng)目和議案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司在印尼設(shè)立合資氣體公司一一印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱以當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負(fù)責(zé)一套25000nm3/h 空分裝置的施工、運(yùn)行和管理，KPS位于印尼奧比島（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項(xiàng)目。

本項(xiàng)目總投資為 29700萬元，氣體公司注冊資本等值1萬元的地方貨幣，注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。氣體公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

單位:萬元人民幣

■

對外投資仍需履行杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審批程序，經(jīng)杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

關(guān)于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《證券時(shí)報(bào)》詳見印尼杭州氧氣有限公司空分供氣項(xiàng)目及成立公告。、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套4000Nm3/h 達(dá)州杭氧氣體有限公司成立空分供氣項(xiàng)目及議案

同意公司投資設(shè)立全資子公司達(dá)州杭州氧氣有限公司（暫定名稱，最終以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“達(dá)州杭州氧氣”），負(fù)責(zé)新建2套4萬Nm3/h空分項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營和管理，為四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司提供其生產(chǎn)所需的氣體產(chǎn)品。

本項(xiàng)目總投資50800萬元，達(dá)州杭氧注冊資本15300萬元，其余由達(dá)州杭氧融資解決。達(dá)州杭氧股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

單位：萬元

■

表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

2套達(dá)州鋼鐵4000Nm3h 《證券時(shí)報(bào)》詳見成立達(dá)州杭氧氣體有限公司的空分供氣項(xiàng)目及公告。、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于成立科技創(chuàng)新委員會和調(diào)整其他專門委員會部分委員的議案》

同意設(shè)立董事會科技創(chuàng)新委員會，調(diào)整第七屆董事會下設(shè)其他專門委員會的部分成員。調(diào)整后的第七屆董事會專門委員會組成如下：

■

表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

四、審議通過了《關(guān)于制定董事會的》〈科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則〉的議案》

同意制定董事會《科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則》。

表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

公司董事會《科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則》詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：127064 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)有限公司

第七屆監(jiān)事會第四十九次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆監(jiān)事會第四十九次會議于2023年6月5日召開。會議通知和會議材料于2023年5月31日通過傳真和電子郵件送達(dá)監(jiān)事。3名監(jiān)事應(yīng)參加會議，3名實(shí)際監(jiān)事應(yīng)參加會議。會議由監(jiān)事會主席董吉琴女士主持。會議的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程的規(guī)定。與會監(jiān)事審議了本次會議的議案，并對審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于投資PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧氣氣體有限公司成立空分供氣項(xiàng)目和議案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司在印尼設(shè)立合資氣體公司一一印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱以當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負(fù)責(zé)一套25000nm3/h 空分裝置的施工、運(yùn)行和管理，KPS位于印尼奧比島（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項(xiàng)目。

本項(xiàng)目總投資為 29700萬元，氣體公司注冊資本等值1萬元的地方貨幣，注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。氣體公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

單位:萬元人民幣

■

對外投資仍需履行杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審批程序，經(jīng)杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

關(guān)于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《證券時(shí)報(bào)》詳見印尼杭州氧氣有限公司空分供氣項(xiàng)目及成立公告。、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套4000Nm3/h 達(dá)州杭氧氣體有限公司成立空分供氣項(xiàng)目及議案

同意公司投資設(shè)立全資子公司達(dá)州杭州氧氣有限公司（暫定名稱，最終以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“達(dá)州杭州氧氣”），負(fù)責(zé)新建2套4萬Nm3/h空分項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營和管理，為四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司提供其生產(chǎn)所需的氣體產(chǎn)品。

本項(xiàng)目總投資50800萬元，達(dá)州杭氧注冊資本15300萬元，其余由達(dá)州杭氧融資解決。達(dá)州杭氧股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

單位：萬元

■

表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

2套達(dá)州鋼鐵4000Nm3h 《證券時(shí)報(bào)》詳見成立達(dá)州杭氧氣體有限公司的空分供氣項(xiàng)目及公告。、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于制定董事會的》〈科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則〉的議案》

同意制定董事會《科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則》。

表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占表決權(quán)總票數(shù)的100%。

公司董事會《科技創(chuàng)新委員會工作規(guī)則》詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：127064 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)有限公司

投資達(dá)州鋼鐵2套4000Nm3/h空分供氣項(xiàng)目

成立達(dá)州杭氧氣體有限公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述:

杭州氧氣集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第七屆董事會第四十七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資達(dá)州鋼鐵2套4萬Nm3/h空分供氣項(xiàng)目和設(shè)立達(dá)州杭州氧氣有限公司的議案》(公告號:2023-053)。

公司投資成立全資子公司——達(dá)州杭州氧氣有限公司(暫定名稱，最終以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“達(dá)州杭州氧氣”)，負(fù)責(zé)四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“達(dá)州鋼鐵集團(tuán)”)新建2套4萬Nm3/h空分項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營和管理。合同供氣期為15年，預(yù)計(jì)供氣啟動(dòng)日為合同生效后的第16個(gè)月，以項(xiàng)目最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。

對外投資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，對外投資金額不得超過董事會對外投資的審批權(quán)限，不得提交股東大會批準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目合作伙伴基本情況介紹:

四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司

1) 公司名稱：四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限公司

2) 注冊地址：達(dá)州市通川區(qū)西河路25號

3) 法定代表人：黃智華

4) 注冊資本：415元，626.1341萬元

5) 類型：其他有限責(zé)任公司

6) 經(jīng)營范圍：

黑金屬冶煉及壓延加工；銷售:焦炭、焦油、農(nóng)用化肥(硫酸銨)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)；耐火材料、氧氣、金屬門窗制造加工；建筑材料銷售；日用品、五金、交電銷售；建筑安裝(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)；發(fā)電；各種商品和技術(shù)的自營和代理進(jìn)出口(國家限制公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；建筑業(yè)（建筑工程）C級工程設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)商務(wù)咨詢服務(wù)、其他專業(yè)咨詢服務(wù)、冶金工程技術(shù)研究服務(wù)、釩鈦產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、金屬產(chǎn)品生產(chǎn)銷售（不涉及審批事項(xiàng)）；金屬廢料及碎屑加工；非金屬廢料及碎屑加工；回收批發(fā)；氧氣(4752萬毫米3)、氮（449280000m3）、氬(13578000m3)生產(chǎn)銷售(憑許可證在有限期內(nèi)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

7)關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司與達(dá)州鋼鐵集團(tuán)無關(guān)聯(lián)。

8) 經(jīng)查詢，達(dá)州鋼鐵集團(tuán)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立公司的基本情況

(1)名稱:達(dá)州杭氧氣體有限公司(暫定名稱，實(shí)際名稱以市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。

(2)注冊資本:15300萬元人民幣

(三)股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：萬元

■

四、項(xiàng)目投資

本項(xiàng)目總投資50800萬元，達(dá)州杭氧注冊資本15300萬元，由公司貨幣出資，占100%，其余由達(dá)州杭氧融資解決。

五、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

本項(xiàng)目的投資有利于公司繼續(xù)深化與客戶的合作，有利于公司后續(xù)的氣體業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和長期利益。該項(xiàng)目是公司在四川的第一個(gè)氣體項(xiàng)目，為公司擴(kuò)大四川重慶的氣體市場意義重大。上述投資項(xiàng)目可能受到相關(guān)政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場供求關(guān)系等因素的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極跟蹤投資情況，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。上述投資的實(shí)施不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會第四十七次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第四十九次會議決議。

特此公告。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-056

轉(zhuǎn)債代碼：127064 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧可轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)有限公司

關(guān)于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項(xiàng)目暨

成立印尼杭氧氣體有限公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述:

為加快海外市場擴(kuò)張，進(jìn)一步擴(kuò)大氣體產(chǎn)業(yè)，杭州氧氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）擬與寧波力勤資源科技有限公司（以下簡稱“力勤資源”）控股子公司合作——PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司(以下簡稱杰瑞國際)合作，共同出資在印尼設(shè)立合資氣體公司-印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱，以當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負(fù)責(zé)一套25000Nm3/h KPS位于印尼奧比島的空分裝置的建設(shè)、運(yùn)營和管理（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項(xiàng)目，供氣期為15年，供氣啟動(dòng)時(shí)間以項(xiàng)目最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。

2023年6月5日，公司第七屆董事會第四十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭氧氣體有限公司成立空分供氣項(xiàng)目及議案(公告號:2023-053)。

外商投資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)公司章程的規(guī)定，外商投資金額不得超過公司董事會外商投資的審批權(quán)限，不得提交公司股東大會的批準(zhǔn)。外商投資仍需履行杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審批程序，經(jīng)杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、項(xiàng)目合作伙伴介紹

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名稱：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注冊資本：Rp.3,237,600,000,000

3、注冊地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主營業(yè)務(wù)：主要從事有色金屬制造、鋼鐵制造、軋鋼等業(yè)務(wù)。

5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與KSP及其控股股東無關(guān)聯(lián)。

(二)杰瑞國際投資有限公司

1、公司名稱：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED杰瑞國際投資有限公司

2、公司類型：私人股份有限公司

3、注冊資本：10000港元

4、法定代表人：柯杰

5、香港柴灣祥利街29-31號國際貿(mào)易中心16字樓1607室

6、主營業(yè)務(wù)：主要從事工業(yè)投資業(yè)務(wù)。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與杰瑞國際無關(guān)聯(lián)。

三、擬設(shè)立氣體公司的基本情況

(1)名稱:印尼杭州氧氣有限公司(以當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“氣體公司”)

(2)項(xiàng)目地址:印尼北部馬魯古南部 Halmahera 縣 奧比島（OBI）

(3)注冊資本:當(dāng)?shù)刎泿诺戎?0000萬元

(4)股東及股權(quán)結(jié)構(gòu):

單位:萬元人民幣

■

四、項(xiàng)目投資資金情況

項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為29700萬元，氣體公司注冊資本為1萬元，其中公司以貨幣出資，占51%，KPS以貨幣出資，占40%，杰瑞國際投資有限公司以貨幣出資，占9%。注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。

五、外商投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

印尼作為東南亞的重要經(jīng)濟(jì)體，其工業(yè)氣體市場的發(fā)展對整個(gè)地區(qū)具有重要意義。中國企業(yè)在印尼的投資可以促進(jìn)區(qū)域合作和互聯(lián)互通，促進(jìn)“一帶一路”倡議的實(shí)施和推廣。本項(xiàng)目是公司第一個(gè)海外投資氣體項(xiàng)目，對公司氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目的實(shí)施可以為公司帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益，提高公司在海外市場的競爭力和影響力，幫助公司積累海外投資經(jīng)驗(yàn)，符合公司的整體利益和發(fā)展方向。上述投資項(xiàng)目可能受到相關(guān)政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場供求關(guān)系、用戶主體項(xiàng)目等因素的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。對外投資仍需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案，項(xiàng)目實(shí)施存在一定的不確定性。公司將及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。上述投資的實(shí)施不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會第四十七次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第四十九次會議決議。

特此公告。

杭州氧氣集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月6日