證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-016

南京熊貓電子有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日，南京熊貓電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事長(zhǎng)周貴祥先生提交的書面辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整，周貴祥先生申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及其下屬委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。辭職后，他將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，周貴祥先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作。辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

周貴祥先生履行職責(zé)，勤奮，繼續(xù)提高公司治理水平，積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)要求的實(shí)施，制定公司發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)公司并購(gòu)，促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，提高董事會(huì)決策質(zhì)量，實(shí)施資本經(jīng)營(yíng)，加快公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用，公司衷心感謝周貴祥先生在任職期間為公司發(fā)展做出的寶貴貢獻(xiàn)。

特此公告。

南京熊貓電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-018

南京熊貓電子有限公司

第十屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，南京熊貓電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年6月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人，出席會(huì)議的董事符合法定人數(shù)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)已將第十屆董事長(zhǎng)選舉和第十屆董事會(huì)候選人提名的議案發(fā)給全體董事。會(huì)議按照法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則召開(kāi)。經(jīng)討論，公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)了以下決議：

第一，審議通過(guò)了《選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》的議案。

夏德傳先生是公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

投票結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

經(jīng)公司股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(持有公司3.93%的股份，通過(guò)公司控股股東熊貓電子集團(tuán)有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)和董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名劉建峰先生是公司第十屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，任期與第十屆董事會(huì)同步。本決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

投票結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

南京熊貓電子有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

劉建峰先生:1977年畢業(yè)于南京理工大學(xué)電光學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè)，工程博士，研究員高級(jí)工程師。曾任南京熊貓漢達(dá)科技有限公司副總工程師、系統(tǒng)部副主任、科技委員會(huì)主任助理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2021年3月至2022年5月，任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總工程師、南京熊貓漢達(dá)科技有限公司副總經(jīng)理、科技委員會(huì)主任助理(2021年6月至2022年4月，任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，自2022年8月起，擔(dān)任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中電防務(wù)科技有限公司副總經(jīng)理。劉建峰先生長(zhǎng)期從事電子信息技術(shù)的研發(fā)和管理，具有豐富的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。

證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-017

南京熊貓電子有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日，南京熊貓電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)收到監(jiān)事會(huì)主席趙冀先生提交的書面辭職報(bào)告。趙冀先生因年齡退休，申請(qǐng)辭去公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)。辭職后，趙冀先生將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，趙吉先生辭職后，公司監(jiān)事會(huì)成員將低于法定人數(shù)。因此，在公司選出新的監(jiān)事之前， 趙冀先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。趙冀先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新的監(jiān)事后生效。

趙冀先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司衷心感謝趙冀先生在任職期間為公司發(fā)展做出的寶貴貢獻(xiàn)！

特此公告。

南京熊貓電子有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600775 證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-019

南京熊貓電子有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，南京熊貓電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年6月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)則性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)有趙冀先生、傅園園女士、周玉新先生三名監(jiān)事。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)已將提名非職工監(jiān)事候選人的提案及相關(guān)信息發(fā)送給所有監(jiān)事，簽署的監(jiān)事已達(dá)到作出決定所需的法定人數(shù)。因此，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議一致通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名非職工監(jiān)事候選人的議案》。

公司股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(持有公司3.93%的股份，通過(guò)公司控股股東熊貓電子集團(tuán)有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)提名。公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)提名。范來(lái)盈先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期與第十屆監(jiān)事會(huì)同步。本決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

南京熊貓電子有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

● 報(bào)備文件

(一)南京熊貓第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

附：樊來(lái)盈先生簡(jiǎn)歷

范來(lái)盈先生：1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。咸陽(yáng)彩虹熱電有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、合肥彩虹藍(lán)光科技有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、彩虹（合肥）光伏科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、合肥彩虹新能源有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、彩虹顯示設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、彩虹集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)學(xué)家、副總會(huì)計(jì)師、彩虹集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、咸陽(yáng)彩虹集團(tuán)控股有限公司總會(huì)計(jì)師、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副主任、南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師自2022年8月起擔(dān)任。范來(lái)盈先生長(zhǎng)期從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理，具有豐富的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。