證券代碼：000157 證券簡稱:中聯重科 公告編號：2023－044號

證券代碼：112805 證券簡稱:18中聯 01

證券代碼：112927 證券簡稱：19中聯 01

中聯重科股份有限公司關于2022年股東大會增加臨時提案和股東大會補充通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，中聯重科有限公司(以下簡稱“中聯重科”或“公司”)在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨超信息網發(fā)布了《關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知》，2022年年度股東大會、a股類股東大會、H股類股東大會將于2023年6月29日召開。2023年6月5日，公司收到股東長沙中聯、一盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)布的《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，現將2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會補充通知公告如下:

A、公司2022年年度股東大會增加臨時提案后，公司股東長沙中聯和一盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)提出

2023年6月2日，公司召開了第六屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉和提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、第七屆董事會獨立董事候選人的變更選舉和提名議案；2023年6月2日，公司召開了2023年第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

2023年6月5日，公司股東長沙中聯、一盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)以書面形式向公司董事會發(fā)出《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，《關于公司董事會換屆選舉和提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、第七屆董事會獨立董事候選人的變更選舉和提名議案、2023年6月29日召開的公司年度股東大會審議，《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》作為臨時提案提交。

長沙中聯和一盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司7.86%的股份，具有股東大會臨時提案的股東資格要求；提案內容符合股東大會的一般要求，屬于股東大會的職權范圍，有明確的問題和具體的決議，并符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定；增加股東大會臨時提案的程序符合公司章程、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和制度。公司董事會同意將臨時提案提交2022年年度股東大會審議。公司董事會同意將臨時提案提交2022年股東大會審議。臨時提案詳見2023年6月3日公司披露的《第六屆董事會第三次臨時會議決議公告》、第六屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議決議公告等公告。

B、 除上述臨時提案外，公司2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的召開時間、地點、股權登記日等事項保持不變。股東大會具體事項補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數:2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會

（2）股東大會召集人：公司董事會

2023年3月30日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

(三)會議的合法性和合規(guī)性

根據相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中聯重科股份有限公司章程》的規(guī)定，召開公司2022年年度股東大會、a股股東大會、H股股東大會。

(四)股東大會召開的日期、時間

1、現場會議于2023年6月29日舉行:30

2、網上投票時間：

2023年6月29日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月29日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間:15至15:00期間的任何時間。

(五)會議的召開方式

股東大會將會議現場投票與網上投票相結合。

(六)股權登記日:2023年6月20日

(七)出席對象

1、有權出席2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的A股股東為2023年6月20日(股權登記日)下午在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的A股股東，并可書面委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。請參閱香港證券交易所發(fā)布的公司H股股東的登記和出席說明。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)現場會議地點:長沙銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳。

二、會議審議事項

(一)股東大會提案名稱及編碼表

■■

(二)披露情況

《中國證券報》于2023年3月31日和2023年6月3日上述提案相關內容、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮信息網披露，詳見《2022年年報及摘要》、《關于聘請2023年審計機構的公告》、《關于為抵押貸款、融資租賃、商業(yè)保理和買方信貸業(yè)務提供擔保額度的公告》、《中聯重科安徽工業(yè)車輛有限公司保兌倉業(yè)務批準授權公告》、《關于批準和授權中聯農業(yè)機械有限公司開展下游客戶金融業(yè)務并提供擔保的公告》、《關于擔?？毓晒镜淖h案》、《關于授權低風險投資理財業(yè)務的公告》、《關于授權金融衍生品業(yè)務的公告》、《關于授權湖南至誠融資擔保有限公司開展融資擔保業(yè)務的公告》、《關于湖南中聯重科智能高空作業(yè)機械有限公司為客戶金融業(yè)務提供擔保的公告》、湖南中聯重科智能高空作業(yè)機械有限公司批準并授權為客戶提供擔保的公告、關于銀行間市場交易商協會債務融資工具的統(tǒng)一注冊（DFI）的公告》、《關于發(fā)行超短期融資券的公告》、《關于擬發(fā)行中期票據的公告》、《關于回購部分H股一般授權的公告》、第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告、第六屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議決議公告等公告。

(三)特別強調事項

1、提案第7.00項涉及擬任會計師事務所，并需逐項表決。

2、第1.00項至第17.00項、第23.00項至第25.00項為普通決議，出席股東大會的股東所持表決權的一半以上通過；第18.00項至第22.00項為特別決議，出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。其中，第22.00項議案還必須獲得出席2022年A股股東大會和2022年H股股東大會的三分之二以上股東的表決權。

3、議案23、24、25采用累積投票制度，非獨立董事3人，獨立董事4人，非職工代表監(jiān)事2人。股東持有的選舉票數乘以表決權的股份數乘以候選人數。股東可以將選舉票數限制在候選人中（可以投零票），但總數不得超過選舉票數。獨立董事候選人在提交公司股東大會表決前，需要深圳證券交易所審核其資格和獨立性，無異議。

4、上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項。中小投資者應當單獨計票并披露表決，除董事、高級管理人員、監(jiān)事和持有上市公司5%以上股份的股東外。

三、會議登記等事項

(一)登記方式

1、法人股東必須持有法人授權委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真提前登記，公司不接受電話提前登記；

3、代理人出席者必須持有委托人簽署的委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間

2023年6月28日9:00一15:00

(三)登記地點

長沙銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室

(四)會議聯系方式

聯系電話： 0731-88788432

傳 真： 0731-85651157

聯系人：胡浩

通訊地址:長沙市銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室

郵政編碼：410013

電子郵箱：157@zoomlion.com

(五)現場會議半天，出席會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。

3、2023年第六屆董事會第三次臨時會議決議

4、2023年第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議

特此公告。

中聯重科股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月七日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

(1)投票代碼:360157；投票簡稱:中聯投票

(二)提案設置及表決意見

1、提案設置

會議提案與“會議審議事項”中“股東大會提案名稱及編碼表”一致。

2、填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數的，視為提案組投票無效。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數如下：

(1)選舉非獨立董事(如議案23，選舉等額，候選人3人)：

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×3

股東可以在三名非獨立董事候選人中隨意分配選舉票數，但總投票數不得超過選舉票數。

(2)選舉獨立董事(如果提案24，選舉等額，候選人數為4人)：

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×4

股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。

(3)選舉非職工代表監(jiān)事(如果提案25，則采用等額選舉，候選人數為2人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但總投票數不得超過其所擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日，互聯網投票系統(tǒng)投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄互聯網投票系統(tǒng)，并在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：

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附件3：

授權委托書

本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：

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