證券代碼：600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號：2023-019

廣西廣播電視信息網絡有限公司

關于召開2022年年度股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月27日 10點30分

地點：廣西廣播電視網絡公司21樓會議室，廣西南寧青秀區(qū)云景路景輝巷8號

(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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股東大會還需聽取2022年獨立董事報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已于2023年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《上海證券交易所網站上披露，公司第五屆董事會第二十六次、第二十七次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：第六項提案

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統(tǒng)參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記時間

2022年6月26日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00。

（二） 登記地點：

廣西廣電網絡公司董事會辦公室，廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號。

(三)登記手續(xù):

(1)自然人股東親自辦理時，必須持有身份證原件和復印件。委托代理人辦理時，必須持有雙方身份證原件、復印件和授權委托書(見附件1)。

(二)法定代表人親自辦理法定股東時，必須持有法定代表人身份證原件及復印件，

法人單位營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證）復印件。委托代理人辦理時，必須持有出席人身份證原件和復印件、法人營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證）復印件和授權委托書（見附件1）（上述復印件必須加蓋公司公章）。

（3）異地股東可以通過信件或傳真登記。通過傳真登記的股東，請留下

聯系電話，以便聯系。

股東授權委托書（與其他授權文件一起）應在股東大會召開前至少24小時送至公司。

（4）出席會議的人員應在會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東材料等原件和復印件進行驗證。

六、其他事項

(一)股東大會現場會議期限預計為一天，出席會議的人應自行承擔交通和住宿費用。

(2)請于2022年6月27日上午100日參加現場會議:15到會議地點報到。

(三)會議聯系方式:

會議聯系人：何楊

聯系地址：廣西廣播電視網絡公司董事會辦公室，廣西南寧青秀區(qū)云景路景輝巷8號

郵政編碼：530028

電話號碼：0771-5905955

傳真號碼：0771-2305955

特此公告。

廣西廣播電視信息網絡有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

廣西廣播電視信息網絡有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優(yōu)先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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證券代碼:600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號:2023-018

廣西廣播電視信息網絡有限公司

第五屆董事會董事會

聘請公司總經理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月6日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了第五屆董事會候選人提名的議案和聘請總經理的議案。公司控股股東廣西廣播電視臺提名陳元成為公司第五屆董事會候選人，并提交2022年股東大會選舉；聘請陳元成為公司總經理，任期與第五屆董事會相同。

公司獨立董事對第五屆董事會候選人和公司總經理的提名發(fā)表了獨立意見：

1、公司控股股東廣西廣播電視臺提名陳遠程先生為公司第五屆董事會董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學歷、職稱、工作經歷、兼職等情況后進行的。未發(fā)現被提名人有《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)第146條規(guī)定的情形。被提名人未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，期限未滿，未受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰。我們認為，被提名人具有擔任公司董事的資格，符合《公司法》和《廣西廣播電視信息網絡有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定，董事候選人提名程序合法有效，同意提交股東大會選舉。

2、董事會聘請陳遠程先生為公司總經理。根據陳遠程先生的教育背景、工作經驗和公司實際情況，獨立董事認為陳遠程先生的工作程序和資格符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備擔任公司總經理的專業(yè)知識、能力和資格，能夠勝任相關職責。我們同意聘請陳遠程先生為公司總經理。

附件：陳遠程先生簡歷：

特此公告。

廣西廣播電視信息網絡有限公司董事會

2023年6月6日

陳遠程先生簡歷：

陳遠程，男，中國國籍，無境外居留權，1977年11月出生，工商管理碩士，高級經濟學家職稱。南寧計劃委員會社會發(fā)展科、副科長、社會發(fā)展科、固定資產投資科、南寧建寧水務投資集團有限公司副總經理、南寧交通投資集團有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、廣西廣播電視信息網絡有限公司黨委黨委委員、副總經理、廣西農村投資集團有限公司副總經理、總法律顧問(兼)。

證券代碼:600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號:2023-017

廣西廣播電視信息網絡有限公司

第五屆董事會第二十七屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會召開情況

2023年6月1日，廣西廣播電視信息網絡有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知及材料通過電子郵件送達全體董事。會議于2023年6月6日召開。應出席會議的董事14人，實際出席會議的董事14人。

本次會議由公司董事長謝向陽先生召集主持。胡源先生、楊耀清女士、何璐先生、黃秉先生、方鷹先生、盧景華先生、陳飛先生、秦義參先生、藍文勇先生、曾富全先生、余遷如先生、何立榮先生、王勇先生出席會議并表決。董事會秘書張超先生出席會議；公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分討論，審議通過了下列決議：

(一)提名第五屆董事會董事候選人的議案

陳遠程先生提名為第五屆董事會董事候選人；

投票結果：14票同意，0票反對，0票棄權；

本議案需提交公司年度股東大會審議。

(二)聘請公司總經理的議案

任命陳遠程先生為公司總經理；

投票結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣西廣播電視信息網絡有限公司董事會

2023年6月6日