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恒林家居有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603661 證券簡稱：恒林股份 公告編號：2023-018
恒林家居有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
（2）股東大會地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街恒林B區(qū)辦公樓107會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。公司董事長王江林先生出差，通過溝通出席會議。出席會議后，董事張云輝先生同意主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，其中王江林先生、王雅琴女士、獨立董事徐芳女士以視頻會議的形式出席。獨立董事秦寶榮先生因工作安排未能出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書唐鴻雁女士出席會議；高管馬恒輝先生因出差未出席會議，其他高管均出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年利潤分配計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司及其子公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信用額度及提供擔保額度預(yù)期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于未來三年(2023-2025年)股東回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議第1-33次、5-7項議案為普通決議，已獲得股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上審議通過。第四項議案《公司2022年利潤分配計劃》已獲得股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所:國浩律師(杭州)事務(wù)所
律師：袁盛、年一聰
2、律師見證結(jié)論：
恒林家居有限公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。股東大會出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
恒林家居有限公司董事會
2023年6月7日
● 網(wǎng)上公告文件
《國浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于恒林家居有限公司2022年年度股東大會法律意見書》
● 報備文件
恒林家居有限公司2022年年度股東大會決議
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