股票代碼：000006 股票簡(jiǎn)稱:深振業(yè)A 公告編號(hào)：2023-018

債券代碼：148280 債券簡(jiǎn)稱:23振業(yè)01

深圳市振業(yè)(集團(tuán))有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的提示公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)公司第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議決議，公司將于2023年6月8日14日舉行：2022年股東大會(huì)在深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室舉行。2023年5月13日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》上、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）《關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知》已上公布。股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)會(huì)議次數(shù):2022年股東大會(huì)

(二)召集人:公司董事會(huì)于2023年5月12日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的議案》，提議召開(kāi)股東大會(huì)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(4)會(huì)議的日期和時(shí)間:

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月8日14日:三十、會(huì)期半天。

2、網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月8日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間為:2023年6月8日9:15至15:00期間的任何時(shí)間。

（5）會(huì)議的召開(kāi)方式：股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式進(jìn)行表決。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月5日

(7)出席會(huì)議的對(duì)象:

1、普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

2023年6月5日（星期一）下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(8)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室，深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)提交股東大會(huì)表決議案:

表1：股東大會(huì)提案編碼示例表

■

上述提案均為普通決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。

(二)公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上匯報(bào)工作。

(三)提交股東大會(huì)表決的議案內(nèi)容:

提交股東大會(huì)審議的議案已于2023年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第一次定期會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、符合條件的個(gè)人股東應(yīng)持有股票賬戶卡（如有）、出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的有效身份證或其他有效身份證明。代理人還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人有效身份證明。

2、合格的法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人資格的有效證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月6日上午9月7日:00一下午17:00及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票前。

(3)注冊(cè)地點(diǎn):深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層董事會(huì)辦公室，深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)。

(四)會(huì)議聯(lián)系方式:

電話：0755-25863061

傳真：0755-25863012

聯(lián)系人:胡燁、牛佳琪:

（5）會(huì)議費(fèi)：股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，參與者自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在這次會(huì)議上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)股東參與網(wǎng)上投票的詳細(xì)信息，請(qǐng)登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）本通知附件一詳見(jiàn)網(wǎng)上投票的具體操作流程。

五、備查文件：

1、2023年第十屆董事會(huì)第一次定期會(huì)議決議

3、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

特此公告。

附件： 1、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

2、委托書(shū)格式

深圳市振業(yè)(集團(tuán))有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月七日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：360006；簡(jiǎn)稱：振業(yè)投票。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)。

本次會(huì)議的議案為非累積投票議案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月8日9日:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振業(yè)(集團(tuán))有限公司2022年股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

委托人姓名(法人股東姓名)：

委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

持股數(shù)： 股 持有股份：

受托人姓名： 身份證號(hào)：

委托人對(duì)股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：

■

注：1、委托人對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)委托意見(jiàn)欄中的一個(gè)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)的空間內(nèi)發(fā)表“√"兩個(gè)或兩個(gè)以上"√“符號(hào)的委托意見(jiàn)視為無(wú)效。

2、委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決： □可以 □不可以

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期：