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2022年第一拖拉機(jī)股份有限公司股東周年大會(huì)決議公告
證券代碼：601038 證券簡(jiǎn)稱：一拖股份 公告號(hào)：2023-020
第一拖拉機(jī)股份有限公司
2022年股東周年大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月6日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市建設(shè)路154號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，由劉繼國(guó)董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中張斌董事因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中谷愛(ài)琴監(jiān)事因公務(wù)未能出席會(huì)議；
3、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書于麗娜女士出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2022年董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、提案名稱:公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃:2022年現(xiàn)金股利按公司現(xiàn)有總股本1、123、645、275股分配給全體股東，擬分配0.2257元/股(含稅)。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)費(fèi)用。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)a股股東現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)a股股東表決涉及重大事項(xiàng)的5%以下
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次會(huì)議審議的五項(xiàng)議案均為普通決議案，有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)總數(shù)的一半以上同意通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：嚴(yán)阿俊、譚仲義
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
公司2022年股東周年大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
第一拖拉機(jī)有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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