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中鐵股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601186 證券簡稱:中國鐵建 公告編號：2023-018
中國鐵建有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2023年6月28日 9 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號中國鐵建大廈
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
2022年年度股東大會還將聽取獨(dú)立董事2022年度履職報(bào)告。
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年3月31日和2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上發(fā)布。詳見公司于2023年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《中國鐵路建設(shè)2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議：11
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、8、11
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的外部審計(jì)師、律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)出席回復(fù)
2023年6月26日(星期一)或之前，擬出席2022年年度股東大會的股東應(yīng)在辦公時(shí)間(每個(gè)工作日上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)以專人送達(dá)、郵寄或傳真的形式將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。
(二)會議登記方式
2023年6月27日(星期二)，擬出席股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)在辦公時(shí)間(上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事會辦公室或通過信函或傳真辦理登記手續(xù)(郵戳和傳真到達(dá)日期不遲于2023年6月27日)。
擬出席會議的自然人股東應(yīng)持有有效身份證和股票賬戶卡；委托代理人辦理登記時(shí)，代理人應(yīng)持有有效身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。
擬出席會議的法定代表人應(yīng)持有有效身份證、法定代表人身份證、法定股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人應(yīng)持有有效身份證、委托人身份證、股東授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
股東授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少24小時(shí)準(zhǔn)備下列聯(lián)系地址。股東授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)與股東授權(quán)委托書同時(shí)準(zhǔn)備下列聯(lián)系地址。
股東出席會議時(shí)，還應(yīng)攜帶上述登記文件的原件或有效副本或有效副本進(jìn)行驗(yàn)證。
六、其他事項(xiàng)
(一)會議聯(lián)系方式
地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號東院
聯(lián)系部門：中鐵建設(shè)有限公司董事會辦公室
郵編：100855
電話：010-52688600
傳真：010-52688302
(二)出席會議的股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)。
特此公告。
中國鐵建有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：2022年中國鐵建股份有限公司股東大會授權(quán)委托書
附件2：2022年中國鐵建股份有限公司股東大會股東出席回復(fù)表
附件1：授權(quán)委托書
中國鐵建有限公司
2022年年度股東大會授權(quán)委托書
中國鐵建有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2：
中國鐵建有限公司
2022年股東大會股東出席回復(fù)表
■
注：上述回復(fù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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