證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪 公告編號(hào)：2023-038

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生召集。會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)電子郵件和電話發(fā)送給董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括會(huì)議的相關(guān)材料，并列出了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

2、2023年6月6日下午15日，董事會(huì):00在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)A座32樓公司行政總部會(huì)議室舉行，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和通信投票進(jìn)行表決。

3、本次會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事（包括4名通訊表決，無(wú)委托出席）。

4、董事會(huì)由董事長(zhǎng)張學(xué)武先生主持，公司監(jiān)事、高管出席董事會(huì)。

5、會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，一致通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》確定的5個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職等個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去了激勵(lì)資格。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量。具體調(diào)整內(nèi)容如下:本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股數(shù)由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：5票贊成票；0票反對(duì)票；0票棄權(quán)票。

關(guān)聯(lián)董事蘭波先生和楊林廣先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，2023年6月6日確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日期為328.50萬(wàn)股。授予價(jià)為40.02元/股。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：5票贊成票；0票反對(duì)票；0票棄權(quán)票。

關(guān)聯(lián)董事蘭波先生和楊林廣先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)同日披露的披露。（www.cninfo.com.cn）鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、備查文件

1、與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰径聲?huì)

2023年06月07日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪 公告編號(hào)：2023-039

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王勇先生召集。會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)電話和專人送達(dá)監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知包括會(huì)議的相關(guān)材料，并列出了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

2、2023年6月6日下午16日，監(jiān)事會(huì):00在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)A座32樓公司行政總部會(huì)議室舉行，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和通信投票進(jìn)行表決。

3、會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。

4、監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王勇先生主持。

5、會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

會(huì)議決議：公司按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量。本次調(diào)整在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)。調(diào)整程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

經(jīng)審查，授予限制性股票的81名激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，作為本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體合法有效。監(jiān)事會(huì)同意授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的日期為 2023年6月6日，向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票328.50萬(wàn)股，授予價(jià)格為40.02元/股。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

監(jiān) 事 會(huì)

2023年06月07日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪 公告編號(hào)：2023-040

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整

公告有關(guān)事項(xiàng)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年 6月6日，鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。本次調(diào)整在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)范圍內(nèi)。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

1.已完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的審批程序

1、2023年5月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》相關(guān)董事回避有關(guān)提案的表決；同時(shí)，公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

2、2023年5月5日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉激勵(lì)對(duì)象名單中授予的議案，同意公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

3、2023年5月6日至2023年5月16日，公司通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)公布了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年5月18日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核公示的說(shuō)明》。

4、2023年5月23日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及摘要及其相關(guān)事項(xiàng)，并披露了鹽津鋪食品有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告。

5、2023年5月23日，公司分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和價(jià)格的議案》。相關(guān)董事回避投票，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)同意，湖南啟源律師事務(wù)所發(fā)布了湖南啟源律師事務(wù)所關(guān)于鹽金店食品有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

6、2023年6月6日，公司分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股；2023年6月6日確定授予328.50萬(wàn)股限制性股，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)同意湖南啟元律師事務(wù)所發(fā)布《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予的法律意見(jiàn)》。

二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》確定的5個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職等個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去了激勵(lì)資格。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量。具體調(diào)整內(nèi)容如下:本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股數(shù)由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

3、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整對(duì)公司的影響

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整、本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，如《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和激勵(lì)對(duì)象數(shù)量的調(diào)整，不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格，調(diào)整事項(xiàng)符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施和2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的規(guī)定。

2、本次調(diào)整已在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)完成相關(guān)審批程序，調(diào)整程序合法合規(guī)。

3、董事會(huì)對(duì)調(diào)整事項(xiàng)的有關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，有關(guān)董事應(yīng)當(dāng)避免表決，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、本次調(diào)整事不損害公司及其全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。

綜上所述，我們同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和激勵(lì)對(duì)象數(shù)量的調(diào)整，不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格，符合上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)。本次調(diào)整在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)。調(diào)整程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。

監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量。

六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

湖南啟源律師事務(wù)所認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整和授權(quán)已獲得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容和程序符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；限制性股票的授予條件已滿足，限制性股票的授予日期、授予對(duì)象、授予數(shù)量和授予價(jià)格符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予的法律意見(jiàn)。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

董 事 會(huì)

2023年06月07日

證券代碼：002847 證券簡(jiǎn)稱：鹽津鋪 公告編號(hào)：2023-041

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 授予日：2023年6月6日

● 授予金額：328.50萬(wàn)股(調(diào)整后)

● 授予價(jià)格:40.02元/股(調(diào)整后)

鹽津店食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”)規(guī)定的限制性股票授予條件取得成效。公司于2023年6月6日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第26次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》2023年6月6日授予限制性股票。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

1.已完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)審批程序

1、2023年5月5日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》相關(guān)董事回避有關(guān)提案的表決；同時(shí)，公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃。

2、2023年5月5日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉激勵(lì)對(duì)象名單中授予的議案，同意公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

3、2023年5月6日至2023年5月16日，公司通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)公布了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年5月18日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核公示的說(shuō)明》。

4、2023年5月23日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及摘要及其相關(guān)事項(xiàng)，并披露了鹽津鋪食品有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告。

5、2023年5月23日，公司分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和價(jià)格的議案》。相關(guān)董事回避投票，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)同意，湖南啟源律師事務(wù)所發(fā)布了湖南啟源律師事務(wù)所關(guān)于鹽金店食品有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。

6、2023年6月6日，公司分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，授予的限制性股票數(shù)量由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股；2023年6月6日確定授予328.50萬(wàn)股限制性股，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)同意湖南啟元律師事務(wù)所發(fā)布《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予的法律意見(jiàn)》。

2、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異

1、根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已于2023年5月18日實(shí)施。限制性股票授予價(jià)格由61.52元/股調(diào)整為40.02元/股，授予權(quán)總額由220.00萬(wàn)股調(diào)整為330.00萬(wàn)股。

2、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》確定的5個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職等個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對(duì)象范圍的規(guī)定，失去激勵(lì)資格。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)調(diào)整了激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量。具體調(diào)整內(nèi)容如下:本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由86人調(diào)整為81人，本次授予的限制性股數(shù)由原330萬(wàn)股調(diào)整為328.50萬(wàn)股。

除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

三、董事會(huì)對(duì)授予是否符合條件的有關(guān)說(shuō)明

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象授予條件為

1、公司未發(fā)生以下任何情況：

(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；

(2)被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，由最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制；

(三)上市后36個(gè)月內(nèi)未按照法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)的；

(四)法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的；

(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況：

(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

經(jīng)過(guò)仔細(xì)核實(shí)，董事會(huì)認(rèn)為公司和激勵(lì)對(duì)象沒(méi)有發(fā)生或不屬于上述兩種情況，也沒(méi)有其他情況不能授予或不能成為激勵(lì)對(duì)象。綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已得到滿足。

四、授予限制性股票的情況

1、限制性股票授予日期為：2023年6月6日；

2、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行的人民幣A股普通股；

3、限制性股票的授予價(jià)格為：40.02元/股；

4、限制性股票的激勵(lì)對(duì)象和數(shù)量：

共授予限制性股票81人，授予328.50萬(wàn)股。具體數(shù)量分配如下(以下百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù))：

■

注【1】： 1、通過(guò)所有有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予上述任何激勵(lì)對(duì)象的公司股份不得超過(guò)公司總股本的1%。公司所有有效激勵(lì)計(jì)劃中涉及的目標(biāo)股份總數(shù)不得超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司總股本的10%。

2、本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、獨(dú)立或共同持有公司 超過(guò)5%的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女。

3、本公告所涉及數(shù)據(jù)的尾數(shù)差異可能是四舍五入造成的。

5、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施后，股權(quán)分配不符合上市條件。

6、有效期：本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部解除限制或回購(gòu)注銷之日起不超過(guò)48個(gè)月。

7、解除限售安排

本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的解除限售期和解除限售期如下表所示：

■

激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，因資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股票紅利和股票拆除而獲得的限制性股票。該股票的終止期限與限制性股票的終止期限相同。公司當(dāng)時(shí)回購(gòu)未終止限制性股票的，因上述原因取得的股票一并回購(gòu)。

8、解除限售條件

激勵(lì)對(duì)象獲得的限制性股票在解除限售期內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的，方可解除限售：

(1)本公司未發(fā)生以下任何情況:

①注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；

②注冊(cè)會(huì)計(jì)師在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告中發(fā)表否定意見(jiàn)或無(wú)法表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；

④法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

(2)激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況:

①最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

②近12個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適的候選人；

③中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

④《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定的情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃授予但未解除限制的限制性股票，由公司回購(gòu)注銷；激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第（2）條規(guī)定的情形之一的，激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃授予但未解除限制的限制性股票，由公司回購(gòu)注銷。

(3)公司層面的績(jī)效考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃的終止限售考核年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，年度績(jī)效考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：1、上述凈利潤(rùn)評(píng)估指標(biāo)以上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，排除本激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響。

2、2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為2.893、520、454.12元；2022年凈利潤(rùn)為319、597、789.91元(即2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益，扣除激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響)。

3、解除限售條件所涉及的上述限制性股票的業(yè)績(jī)目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)性承諾。

公司不符合上述績(jī)效考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年可以解除限制的限制性股票不得解除限制性股票，由公司回購(gòu)取消?；刭?gòu)價(jià)格為授予價(jià)格和銀行同期定期存款利息之和。

(4)個(gè)人績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人考核按照公司工資和考核的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考核進(jìn)行評(píng)分（X,0≤X≤100)并根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的年度綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)確定限售比例:

■

如果公司年度績(jī)效考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際終止限售額=可終止限售比例×個(gè)人計(jì)劃在當(dāng)年終止銷售限額。未終止銷售限額的當(dāng)期計(jì)劃終止銷售限額的，由公司回購(gòu)取消。回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格和銀行同期定期存款利息之和。

當(dāng)激勵(lì)對(duì)象未能獲得授權(quán)和行使權(quán)益的條件時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得延長(zhǎng)至下一期。

五、授予限制性股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

公司根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本計(jì)劃的股份支付費(fèi)用。在本計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，該費(fèi)用將按取消限制的比例分期支付 確認(rèn)。本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)費(fèi)用將在管理費(fèi)用中列支。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求， 董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日期 激勵(lì)成本根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)，2023年6月6日。

預(yù)計(jì)未來(lái)四年限制性股票激勵(lì)成本為13034.88萬(wàn)元， 2023年一2026 年限性股票成本攤銷見(jiàn)下表：

■

說(shuō)明：1、考慮到會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎原則，上述成本預(yù)測(cè)和攤銷沒(méi)有考慮未來(lái)授予的限制性股票的限制。

2、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與實(shí)際授予日期、授予價(jià)格和授予數(shù)量有關(guān)，還與實(shí)際生效和無(wú)效數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響。

3、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的最終影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

根據(jù)目前的信息，公司初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用的情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)的年凈利潤(rùn)有影響，但影響不大。如果考慮限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展的積極影響，從而激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)改善將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成本增加。

六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予前幾天 6 個(gè)月買(mǎi)賣公司股票的情況

的說(shuō)明

經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予前6個(gè)月內(nèi)不買(mǎi)賣公司股票。

七、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票的資金和繳納個(gè)人所得稅的資金全部通過(guò)自籌資金解決。公司承諾不提供貸款和任何其他形式的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將按照國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。

八、監(jiān)事會(huì)核實(shí)激勵(lì)對(duì)象名單的情況

經(jīng)審查，授予限制性股票的81名激勵(lì)對(duì)象均為公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象中確定的人員，不得作為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

（1）最近 12 在一個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；

（2）最近 12 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在一個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；

（3）最近 12 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在一個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；

(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；

(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

激勵(lì)對(duì)象的基本情況是真實(shí)的，沒(méi)有虛假、故意隱瞞或造成重大誤解。激勵(lì)對(duì)象名單與本激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象范圍一致，為董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員、核心業(yè)務(wù)骨干，不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、獨(dú)立或共同持有公司 超過(guò)5%的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女。

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)在激勵(lì)對(duì)象中不存在 6 內(nèi)幕交易發(fā)生在一個(gè)月內(nèi)，因知道內(nèi)幕信息而買(mǎi)賣公司股票的內(nèi)幕交易行為或泄露內(nèi)幕信息。

綜上所述，上述81個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，作為本次限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體合法有效。監(jiān)事會(huì)同意授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的日期為 2023年6月6日，向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票328.50萬(wàn)股，授予價(jià)格為40.02元/股。

九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2023年6月6日授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，符合《管理辦法》和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

2、擬授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。

3、公司和激勵(lì)對(duì)象不得授予限制性股票，已達(dá)到公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件。

4、公司沒(méi)有計(jì)劃或安排向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助。

5、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干的責(zé)任感和使命，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。

6、審議本議案時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的程序是合規(guī)的。根據(jù)《公司法》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上所述，我們所有獨(dú)立董事認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的資格確認(rèn)方法合法有效，確定的授予日符合有關(guān)規(guī)定，同意公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023年6月6日，同意向符合授予條件的81名激勵(lì)對(duì)象授予40.02元/股328.50萬(wàn)股限制性股票。

十、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

湖南啟源律師事務(wù)所認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整和授權(quán)已獲得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容和程序符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；限制性股票的授予條件已滿足，限制性股票的授予日期、授予對(duì)象、授予數(shù)量和授予價(jià)格符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

十一、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予的法律意見(jiàn)。

特此公告。

鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/P>

董 事 會(huì)

2023年06月07日