證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-043

濱化集團有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 濱化集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬將濱州濱城區(qū)天成小額貸款有限公司(以下簡稱“天成公司”)30.80%的股份和濟南市中區(qū)海融小額貸款有限公司(以下簡稱“海融公司”)6.25%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給山東濱化投資有限公司(以下簡稱“投資公司”)。950萬元、1、230萬元(以下簡稱“本次交易”)。

● 投資公司是公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 在過去的12個月里，公司與不同關(guān)聯(lián)方進行的交易類別的累計次數(shù)和金額為0。除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)方連續(xù)12個月內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易（不包括本交易）。本交易不需要提交股東大會審議。本交易必須經(jīng)主管部門批準后方可實施。批準是否存在不確定性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為提高經(jīng)營管理效率，注重主營業(yè)務，公司計劃將天成公司30.80%的股份和海融公司6.25%的股份全部轉(zhuǎn)讓給投資公司，轉(zhuǎn)讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。本次交易以天成公司和海融公司審計的2023年4月30日凈資產(chǎn)為定價依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

公司董事長余江、董事張忠正擔任投資公司董事，持有投資公司股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，投資公司為公司的關(guān)聯(lián)方，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

到目前為止，公司在過去12個月內(nèi)沒有與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易超過3000萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

關(guān)聯(lián)方名稱：山東濱化投資有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司

企業(yè)住所：黃河十二路599號，山東省濱州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：李民堂

經(jīng)營范圍：風險投資業(yè)務；代理其他風險投資企業(yè)等機構(gòu)或個人風險投資業(yè)務；風險投資咨詢業(yè)務；為風險投資企業(yè)提供風險管理服務；參與設(shè)立投資企業(yè)和風險投資管理咨詢機構(gòu)；企業(yè)管理服務；教育信息咨詢；企業(yè)文化規(guī)劃咨詢；視頻產(chǎn)品規(guī)劃生產(chǎn)；會議展覽服務。

成立日期：2006年6月2日

主要股東：張忠正、石秦嶺、于江等

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為131、891.17萬元，資產(chǎn)凈額為87、086.39萬元，2022年營業(yè)收入為61.01萬元，凈利潤為427.68萬元；截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為133、376.48萬元，資產(chǎn)凈額為86、480.10萬元，2022年營業(yè)收入為0萬元，凈利潤-606.29萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司董事長于江、董事張忠正為投資公司董事，分別持有投資公司5%、30%的股權(quán)。投資公司下屬企業(yè)和公司常年銷售產(chǎn)品、采購原材料、提供服務等日常交易。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

(一)濱州市濱城區(qū)天成小額貸款有限公司

注冊資本：15000萬元

公司類型:其他股份有限公司(非上市)

注冊地址：濱州市濱城區(qū)黃河六路524號

法定代表人：王雪征

經(jīng)營范圍：在濱州市區(qū)辦理各類小額貸款；開展小企業(yè)發(fā)展、管理、財務等咨詢業(yè)務。

成立日期:2010年7月13日

主要股東及持股比例：

■

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為14、842.20萬元，資產(chǎn)凈額為14、784.63萬元，2022年營業(yè)收入為18.49萬元，凈利潤為-3、170.73萬元。該數(shù)據(jù)由山東東匯會計師事務所有限公司審計(無證券期貨資格)。截至2023年4月30日，資產(chǎn)總額為9,637.86萬元，資產(chǎn)凈額為9,578.83萬元。該數(shù)據(jù)由山東新華有限公司會計師事務所審計(無證券期貨資格)。2023年1月至4月實現(xiàn)營業(yè)收入169.77萬元，凈利潤－5,205.80萬元。

所有權(quán)描述：本交易標的股份產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

(二)濟南市中區(qū)海融小額貸款有限公司

注冊資本：16000萬元

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：濟南市中區(qū)旅游路2866號國華東方美縣106號樓2-102號

法定代表人：張力堅

經(jīng)營范圍：在濟南市辦理各類小額貸款；開展小企業(yè)發(fā)展、管理、財務等咨詢業(yè)務。

成立日期：2013年2月1日

主要股東及持股比例：

■

主要財務指標:截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額2464.51萬元，資產(chǎn)凈額19532.89萬元，2022年營業(yè)收入3100.16萬元，凈利潤709.17萬元。該數(shù)據(jù)由中審中環(huán)會計師事務所審計(具有證券期貨業(yè)務資格)。截至2023年4月30日，資產(chǎn)總額為24、824.89萬元，資產(chǎn)凈額為19、280.25萬元。該數(shù)據(jù)由山東東匯會計師事務所有限公司審計(無證券期貨資格)。2023年1月至4月實現(xiàn)營業(yè)收入727.08萬元，凈利潤-378.14萬元。

所有權(quán)描述：本交易目標的股權(quán)產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

海融公司其他股東在本次交易中放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

（3）交易的定價和定價依據(jù)

根據(jù)截至2023年4月30日天成公司和海融公司審計的凈資產(chǎn)情況，天成公司30.8%的凈資產(chǎn)價值為2950.28萬元，海融公司6.25%的凈資產(chǎn)價值為1205.02萬元。雙方協(xié)商確定，天成30.8%股份的轉(zhuǎn)讓價格為2.950萬元，海融6.25%股份的轉(zhuǎn)讓價格為1.230萬元。

四、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款

A.股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

(一)合同主體

甲方:濱化集團有限公司(“出讓人”)

乙方:山東濱化投資有限公司(“受讓人”)

(二)股份轉(zhuǎn)讓金額

甲方自愿同意將天成公司30.8%的股份轉(zhuǎn)讓給乙方(以下簡稱“標的股份”或“轉(zhuǎn)讓股份”)；乙方同意轉(zhuǎn)讓這部分股份。

（3）股份轉(zhuǎn)讓的價格和支付方式

截至2023年4月30日，股份轉(zhuǎn)讓價格為指目標公司審計凈資產(chǎn)價值，經(jīng)雙方協(xié)商確定，為人民幣2950萬元，乙方應通過銀行轉(zhuǎn)賬向甲方支付。乙方應自本協(xié)議簽訂生效之日起12個月內(nèi)向甲方支付股份轉(zhuǎn)讓款。

(四)轉(zhuǎn)讓股份的轉(zhuǎn)讓

自本協(xié)議生效之日起，轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)由甲方轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方享有作為目標公司股份的權(quán)利，履行目標公司股東的義務。

(五)甲方的義務

1.保證簽署本協(xié)議的主體資格，并獲得簽署和履行本協(xié)議的相應授權(quán)或批準；

2.保證標的股份無所有權(quán)缺陷，無質(zhì)押等擔保和其他第三方權(quán)利限制；

3.確保積極配合目標公司辦理與股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)的手續(xù)，并向有權(quán)主管部門報批；

(六)乙方的義務和承諾

1.保證簽署本協(xié)議的主體資格，有權(quán)轉(zhuǎn)讓標的股份，并獲得簽署和履行本協(xié)議的相應授權(quán)或批準；

2.乙方自本協(xié)議生效之日起履行作為目標公司股東的義務和責任；

3.確保積極配合目標公司辦理與股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)的手續(xù)，并向有權(quán)主管部門報批；

(七)違約責任

1.甲、乙方應嚴格按照本協(xié)議履行各自的義務。任何一方未能履行或完全履行義務的，視為違約。違約方因違約給守約方造成損失的，應當賠償損失，并繼續(xù)履行本協(xié)議項下的義務。

2.由于一方的過錯，如果本協(xié)議不能完全履行或完全履行，有過錯的一方應承擔違約責任；如果是雙方的過錯，雙方應根據(jù)實際情況分別承擔違約責任。

(八)生效等

本協(xié)議自雙方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字之日起成立，經(jīng)主管部門批準后生效。

B.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

(一)合同主體

甲方:濱化集團有限公司(“出讓人”)

乙方:山東濱化投資有限公司(“受讓人”)

(二)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額

甲方自愿同意將其持有的海融公司6.25%股權(quán)(對應注冊資本1000萬元)(以下簡稱“標的股權(quán)”或“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”)轉(zhuǎn)讓給乙方；乙方同意轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格和支付方式

截至2023年4月30日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為指目標公司審計凈資產(chǎn)價值，經(jīng)雙方協(xié)商確定，為人民幣1230萬元，乙方應通過銀行轉(zhuǎn)賬向甲方支付。乙方應自標的股權(quán)完成工商變更之日起12個月內(nèi)向甲方支付1230萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

(四)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

自目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記完成之日起，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的所有權(quán)由甲方轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方享有作為目標公司股權(quán)的權(quán)利，履行目標公司股東的義務。

(五)甲方的義務

確保簽署本協(xié)議的主要資格，并獲得簽署和履行本協(xié)議的相應授權(quán)或批準；確保目標股權(quán)無所有權(quán)缺陷，無質(zhì)押等擔保和其他第三方權(quán)利限制；確保甲方簽署的所有文件及時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更手續(xù)，積極配合目標公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并向主管部門報批。

(六)乙方的義務和承諾

確保簽署本協(xié)議的主體資格，有權(quán)轉(zhuǎn)讓標的股權(quán)，并獲得簽署和履行本協(xié)議的相應授權(quán)或批準；乙方自標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記之日起履行作為目標公司股東的義務和責任；配合目標公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并向主管部門提交批準。

(七)審批程序及變更登記

本協(xié)議成立后，甲乙雙方應協(xié)助目標公司向有權(quán)主管部門辦理審批手續(xù)和工商登記變更手續(xù)。

(八)違約責任

1.甲、乙方應嚴格按照本協(xié)議履行各自的義務。任何一方未能履行或完全履行義務的，視為違約。違約方因違約給守約方造成損失的，應當賠償損失，并繼續(xù)履行本協(xié)議項下的義務。

2.由于一方的過錯，如果本協(xié)議不能完全履行或完全履行，有過錯的一方應承擔違約責任；如果是雙方的過錯，雙方應根據(jù)實際情況分別承擔違約責任。

(九)生效等

本協(xié)議自雙方蓋章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字之日起成立，經(jīng)主管部門批準后生效。

5.關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響

為了提高管理效率，專注于主營業(yè)務，公司計劃實施本次交易。本次交易有利于進一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，專注于主導業(yè)務領(lǐng)域的發(fā)展，符合公司的長期發(fā)展計劃和股東的長期利益。本次交易涉及的相關(guān)交易金額較小，對公司現(xiàn)有的財務狀況和業(yè)務成果沒有重大影響。本次交易完成后，公司將不再持有天成公司和海融公司的股份。

六、本關(guān)聯(lián)交易履行的審查程序

(一)2023年6月5日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》。投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事于江、張忠正回避表決。獨立董事事事先批準了相關(guān)交易，并就該提案發(fā)表了同意的獨立意見，認為公司董事會已經(jīng)執(zhí)行了必要的相關(guān)交易投票程序，這符合所有股東和上市公司的利益。

（2）2023年6月5日，公司第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》。投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李民堂避免投票。

（3）董事會審計委員會對相關(guān)交易發(fā)表書面審計意見：將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給相關(guān)方的相關(guān)交易將有利于提高公司的經(jīng)營管理效率，注重主營業(yè)務，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要和股東利益最大化的原則。本交易計劃符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)交易定價公平，不損害公司及全體股東的利益。

(四)本次交易不需提交股東大會審議，需經(jīng)主管部門批準。

七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

自今年年初至本公告披露日起，公司與投資公司無關(guān)聯(lián)交易。

除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與同一關(guān)聯(lián)方連續(xù)12個月未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易（不包括本次交易）。

八、關(guān)聯(lián)交易風險分析

1、本交易協(xié)議的內(nèi)容和具體操作方法以各方最終簽署的協(xié)議文本為準，實施過程存在一定的不確定性。

2、本次交易必須經(jīng)主管部門批準后才能實施，能否獲得批準存在不確定性。

3、本次交易不會對公司2023年的營業(yè)收入、凈利潤等經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

九、網(wǎng)上公告附件

(一)獨立董事關(guān)于本次交易的事先認可意見和獨立意見

（2）董事會審計委員會關(guān)于本次交易的書面審計意見

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-044

濱化集團有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔保和關(guān)聯(lián)交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔保人山東渤海灣港華碼頭有限公司(以下簡稱“港華碼頭”)是公司的關(guān)聯(lián)方。

● 擔保金額和實際提供的擔保余額：預計擔保金額為6600萬元；截至本公告之日，實際提供的擔保余額為0。

● 本擔保無反擔保

● 逾期對外擔保累計數(shù)量：0

● 最近一期港華碼頭資產(chǎn)負債率超過70%，請注意相關(guān)風險。

一、擔保概述

(一)保證基本情況

為滿足公司子公司和參股公司的融資需求，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年預期擔保事項的議案》，其中山東濱華新材料有限公司(以下簡稱“濱華新材料”)為其參股公司港華碼頭的銀行融資提供了6600萬元的擔保。擔保金額的有效期為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。上述擔保包括長期、短期貸款、票據(jù)、信用證、融資租賃、保理等融資業(yè)務。

為方便港華碼頭融資工作的順利發(fā)展，上述擔保方案計劃調(diào)整為：公司或公司子公司按股權(quán)比例為港華碼頭融資提供6600萬元的擔保金額，擔保金額的有效期為2023年第二次臨時股東大會批準之日至2023年年度股東大會之日。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構(gòu)或其他企業(yè)的長期、短期貸款、票據(jù)、信用證、融資租賃、保理等融資業(yè)務。同時，要求授權(quán)公司或子公司的法定代表人在上述擔保金額內(nèi)批準具體金額和擔保期限，并簽訂相關(guān)擔保合同。

(二)決策程序

公司于2023年6月5日召開的第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保的議案》，相關(guān)董事已回避表決。該議案仍需提交股東大會審議批準，相關(guān)方將在股東大會上回避表決。

二是被擔保人的基本情況

山東渤海灣港華碼頭有限公司，法定代表人：郝剛，注冊地址：山東濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)17路7號。經(jīng)營范圍:港口經(jīng)營；各種工程建設(shè)活動；貨物進出口；港口理貨；港口貨物裝卸活動等。注冊資本8000萬元。截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為26005.94萬元，負債總額為21005.94萬元，資產(chǎn)凈額為5000.00萬元，2022年營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為0萬元；截至2023年3月31日，資產(chǎn)總額為26050.28萬元，負債總額為2050.28萬元，資產(chǎn)凈額為500.500萬元，2023年1月至3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。

濱華新材料公司全資子公司持有港華碼頭30%的股權(quán)。公司董事劉洪安擔任港華碼頭董事，提供擔保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

港華碼頭股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前，預計擔保金額內(nèi)的相關(guān)擔保協(xié)議尚未簽訂。公司將授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)擔保文件，并按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露。

四、擔保的必要性和合理性

港華碼頭將承擔濱華新材料原材料的拆卸，并與其有較強的業(yè)務協(xié)調(diào)。公司或公司子公司按股權(quán)比例為港華碼頭融資提供擔保，有利于雙方業(yè)務的正常發(fā)展，風險可控，對公司無不利影響。

五、董事會意見

結(jié)合港華碼頭的經(jīng)營狀況和信用狀況，公司董事會認為本擔保沒有重大風險，有利于子公司未來的業(yè)務發(fā)展，擔保對象有足夠的能力償還債務。獨立董事提前就有關(guān)提案發(fā)表了認可和獨立意見，同意在擔保金額內(nèi)擔保上述公司。

六、對外擔保累計金額和逾期擔保累計金額

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的對外擔?？傤~為156、358.81萬元，控股子公司提供的擔?？傤~為156、358.81萬元，分別占上市公司最新經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.80%和13.80%。

沒有逾期擔保。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 證券簡稱：濱化股份 公告編號：2023-046

濱化集團有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月26日 14點30分

召開地點:濱化集團有限公司會議室，山東省濱州市黃河五路869號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

該提案的具體內(nèi)容已于2023年6月7日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案1

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：關(guān)聯(lián)股東劉洪安回避表決

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)注冊時間:2023年6月19日(上午9日):30-11:30 14:00-17:00）

（2）個人股東應持有股東賬戶卡和身份證；委托代理人應持有身份證、授權(quán)委托書和客戶賬戶卡；法定股東授權(quán)代表應持有股東單位法定代表人授權(quán)委托書、身份證和法定股東賬戶卡（異地股東可在規(guī)定時間內(nèi)通過傳真或電子郵件登記）。

(三)登記地點:濱化集團有限公司證券事務部，山東省濱州市黃河五路869號。

六、其他事項

聯(lián)系人：劉登輝 聯(lián)系電話：0543-2118009

傳真：0543-2118888 郵政編碼：256600

電子郵箱：board@befar.com

注：參加現(xiàn)場會議的股東應自行承擔交通和住宿費。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

濱化集團有限公司P>

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-045

濱化集團有限公司

第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濱華集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于2023年6月5日通訊表決召開，7名監(jiān)事應出席會議，7名監(jiān)事實際出席會議。本次會議按照《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定召開。會議由監(jiān)事會主席劉峰主持。與會監(jiān)事以記名投票的形式表決，決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》。

同意公司將濱州市濱城區(qū)天成小額貸款有限公司30.80%的股份和濟南市中區(qū)海融小額貸款有限公司6.25%的股份全部轉(zhuǎn)讓給山東濱化投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事李民堂擔任關(guān)聯(lián)方總經(jīng)理，為關(guān)聯(lián)方監(jiān)事，已回避表決。

二、審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保的議案》。

同意公司或公司子公司為山東渤海灣港華碼頭有限公司（以下簡稱“港華碼頭”）融資提供6600萬元的擔保金額。擔保金額的有效期為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會之日止。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構(gòu)或其他企業(yè)的長期、短期貸款、票據(jù)、信用證、融資租賃、保理等融資業(yè)務。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

濱化集團有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-042

濱化集團有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濱華集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議(以下簡稱“會議”)于2023年6月5日通訊表決召開，9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。會議通知于2023年5月31日通過電子郵件和專人送達發(fā)出。董事長于江召開并主持了會議。本次會議按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)召開。與會董事以記名投票的形式表決，決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》。

同意公司將濱州市濱城區(qū)天成小額貸款有限公司30.80%的股份和濟南市中區(qū)海融小額貸款有限公司6.25%的股份全部轉(zhuǎn)讓給山東濱化投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事于江、張忠正擔任關(guān)聯(lián)方董事，為關(guān)聯(lián)方董事，已回避表決。

公司獨立董事事事先發(fā)表了認可意見，并發(fā)表了同意的獨立意見。

詳見濱化集團股份有限公司于2023年6月7日披露的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公告》。

二、審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保的議案》。

同意公司或公司子公司為山東渤海灣港華碼頭有限公司（以下簡稱“港華碼頭”）融資提供6600萬元的擔保金額。擔保金額的有效期為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會之日止。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構(gòu)或其他企業(yè)的長期、短期貸款、票據(jù)、信用證、融資租賃、保理等融資業(yè)務。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

香港華碼頭董事劉洪安為相關(guān)董事，已回避表決。

公司獨立董事事事先發(fā)表了認可意見，并發(fā)表了同意的獨立意見。

詳見濱化集團股份有限公司2023年6月7日披露的《濱化集團股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔保及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

同意召開公司2023年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于擔保參股公司的議案》。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見濱化集團股份有限公司2023年6月7日披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日