證券代碼：000596、200596 證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號(hào)：2023-018

安徽古井貢酒有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):本次股東大會(huì)為安徽古井貢酒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年度股東大會(huì)。

(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了召開(kāi)公司2022年股東大會(huì)的議案；股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(4)會(huì)議的日期和時(shí)間

1.2023年6月29日上午，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間:30；

2.網(wǎng)上投票日期及時(shí)間:2023年6月29日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。

（5）會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選擇一種現(xiàn)場(chǎng)或在線投票方式。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月19日。

B股股東應(yīng)在2023年6月19日(即B股股東可以參加會(huì)議的最后一個(gè)交易日)或更早購(gòu)買(mǎi)公司股票后參加會(huì)議。

(七)出席會(huì)議的對(duì)象

1.截至2023年6月19日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東；

2.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

4.出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

(八)會(huì)議地點(diǎn):亳州賓館宴會(huì)中心一樓，安徽省亳州市橋城區(qū)藥都大道1599號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng)

■

(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第十六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議和第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》、香港大公報(bào)和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

(三)其他說(shuō)明

1.公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上報(bào)告工作；

2.本次會(huì)議審議的議案應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者(指持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東)進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票和披露。

三、會(huì)議登記方式

(一)登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記。異地股東可以通過(guò)書(shū)面信函或傳真登記。公司不接受電話登記。

擬出席會(huì)議的股東也可以通過(guò)股東大會(huì)注冊(cè)系統(tǒng)在線注冊(cè)，在微信上搜索“古井貢酒投資者關(guān)系”微信小程序或掃描以下二維碼，進(jìn)入“股東大會(huì)”欄，并根據(jù)提示進(jìn)行注冊(cè)。

■

(二)登記時(shí)間:2023年6月26日上午9日：00-下午5：00。

(三)登記地點(diǎn):公司董事會(huì)秘書(shū)處。

（4）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1.法定股東登記。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明和法人身份證登記手續(xù)； 委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、法人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證登記手續(xù)；

2.個(gè)人股東登記。個(gè)人股東需持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證辦理登記手續(xù)；

3.異地股東可以通過(guò)信函或電子郵件登記上述相關(guān)證件。信函或電子郵件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)陔娮余]件登記后通過(guò)電話確認(rèn)。

(五)出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)證件原件出席會(huì)議。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

地 地址：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)

郵政編碼：236820

聯(lián)系電話：0558-5358615

傳真號(hào)碼：0558-5710099

電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn

(二)會(huì)議費(fèi)用:現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

六、備查文件

1.第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

二、第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

三、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

四、第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

5.獨(dú)立董事的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。

特此通知。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：2022年股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

安徽古井貢酒有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月七日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：360596

2.投票簡(jiǎn)稱:古井投票

3.填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

填寫(xiě)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)非累積投票議案。

對(duì)于采用累計(jì)投票制度的提案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填寫(xiě)候選人的選舉票數(shù)，股東應(yīng)限制選舉票數(shù)，可以集中選舉一人，也可以分散選舉人數(shù)，但股東累計(jì)投票不得超過(guò)總投票數(shù)，每個(gè)投票股東的候選人數(shù)不得超過(guò)候選人數(shù)。股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，不視為對(duì)該議案投票的有效投票。

在累積投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)于“委托數(shù)量”清單

■

各議案股東擁有的選舉投票數(shù)如下：

①選舉非獨(dú)立董事(如議案9，有6名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以將票數(shù)平均分配給6名非獨(dú)立董事候選人或6名非獨(dú)立董事候選人，但總數(shù)不得超過(guò)其選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事(如議案10，有3名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給三名獨(dú)立董事候選人或三名獨(dú)立董事候選人，但總數(shù)不得超過(guò)他們的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事(如議案11，有3名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給三名監(jiān)事候選人，也可以任意分配給三名監(jiān)事候選人，但總數(shù)不得超過(guò)他們所擁有的選舉票數(shù)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣意見(jiàn)。

股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月29日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月29日下午15日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天):00；

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄；

3.股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可登 錄（http://wltp.cninfo.com.cn）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

安徽古井貢酒有限公司

2022年股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井貢酒有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。

委托人持股數(shù)量(股票)： 委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)：

受托人簽名(蓋章)：

客戶身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)：

客戶聯(lián)系方式：

受托人聯(lián)系方式：

委托人持股類型：□A 股 □B 股

委托書(shū)有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

委托日期：2023年 月 日

證券代碼：000596、200596 證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號(hào)：2023-017

安徽古井貢酒有限公司

監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽古井貢酒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)任期即將到期。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》 1 主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉工作。

公司于2023年6月6日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)選舉的議案》。經(jīng)公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)同意提名孫萬(wàn)華先生、楊曉凡先生、宋子發(fā)先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。公司股東大會(huì)選舉的監(jiān)事將與職工代表選舉的監(jiān)事共同組成第十屆監(jiān)事會(huì)，職工代表的監(jiān)事任期與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。

監(jiān)事會(huì)選舉將提交公司2022年股東大會(huì)審議，采用累積投票制度，確保監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行，在新監(jiān)事會(huì)前，公司第九監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

安徽古井貢酒有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月七日

附件：公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選簡(jiǎn)歷

1.孫萬(wàn)華，男，1965年10月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，安徽古井集團(tuán)有限公司黨委委員、副總裁。曾任河南省民權(quán)縣委常委、人武部黨委書(shū)記、政委、亳州市紀(jì)委常委、亳州市監(jiān)察局副局長(zhǎng)、亳州市紀(jì)委副書(shū)記、公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。

孫萬(wàn)華先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司黨委委員、副總裁；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第一主板上市公司無(wú)規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的情形不得提名為監(jiān)事。

2.楊曉凡，男，1967年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、古井集團(tuán)黨委委員、副總裁。曾任安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、古井集團(tuán)總裁助理、公司第五、六、七屆董事會(huì)董事、公司第七、八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

楊曉凡先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司黨委委員、副總裁；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第一主板上市公司無(wú)規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的情形不得提名為監(jiān)事。

3.宋子發(fā)，男，1981年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任安徽古井集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心主任，古井集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督中心助理主任，古井集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心助理主任，安徽中信金融租賃有限公司總經(jīng)理。

宋子發(fā)先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心主任；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第一主板上市公司無(wú)規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的情形不得提名為監(jiān)事。

證券代碼：000596、200596 證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號(hào)：2023-016

安徽古井貢酒有限公司

董事會(huì)換屆選舉公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽古井貢酒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)任期即將到期。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》 1 主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉工作。

公司于2023年6月6日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，經(jīng)公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意提名梁金輝先生、李培輝先生、周慶武先生、嚴(yán)立軍先生、徐鵬先生、葉長(zhǎng)慶先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；王瑞華先生、徐志豪先生、李靜女士提名為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件）。上述董事候選人應(yīng)提交公司2022年股東大會(huì)審議，并采用累計(jì)投票制度進(jìn)行表決。上述董事候選人應(yīng)提交公司2022年股東大會(huì)審議，并采用累計(jì)投票制度進(jìn)行表決。公司第十屆董事會(huì)的董事任期為三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

公司獨(dú)立董事候選人王瑞華先生、徐志豪先生已取得上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)，李靜女士尚未取得上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)。她已書(shū)面承諾參加最新的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的資格必須經(jīng)深圳證券交易所備案審查，無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人的聲明和提名人的聲明見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的聲明（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

董事會(huì)兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的一半。獨(dú)立董事候選人人數(shù)不得低于公司董事總數(shù)的三分之一，任期不得超過(guò)六年。

根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求，公司在深圳證券交易所網(wǎng)站上向獨(dú)立董事候選人提供了詳細(xì)信息（www.szse.cn）進(jìn)行公示。在宣傳期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性有異議的，可以通過(guò)深圳證券交易所投資者熱線電話和電子郵件向深圳證券交易所反饋獨(dú)立董事候選人的資格和可能影響其獨(dú)立性的情況。為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第九屆董事會(huì)董事將繼續(xù)按照法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行董事職責(zé)。

特此公告。

安徽古井貢酒有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月七日

附件：第十屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷：

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1.梁金輝，男，1966年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，第十三屆全國(guó)人大代表，第十四屆全國(guó)人大代表，中國(guó)釀酒大師，高級(jí)政治工程師。現(xiàn)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、古井集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。曾任亳州古井銷售有限公司營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、第三監(jiān)事、第四、五、六董事會(huì)董事、第七、八董事會(huì)董事長(zhǎng)。

梁金輝先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第一主板上市公司無(wú)規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

2.李培輝，男，1973年7月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))、全國(guó)領(lǐng)先的會(huì)計(jì)人才?，F(xiàn)任公司董事、古井集團(tuán)黨委副書(shū)記、總裁。曾任公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)、董事、安徽瑞景商務(wù)旅游集團(tuán)董事長(zhǎng)、安徽匯鑫金融投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、古井集團(tuán)執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司第七屆、第八屆董事會(huì)董事。

李培輝先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、總裁；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第一主板上市公司無(wú)規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

3.周慶武，男，1974年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)位，高級(jí)工程師，中國(guó)首席白酒品酒師。現(xiàn)任公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理、古井集團(tuán)黨委副書(shū)記。先后擔(dān)任公司副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、公司第五、六、七、八屆董事會(huì)董事。

周慶武先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2.第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

4.嚴(yán)立軍，男，1973年6月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)品酒師?，F(xiàn)任公司黨委副書(shū)記、董事、執(zhí)行副總經(jīng)理、亳州古井銷售有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、古井集團(tuán)黨委委員。先后擔(dān)任銷售公司銷售員、區(qū)域經(jīng)理、市場(chǎng)調(diào)研總監(jiān)、規(guī)劃部副經(jīng)理、合肥戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)、副總經(jīng)理、公司第七屆、第八屆董事會(huì)董事。

嚴(yán)立軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)第3.2號(hào).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

5.徐鵬，男，1970年9月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、黃鶴樓酒業(yè)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、古井集團(tuán)黨委委員。公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部副主任、主任、安徽老八有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、亳州古井銷售有限公司市場(chǎng)監(jiān)督部主任、副總經(jīng)理、公司第七監(jiān)事長(zhǎng)、第七、第八董事會(huì)董事。

徐鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)第3.2號(hào).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

6.葉長(zhǎng)青，男，1974年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，全國(guó)領(lǐng)先會(huì)計(jì)人才?，F(xiàn)任公司董事，古井集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任古井集團(tuán)審計(jì)部主審、審計(jì)部副經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)督部副總監(jiān)、總監(jiān)；第四屆監(jiān)事、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆董事、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師。

葉長(zhǎng)慶先生現(xiàn)任公司控股股東安徽古井集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法違規(guī)信息披露查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng) 3.2.2 第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1.王瑞華，男，1962年1月出生，中共黨員，管理博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))?，F(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)廣東、香港、澳門(mén)大灣區(qū)（黃埔）研究所執(zhí)行院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師、全國(guó)工商管理專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)獨(dú)立董事會(huì)委員、北京銀行股份有限公司獨(dú)立董事、嘉實(shí)基金管理有限公司獨(dú)立董事、京東科技控股有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)郵政證券有限公司獨(dú)立董事。

王瑞華先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或深圳證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

2.徐志豪，男，1976年6月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國(guó)人民大學(xué)本科，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院碩士，基金資格證書(shū)和證券資格證書(shū)?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，吉利科技集團(tuán)有限公司首席執(zhí)行官（CEO），錢(qián)江摩托車董事長(zhǎng)。

徐志豪先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2.第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

3.李靜，女，1968年4月出生，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任金新諾(300252)獨(dú)立董事。曾任北京熱力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)中心主任、審計(jì)內(nèi)控部經(jīng)理、結(jié)算中心主任。

李靜女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；未持有公司股份；未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?；中?guó)證監(jiān)會(huì)未在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司第3.2號(hào).第二條第一款規(guī)定的情形不得提名為董事。

安徽古井貢酒有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人徐志豪作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明并保證我與公司之間沒(méi)有影響我獨(dú)立性的關(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則。具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

在過(guò)去的十二個(gè)月里，我沒(méi)有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒(méi)有到期。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

25.近36月，我沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

27.我不是在過(guò)去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過(guò)5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

31.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒(méi)有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

33.在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

34.在過(guò)去的36個(gè)月里，我沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門(mén)的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

36.我不存在上市公司在過(guò)去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

37.我沒(méi)有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書(shū)的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：徐志豪

2023年6月6日

安徽古井貢酒有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人王瑞華作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明并保證我與公司之間沒(méi)有影響我獨(dú)立性的關(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則。具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

在過(guò)去的十二個(gè)月里，我沒(méi)有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒(méi)有到期。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

25.近36月，我沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

27.我不是在過(guò)去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過(guò)5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

31.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒(méi)有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

33.在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

34.在過(guò)去的36個(gè)月里，我沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門(mén)的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

36.我不存在上市公司在過(guò)去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

37.我沒(méi)有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書(shū)的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：王瑞華

2023年6月6日

安徽古井貢酒有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人李靜作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明并保證我與公司之間沒(méi)有影響我獨(dú)立性的關(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則。具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

□ 是 √ 否

如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：我已書(shū)面承諾參加最近的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

在過(guò)去的十二個(gè)月里，我沒(méi)有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒(méi)有到期。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

25.近36月，我沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

27.我不是在過(guò)去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過(guò)5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

31.在我過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒(méi)有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過(guò)董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

33.在過(guò)去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

34.在過(guò)去的36個(gè)月里，我沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門(mén)的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_______________________________

36.我不存在上市公司在過(guò)去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

37.我沒(méi)有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書(shū)的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：李靜

2023年6月6日