證券代碼：000997 簡稱證券:新大陸 公告編號：2023-019

新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司

第八屆董事會第十七屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，新大陸數(shù)字科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面形式向董事發(fā)出通知，召開公司第八屆董事會第十七次會議，并于2023年6月6日在公司會議室召開。會議應(yīng)有5名董事(其中2名獨立董事)和5名董事。會議由董事長王靜女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議經(jīng)認(rèn)真審議，通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，表決結(jié)果為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事會同意召開公司2022年年度股東大會。股東大會的召開時間和地點詳見《中國證券報》同日披露的、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮信息網(wǎng)關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司

董 事 會

2023年6月7日

證券代碼：000997 簡稱證券:新大陸 公告編號：2023-020

新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第十七次會議，決定于2023年6月28日召開公司2022年年度股東大會。本次會議的相關(guān)事項現(xiàn)通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會；

2、召集人：公司第八屆董事會；

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會規(guī)則》；

4、會議的日期和時間：

(1)2023年6月28日(星期三)上午10日召開現(xiàn)場會議:30。

2023年6月28日，網(wǎng)上投票時間為：

① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為：2023年6月28日的交易時間，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

② 2023年6月28日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式；

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供一個在線投票平臺，股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的一種方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；

6、會議股權(quán)登記日:2023年6月19日(星期一)；

7、出席對象：

(1)2023年6月19日(股權(quán)登記日)下午收市后，中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的公司全體股東有權(quán)出席股東大會，委托代理人可以書面形式出席會議并參加表決(授權(quán)委托書樣式見附件2)。股東代理人不必是公司股東；

(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(三)本公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點：新大陸科技園公司會議室，福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路1號。

二、會議審議事項

■

其他事項：聽取公司獨立董事2022年度報告，無需審議。

特別說明：

1、第1、3-8項提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，第二項提案已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過(詳見《中國證券報》公司披露的上述提案。、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)：http://www.cninfo.com.2023-006年，cn上的相關(guān)公告及其附件，2023-007；

2、第1-6、第八項提案為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上通過；第七項提案為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過；

3、上述提案將單獨計票并披露中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)憑身份證或者其他有效身份證明、股票賬戶卡、持股憑證登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)憑有效身份證、自然人股東（委托人）有效身份證、股票賬戶卡、自然人股東出具的授權(quán)委托書登記。

(二)法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑身份證、法定代表人資格證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、持股憑證登記；法定股東委托代理人出席的，代理人憑有效身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定股東出具的授權(quán)委托書登記。

（3）擬出席會議的股東也可以將上述材料的復(fù)印件郵寄或傳真到公司證券部門，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式登記的股東在出席現(xiàn)場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。

2、注冊時間：2023年6月27日9日:00-12:00和13:30-17:30；

3、注冊地點:新大陸科技園公司證券部，福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路1號；

4、會議聯(lián)系方式

(1)聯(lián)系地址:新大陸科技園證券部，福州市馬尾區(qū)儒江西路1號

(2)聯(lián)系人:楊曉東:

(3)聯(lián)系電話(傳真)：0591-83979997

（4）郵編：350015

5、會議費用

與會股東自行承擔(dān)食宿和交通費。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第八屆董事會第十七次會議決議；

3、公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司

董 事 會

2023年6月7日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：360997；投票簡稱:大陸投票。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會的所有提案均為非累積投票提案，填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總提案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)。先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月28日，股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，即9月28日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月28日9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表我出席了新大陸數(shù)字技術(shù)有限公司2022年年度股東大會。受托人有權(quán)對會議審議事項進(jìn)行表決。如果我對會議審議事項的投票指示如下表所示，如果沒有具體指示，受托人可以/不能按照自己的意愿進(jìn)行表決。

本人（或本單位）對股東大會審議的提案的表決意見如下：

■

一、客戶情況

1、客戶簽名(法人蓋章)：

2、委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照登記號：

3、委托人股東賬戶：

4、委托人持有的股份的性質(zhì)和數(shù)量：

二、受托人情況

1、受托人簽名：

2、受托人身份證號：

三、授權(quán)委托書的簽發(fā)日期和有效期

1、簽發(fā)日期：

2、有效期限：