證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-031

歐克科技有限公司

第一屆董事會第二十次會議決議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

2023年6月5日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十次會議通過通訊發(fā)出會議通知，并于2023年6月5日現(xiàn)場和視頻舉行。會議因特殊情況，經(jīng)全體董事一致同意，豁免通知期限要求。會議應(yīng)出席6名董事，實(shí)際出席6名董事，其中黃利平、雷建民、冷慶輝以視頻形式出席。會議由董事長胡建生先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《歐克科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定召開。

會議采用記名投票的方式，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于取消2023年第一次臨時股東大會部分議案和股東大會補(bǔ)充通知的議案》；

經(jīng)董事會審慎研究，公司同意取消2023年第一次臨時股東大會《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》。公司生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原有投資內(nèi)容和方向，不實(shí)施變更

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《證券時報》詳見《關(guān)于取消2023年第一次臨時股東大會部分議案及股東大會補(bǔ)充通知》的公告、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

(二)審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》；

同意公司將募集項(xiàng)目中“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由公司全資子公司九江歐克新材料有限公司改為歐克科技有限公司。實(shí)施地點(diǎn)由九江市修水縣寧州鎮(zhèn)修水工業(yè)園區(qū)柯龍公路南側(cè)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園；公司同意將籌資項(xiàng)目中的“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園；同意取消第一屆董事會第十九次會議批準(zhǔn)的“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”改為“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”，公司生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原有的投資內(nèi)容和方向，不實(shí)施變更。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《證券時報》詳見《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆董事會第二十次會議決議；

2、公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會第二十次會議的獨(dú)立意見》。

歐克科技有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-032

歐克科技有限公司

第一屆監(jiān)事會第十八屆會議決議

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月5日通過通訊發(fā)布，并于2023年6月5日在公司一樓會議室舉行。會議因特殊情況，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免通知期限要求。全體監(jiān)事出席會議，董事會秘書出席會議。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席謝水根主持，一致形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于變更部分籌資項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會認(rèn)為：公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)，符合公司實(shí)際經(jīng)營，不違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，所有監(jiān)事都同意了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司在指定信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告》。

二、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

歐克科技有限公司

監(jiān)事會

2023年6月5日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-033

歐克科技有限公司

部分籌資項(xiàng)目調(diào)整后的變更

實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》，同意公司將募集項(xiàng)目中的“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由公司全資子公司九江歐克新材料有限公司變更為歐克科技有限公司。實(shí)施地點(diǎn)由九江市修水縣寧州鎮(zhèn)修水工業(yè)園區(qū)柯龍公路南側(cè)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園；公司同意將籌資項(xiàng)目中的“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園；同意取消第一屆董事會第十九次會議批準(zhǔn)的“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”改為“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”，公司生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原有的投資內(nèi)容和方向，不實(shí)施變更。

發(fā)起人安信證券有限公司（以下簡稱“安信證券”）對公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)事項(xiàng)發(fā)表了明確的驗(yàn)證意見。上述事項(xiàng)不構(gòu)成相關(guān)交易，無需股東大會審議。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)歐克科技有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2022〕2872號)，公司首次公開發(fā)行股票，并在深圳證券交易所上市。公司公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1.668.00萬股，發(fā)行價65.58元/股，募集資金總額109、387.44萬元。公司募集資金凈額為101、106.29萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用8.281.15萬元。上述募集資金到位由天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)，并出具驗(yàn)資報告(天健驗(yàn)資)〔2022〕2-41號）。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計劃如下：

金額單位：人民幣萬元：

■

注：公司于2023年4月18日召開第一屆董事會第十七次會議，第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于改變募集項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，售后營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目總投資調(diào)整為7879.94萬元。

三、變更“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，實(shí)施主體基本情況

根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)公司審慎研究，對募集資金投資項(xiàng)目“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了優(yōu)化變更。具體情況如下：

(一)“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整變更

■

（二） 實(shí)施“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”主體調(diào)整變更

■

變更后實(shí)施主體的基本情況

■

(三)變更的原因

1、公司發(fā)行上市后，為進(jìn)一步鼓勵企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，當(dāng)?shù)卣媱澰谛匏h綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園為公司規(guī)劃新的項(xiàng)目用地，并退市。

2、生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的原實(shí)施地點(diǎn)是現(xiàn)有工廠的多余用地?？紤]到公司將逐步增加新能源設(shè)備等大型設(shè)備業(yè)務(wù)，如繼續(xù)在現(xiàn)有工廠實(shí)施募集投資項(xiàng)目，不利于生產(chǎn)材料周轉(zhuǎn)，影響生產(chǎn)效率，進(jìn)一步優(yōu)化各產(chǎn)品線的生產(chǎn)區(qū)域。

一般來說，上述變化不會改變公司募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，也不會對募集資金項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

四、變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)基本情況

(一)“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整變更

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(二)變更原因

專用智能設(shè)備制造研發(fā)與設(shè)備生產(chǎn)密切相關(guān)?！凹夹g(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園。與“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更后的實(shí)施地點(diǎn)在同一工業(yè)園區(qū)，可以促進(jìn)未來新項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)的更好協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有廠區(qū)布局。將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)改為生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目同一地點(diǎn)。

公司變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司的總體規(guī)劃和布局，有利于加強(qiáng)研發(fā)中心和設(shè)備制造的整體配套設(shè)施，合理高效的資源配置，有利于發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，促進(jìn)籌款項(xiàng)目建設(shè)，提高公司的管理效率和整體運(yùn)營效率。

五、本次變更對公司的影響

“生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目變更僅涉及籌集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施的審慎決定，不涉及籌集資金投資、使用或?qū)嵤┳兏?，不改變?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資總額，不會對籌集項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，募集資金投資和其他損害股東利益的情況不存在變更或變相變更。募集項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和主體變更有利于募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，符合公司未來的長期發(fā)展規(guī)劃。募集項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和主體變更有利于募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，符合公司未來的長期發(fā)展計劃。公司將嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對募集資金使用的內(nèi)外監(jiān)督，確保募集資金的合法有效使用。

六、本次變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的審批程序

(一)董事會審議

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過。

(二)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)是公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，決策審查程序合法，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、符合公司實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃的《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，盡快推進(jìn)募集項(xiàng)目的實(shí)施，不會對公司的經(jīng)營管理和募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司和股東的權(quán)益。因此，獨(dú)立董事一致同意部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的變更。

(三)監(jiān)事會意見

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會認(rèn)為：公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)，符合公司實(shí)際經(jīng)營，不違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，所有監(jiān)事都同意了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》。

(四)保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，歐克科技變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)已經(jīng)第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨(dú)立董事已經(jīng)對此事進(jìn)行了審議項(xiàng)目同意履行相關(guān)審批程序。公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)是根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施等實(shí)際情況進(jìn)行的合理調(diào)整，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》的審議程序、《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求(2022年修訂)等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對歐克科技部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的變更無異議。

七、備查文件

(一)公司第一屆董事會第二十次會議決議；

(二)公司《第一屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；

(三)公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會第二十次會議的獨(dú)立意見》；

（4）《安信證券有限公司關(guān)于歐克科技有限公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的驗(yàn)證意見》。

特此公告。

歐克科技有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-034

歐克科技有限公司

2023年第一次臨時取消

部分股東大會議案

公告暨股東大會補(bǔ)充通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、錯誤記錄 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。詳見公司2023年5月30日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-027)。經(jīng)董事會審慎研究，公司于2023年6月5日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第一次臨時股東大會部分議案和股東大會補(bǔ)充通知的議案》。具體情況如下:

一、取消部分議案的說明

1、取消提案名稱

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2、取消提案的原因

新能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向，也是公司在原生活紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)增量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，同時考慮生活紙?jiān)O(shè)備和新能源設(shè)備生產(chǎn)的共性，因此第一屆董事會第十九屆會議以生活紙籌資項(xiàng)目部分產(chǎn)能用于新能源設(shè)備，并計劃改變籌資項(xiàng)目。經(jīng)過第一屆董事會第二十次會議的仔細(xì)研究，鑒于以下原因，公司生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原有的投資內(nèi)容和投資方向，未實(shí)施變更：

（1）公司在共同技術(shù)平臺和生產(chǎn)平臺的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)生產(chǎn)鋰電池隔膜生產(chǎn)線，取得相應(yīng)訂單，交付調(diào)試，新能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向，也是原生活紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)的增量業(yè)務(wù)，公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)平臺上，利用自身資金進(jìn)一步發(fā)展新能源設(shè)備業(yè)務(wù)。

（2）公司原投資項(xiàng)目建設(shè)無重大障礙，項(xiàng)目可行性無重大不利變化，公司將繼續(xù)實(shí)施生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆董事會第二十次會議對募集項(xiàng)目的變更進(jìn)行了比較：

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由于生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資內(nèi)容不再變更，實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的變更不需要股東大會審議，董事會同意取消2023年第一次臨時股東大會提案1.00，即《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的提案》。

除取消上述提案外，公司2023年第一次臨時股東大會的會議時間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)均未變更。本次取消提案已獲得同意的獨(dú)立意見，審查程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、公司2023年第一次臨時股東大會補(bǔ)充通知

（一)、會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：2023年5月29日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)書（委托書見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)；（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場投票或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式，不能重復(fù)投票。一次表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會議日期和時間:(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月14日(星期三)下午14日:00；(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月14日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年6月14日9月14日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15~15:在任何時間。

6、股權(quán)登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席對象：

(1)截至2023年6月6日(星期二)下午15日:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)出席股東大會的人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn):歐克科技一樓會議室，江西省九江市修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)。

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議屬于公司股東大會的職權(quán)范圍，不違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

本次會議審議以下事項(xiàng)：

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上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。詳見2023年5月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。

公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票，并及時公開披露單獨(dú)計票結(jié)果（中小投資者是指董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、參加現(xiàn)場會議登記方法

1、注冊地點(diǎn):歐克科技證券事務(wù)部辦公室，江西省九江市修水縣工業(yè)園蘆塘項(xiàng)目區(qū)

會議常設(shè)聯(lián)系人：李志輝：

聯(lián)系電話：0792-7332288

電子郵箱：tzzgx@jx-ok.com

郵編：332400

2、注冊時間：2023年6月13日上午9日:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登記辦法：

（1）法定股東應(yīng)由法定代表人或法定股東委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡/持股憑證、法定代表人身份證原件、法定代表人證明書（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有法人股東賬戶卡/持股憑證、代理人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東出具的授權(quán)委托書(加蓋公章，附件一)辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東本人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證原件，并提交身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證復(fù)印件、身份證原件、授權(quán)委托書（附件一）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會議的股東可以通過上述相關(guān)文件現(xiàn)場、信函或電子郵件登記，不接受電話登記。2023年6月13日下午17日，請認(rèn)真填寫《股東登記表》（附件2）及上述相關(guān)信息:00前送達(dá)或郵件至公司證券事務(wù)部，并通過電話確認(rèn)。

4、注意事項(xiàng)

（1）出席會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)文件原件到會場辦理登記手續(xù)，拒絕按會議登記方式預(yù)約。

(2)會議為期半天，與會人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http地址）://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)上投票時具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第一屆董事會第十九次會議決議；

2、第十七屆監(jiān)事會會議決議；

3、第一屆董事會第二十次會議決議；

4、第十八屆監(jiān)事會會議決議。

附件一：授權(quán)委托書

附件二:參會股東登記表

附件3：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程。

特此公告。

歐克科技有限公司董事會

2023年6月6日

附件一：

授權(quán)委托書

歐克科技有限公司：

本人(委托人) 現(xiàn)持有歐克科技有限公司(以下簡稱“歐克科技”)股份 股票占?xì)W克科技股本總額 %。

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司（我）出席2023年6月14日召開的歐克科技有限公司第一次臨時股東大會，代表公司（我）行使會議表決權(quán)，并簽署股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

授權(quán)委托書的有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日。

委托人授權(quán)受托人的表決如下。

■

特別說明:請“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權(quán)”下方框中填寫投票數(shù)，同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。委托人對同一審議事項(xiàng)的表決意見未作出具體指示或者兩項(xiàng)以上指示的，對同一審議事項(xiàng)的表決無效。

委托人對上述事項(xiàng)沒有明確表決意見的，委托人是否自行決定表決，請明確：

可以□ 不可以□

委托人(簽字或法定代表人簽字蓋章)：

客戶證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)：

委托人的持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號：

委托日期：2023年 月 日

附件二：

歐克科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

■

附件三：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：361223

2、投票簡稱：歐克投票

3、填寫表決意見：股東大會提案為非累積投票提案，填寫表決意見為同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票總提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)為準(zhǔn)。

5、同一提案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤銷。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月14日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月14日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3 、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票進(jìn)行系統(tǒng)投票。

關(guān)于歐克科技有限公司

回復(fù)關(guān)注函

深證券交易所：

2023年5月30日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所深圳主板公司管理部發(fā)布的《關(guān)于歐克科技有限公司的關(guān)注函》(關(guān)注函)〔2023〕第249號)，根據(jù)關(guān)注函的相關(guān)問題，答復(fù)如下:

問題1：說明招股說明書項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，上市后短時間內(nèi)變更招股說明書項(xiàng)目的原因，原招股說明書項(xiàng)目建設(shè)是否存在重大障礙，項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大不利變化；如有，請說明具體變化，公司在招股說明書項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性分析、項(xiàng)目建設(shè)、資金使用安排等方面是否謹(jǐn)慎；如有，請說明短期內(nèi)變更招股說明書項(xiàng)目的必要性和合理性。請保薦機(jī)構(gòu)核實(shí)并發(fā)表明確意見。

回復(fù)：

一、公司募投項(xiàng)目變更情況

公司召開第一屆董事會第十九次會議決議，變更生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資內(nèi)容、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體，變更技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，發(fā)布《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告》(公告號2023-028)。經(jīng)董事會審慎研究，第一屆董事會第二十次會議決議生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原投資內(nèi)容，不實(shí)施變更。變更前后對比如下：

■

二、公司募集項(xiàng)目變更前后發(fā)生變化的說明

新能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向。新能源設(shè)備業(yè)務(wù)也是公司在原生活用紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上的增量業(yè)務(wù)。同時，考慮到生活用紙?jiān)O(shè)備和新能源設(shè)備生產(chǎn)的共性，第一屆董事會第十九次會議計劃將生活用紙籌集項(xiàng)目的部分產(chǎn)能用于新能源設(shè)備，并計劃改變籌集項(xiàng)目。鑒于以下原因，公司生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原有的投資內(nèi)容和方向，不實(shí)施變更：

（1）公司在共同技術(shù)平臺和生產(chǎn)平臺的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)生產(chǎn)鋰電池隔膜生產(chǎn)線，取得相應(yīng)訂單，交付調(diào)試，新能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向，也是原生活紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)的增量業(yè)務(wù)，公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)平臺上，利用自身資金進(jìn)一步發(fā)展新能源設(shè)備業(yè)務(wù)。

（2）公司原投資項(xiàng)目建設(shè)無重大障礙，項(xiàng)目可行性無重大不利變化，公司將繼續(xù)實(shí)施生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

1、國家產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境，沒有重大不利變化

公司產(chǎn)品為造紙?jiān)O(shè)備，我國造紙行業(yè)政策為公司提供了有利的發(fā)展環(huán)境，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，明確鼓勵紙漿造紙機(jī)械成套設(shè)備開發(fā)制造，同時“消費(fèi)品行業(yè)“三產(chǎn)品”專項(xiàng)行動創(chuàng)造良好的市場環(huán)境”等政策有效促進(jìn)了造紙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)市場空間廣闊，無重大不利變化

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平的不斷提高，扶貧工作取得全面勝利，全國各地區(qū)生活用紙消費(fèi)將呈上升趨勢，進(jìn)而給生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)帶來增量的市場需求。同時，行業(yè)的優(yōu)化升級也給生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)帶來了市場需求。2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量為8.2kg，與美國29公斤相比、西歐和日本16-17公斤的人均生活用紙消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于上述發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，未來仍有很大的改善空間。

3、公司的優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)為項(xiàng)目實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的保障，沒有重大的不利變化

憑借較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)意識，公司在生活用紙智能設(shè)備領(lǐng)域建立了良好的聲譽(yù)。公司始終以客戶需求為核心，在信息溝通效率、及時交付等各個環(huán)節(jié)快速響應(yīng)客戶需求。公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)得到了客戶的認(rèn)可，也為公司的產(chǎn)品市場拓展提供了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司與金紅葉、恒安集團(tuán)、中順柔潔、維達(dá)集團(tuán)等知名生活用紙生產(chǎn)企業(yè)建立了友好穩(wěn)定的合作關(guān)系。與此同時，隨著我國生活用紙消費(fèi)量的增加，業(yè)內(nèi)主要企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)。

據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會統(tǒng)計，2021年，金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔、維達(dá)集團(tuán)總產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的30.71%，是生活用紙行業(yè)四大龍頭企業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平的不斷提高，全國各地區(qū)生活用紙消費(fèi)將呈上升趨勢。因此，下游主要生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也更新設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，對生活用紙智能設(shè)備的需求也呈上升趨勢。

4、公司行業(yè)地位突出，籌資項(xiàng)目有實(shí)施基礎(chǔ)，無重大不利變化

公司主要從事生活用紙智能設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。服務(wù)涵蓋R&D設(shè)計、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品選擇、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、售后維護(hù)等全過程服務(wù)。，在生活用紙智能設(shè)備領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，為募集項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件:公司具有領(lǐng)先的設(shè)計能力、強(qiáng)大的綜合配套方案能力和領(lǐng)先的核心部件精加工和裝配技術(shù)；在技術(shù)研發(fā)方面，公司是江西省高新技術(shù)企業(yè)，具有生活紙智能設(shè)備領(lǐng)域的核心技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。作為主要起草單位，公司制定了中國輕工業(yè)聯(lián)合會和工業(yè)和信息化部提出的三項(xiàng)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即自動提取面巾紙生產(chǎn)線的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（QB/T5440-2019）、自動衛(wèi)生卷紙生產(chǎn)線行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（QB全自動手帕生產(chǎn)線行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/T541-2019（QB/T5439-2019）。截至2022年12月，公司擁有61項(xiàng)專利權(quán)(其中6項(xiàng)發(fā)明專利)、計算機(jī)軟件有30項(xiàng)作權(quán)。截至2022年12月，公司擁有61項(xiàng)專利權(quán)(其中6項(xiàng)發(fā)明專利)、計算機(jī)軟件擁有30項(xiàng)版權(quán)。經(jīng)江西省機(jī)械工程學(xué)會評估，公司自主開發(fā)的800多通道自動手帕紙生產(chǎn)線和5600大型自動紙折疊機(jī)填補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

三、變更智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因和合理性

1、生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的原因

（1）公司發(fā)行上市后，為進(jìn)一步鼓勵企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，當(dāng)?shù)卣媱澰谛匏h綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃新的項(xiàng)目用地，并退市。

（2）生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的原實(shí)施地點(diǎn)是現(xiàn)有工廠的多余用地。考慮到公司將逐步增加新能源設(shè)備等大型設(shè)備業(yè)務(wù)，如繼續(xù)在現(xiàn)有工廠實(shí)施募集投資項(xiàng)目，不利于生產(chǎn)材料周轉(zhuǎn)，影響生產(chǎn)效率，進(jìn)一步優(yōu)化各產(chǎn)品線的生產(chǎn)區(qū)域。

2、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的原因

專用智能設(shè)備制造研發(fā)與設(shè)備生產(chǎn)密切相關(guān)。“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園。與“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更后的實(shí)施地點(diǎn)在同一工業(yè)園區(qū)，可以促進(jìn)未來新項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)的更好協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有廠區(qū)布局。將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)改為生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目同一地點(diǎn)。

公司變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司的總體規(guī)劃和布局，有利于加強(qiáng)研發(fā)中心和設(shè)備制造的整體配套設(shè)施，合理高效的資源配置，有利于發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，促進(jìn)籌款項(xiàng)目建設(shè)，提高公司的管理效率和整體運(yùn)營效率。

四、公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況

公司原投資項(xiàng)目為生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、生活用紙可降解包裝材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、售后營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營運(yùn)資金，各項(xiàng)目建設(shè)如下：

■

綜上所述，除生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目因?qū)嵤┑攸c(diǎn)變更需要重新辦理相關(guān)手續(xù)而延誤外，其他項(xiàng)目按原計劃正常推進(jìn)。

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查程序和意見

(一)保薦機(jī)構(gòu)核查程序

1、核實(shí)變更前后募集項(xiàng)目的可行性研究報告；

2、核對募集資金使用臺賬，確認(rèn)募集資金使用情況；

3、檢查變更募集項(xiàng)目政府相關(guān)程序的履行情況；

4、采訪公司部分高管。

(二)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

1、原投資項(xiàng)目生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目因?qū)嵤┑攸c(diǎn)變更需要重新辦理相關(guān)手續(xù)，其他項(xiàng)目按原計劃正常推進(jìn)；

2、基于良好的國家政策環(huán)境、廣闊的行業(yè)市場空間、高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)和公司的行業(yè)地位，原投資項(xiàng)目建設(shè)無重大障礙，項(xiàng)目可行性無重大不利變化；

3、公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況綜合考慮的審慎決策，具有必要性和合理性。

問題2、說明變更項(xiàng)目“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)和生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)、生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建分別投資具體金額或比例，結(jié)合變更“技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，說明是否變相向新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)籌集資金。請發(fā)起人進(jìn)行檢查，并發(fā)表明確意見。

回復(fù)：

1.變更項(xiàng)目“新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”中新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建的具體金額或比例

能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向，也是公司在原生活紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)增量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，同時考慮生活紙?jiān)O(shè)備和新能源設(shè)備生產(chǎn)的共性，原計劃用于新能源設(shè)備，并計劃改變募集項(xiàng)目，經(jīng)董事會認(rèn)真研究，鑒于以下原因，公司生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原投資內(nèi)容和投資方向，變更不實(shí)施：

1、公司原投資項(xiàng)目建設(shè)無重大障礙，項(xiàng)目可行性無重大不利變化，公司將繼續(xù)實(shí)施生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

2、公司在共同技術(shù)平臺和生產(chǎn)平臺的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)生產(chǎn)鋰電池隔膜生產(chǎn)線，取得相應(yīng)訂單，交付調(diào)試，新能源設(shè)備業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要方向，也是原生活紙?jiān)O(shè)備業(yè)務(wù)的增量業(yè)務(wù)，公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)平臺上，利用自有資金進(jìn)一步發(fā)展新能源設(shè)備業(yè)務(wù)。

二、二。結(jié)合“技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的變更，說明是否將募集資金全部變相投資于新能源設(shè)備的生產(chǎn)建設(shè)

1、“技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更的原因

專用智能設(shè)備制造研發(fā)與設(shè)備生產(chǎn)密切相關(guān)?！凹夹g(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)改為修水縣綠色食品科技產(chǎn)業(yè)園。與“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”變更后的實(shí)施地點(diǎn)在同一工業(yè)園區(qū)，可以促進(jìn)未來新項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)的更好協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有廠區(qū)布局。將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)改為生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目同一地點(diǎn)。

公司變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司的總體規(guī)劃和布局，有利于加強(qiáng)研發(fā)中心和設(shè)備制造的整體配套設(shè)施，合理高效的資源配置，有利于發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，促進(jìn)籌款項(xiàng)目建設(shè)，提高公司的管理效率和整體運(yùn)營效率。

2、“技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目的投資內(nèi)容沒有變更，也沒有變相向新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)籌集全部資金的情況

本項(xiàng)目主要是擴(kuò)大公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)中心的規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)范圍，提高實(shí)驗(yàn)室的檢測能力和試驗(yàn)水平。本項(xiàng)目將建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心辦公室和生產(chǎn)試生產(chǎn)車間，購買實(shí)驗(yàn)設(shè)備和儀器，招聘專業(yè)研發(fā)技術(shù)人員。通過研發(fā)中心的建設(shè)，公司將具備先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)條件和雄厚的技術(shù)實(shí)力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

本項(xiàng)目總投資1499.43萬元，其中固定資產(chǎn)8.727.65萬元，軟件采購1.074.40萬元，R&D3.455.00萬元，人員1.276.00萬元，預(yù)備436.38萬元。具體情況如下:

單位:萬元、%、%

■

（1）設(shè)備采購成本主要是研發(fā)試生產(chǎn)設(shè)備、檢測分析設(shè)備等研發(fā)設(shè)備的采購成本，主要包括小型高精度激光垂直加工中心、紅外光譜精度探測器、圓柱形儀器、三坐標(biāo)探測器、拉伸試驗(yàn)機(jī)、光譜儀等。

(2)籌資項(xiàng)目R&D費(fèi)用的主要支出方向如下:

■

綜上所述，技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目主要是擴(kuò)大公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)中心的規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)范圍，提高實(shí)驗(yàn)室的檢測能力和試驗(yàn)水平。項(xiàng)目投資內(nèi)容未變更，募集資金全部投入新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)。

三、保薦機(jī)構(gòu)的核查程序和意見

(一)保薦機(jī)構(gòu)核查程序

1、檢查變更前后募集項(xiàng)目的可行性研究報告，分析投資內(nèi)容的變化；

2、核對募集資金使用臺賬，確認(rèn)募集資金使用情況；

3、檢查變更募集項(xiàng)目政府相關(guān)程序的履行情況；

4、采訪公司部分高管和核心技術(shù)人員。

(二)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

1、公司生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原投資內(nèi)容和投資方向，不實(shí)施變更，只改變實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司整體規(guī)劃布局的審慎決策，合理；

2、公司變更“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”研發(fā)工作的實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司整體規(guī)劃布局的審慎決策，合理；“技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目投資內(nèi)容未變更，不變相向新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)募集資金。

問題3、說明貴公司是否有建設(shè)“鋰電池隔膜生產(chǎn)線”、“鋰電池正負(fù)極片生產(chǎn)線”所需的人員和技術(shù)儲備，結(jié)合市場上主流鋰電池隔膜生產(chǎn)線的建設(shè)技術(shù)，說明公司判斷“公司現(xiàn)有造紙?jiān)O(shè)備與市場上主流鋰電池隔膜生產(chǎn)線在原理和結(jié)構(gòu)上有很大的相似性”。說明貴公司在技術(shù)、技術(shù)等方面是否具有相對優(yōu)勢，貴公司進(jìn)入新能源設(shè)備領(lǐng)域可能存在的主要風(fēng)險，并提出風(fēng)險提示。請保薦機(jī)構(gòu)核實(shí)并發(fā)表明確意見。

回復(fù)：

1、公司擁有建設(shè)“鋰電池隔膜生產(chǎn)線”和“鋰電池正負(fù)極片生產(chǎn)線”所需的人員和技術(shù)儲備

（1）公司多年來一直深入從事專用設(shè)備制造業(yè)，擁有專用機(jī)械設(shè)備的技術(shù)儲備和相應(yīng)的人員配備。相應(yīng)的人員和技術(shù)可成熟應(yīng)用于鋰電池隔膜生產(chǎn)線、鋰電池正負(fù)極片生產(chǎn)線等新能源產(chǎn)品。

（2）公司已成功開發(fā)生產(chǎn)第一條隔膜生產(chǎn)線，在交付調(diào)試中，鋰電池正負(fù)極片生產(chǎn)線目前正在研發(fā)中，公司有相應(yīng)的技術(shù)儲備

公司開發(fā)了鋰隔膜生產(chǎn)線，并于2022年6月與九江冠力簽訂了第一份濕隔膜生產(chǎn)線合同。截至目前，已成功交付并正在驗(yàn)收中。九江冠力成立于2015年，是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售濕法鋰電池隔膜和復(fù)合涂層隔膜的高新技術(shù)企業(yè)。九江冠力深耕濕法隔膜加工制造領(lǐng)域，擁有相應(yīng)的自主知識產(chǎn)權(quán)，成功申請專利100余項(xiàng)，在濕法隔膜制造技術(shù)上有多年的技術(shù)沉淀。公司與九江冠力在第一條隔膜生產(chǎn)線上進(jìn)行了深入合作，有利于實(shí)現(xiàn)隔膜生產(chǎn)技術(shù)與機(jī)械制造技術(shù)的互補(bǔ)性，為隔膜生產(chǎn)線的研發(fā)和第一條生產(chǎn)線的順利實(shí)施提供了支持和保障。

2、判斷“公司現(xiàn)有造紙?jiān)O(shè)備與市場上主流鋰電池隔膜生產(chǎn)線在原理和結(jié)構(gòu)上非常相似”的依據(jù)

1、目前，公司生活用紙?jiān)O(shè)備的一些技術(shù)可用于鋰電池隔膜設(shè)備

目前，公司已掌握虛擬調(diào)試技術(shù)、柔性伺服壓力和半折疊應(yīng)用技術(shù)、超寬包裝膜抗皺技術(shù)、自動膜接收技術(shù)等，并可應(yīng)用于鋰隔膜設(shè)備。

2、九江歐克新材料有限公司全資子公司主要從事生活用紙包裝材料膜，相關(guān)工藝設(shè)備與鋰隔膜設(shè)備相似

九江歐克新材料有限公司全資子公司主要從事生活用紙包裝材料薄膜，生活用紙包裝材料薄膜制造工藝主要包括攪拌混合材料、熔化擠出、流延、冷卻定性、檢測、卷、切割。濕式鋰電池隔膜的生產(chǎn)工藝主要包括進(jìn)料、擠出、流延、縱向拉伸、橫向拉伸、提取、定型、分切。在制造工藝方面，九江歐克薄膜包裝材料的生產(chǎn)工藝與濕法隔膜工藝中的延伸、成型、分切等工藝重疊，但拉伸和提取工藝不同。

公司不斷拓展智能設(shè)備領(lǐng)域，開發(fā)生產(chǎn)了一系列生活用紙膜包裝材料的生產(chǎn)設(shè)備，如流延膜機(jī)、吹膜機(jī)、分切機(jī)等，滿足下游生活用紙客戶對包裝膜產(chǎn)品的需求。這些設(shè)備可用于鋰電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備。

與同行業(yè)公司相比，公司在技術(shù)和技術(shù)方面具有相對優(yōu)勢

1、自主研發(fā)的鋰電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備具有技術(shù)優(yōu)勢

公司在新能源設(shè)備領(lǐng)域具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)可遷移性。公司現(xiàn)有的生活用紙?jiān)O(shè)備和包裝材料生產(chǎn)設(shè)備與市場上主流的鋰電池隔膜生產(chǎn)線相似。具體來說，鋰電池隔膜生產(chǎn)線比包裝材料生產(chǎn)線提取更多，公司可以利用現(xiàn)有的共同技術(shù)平臺開發(fā)鋰電池隔膜生產(chǎn)線。與同行業(yè)設(shè)備相比，公司的主要優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)擠出系統(tǒng)雙擠出，齒輪泵備用，A/B泵切換，現(xiàn)場啟停。WINCC顯示狀態(tài)可根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要自由切換材料品種，提高擠出效率；

（2）雙向拉伸系統(tǒng)：垂直拉伸預(yù)熱輥增加刮刀，可更有效地刮除輥表面雜質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

（3）提取干燥系統(tǒng)：提取至6槽18級，增加二氯甲烷梯度濃度差，可降低成品含油量，提高產(chǎn)品質(zhì)量；增加刮輥和刮輥可降低含油量；

(4)整機(jī)速度提高:與目前主流運(yùn)行速度相比，主流運(yùn)行速度為80m//min，公司設(shè)計的穩(wěn)定運(yùn)行速度提高到100m/min，提高效率。

2、公司擁有成熟的核心零件精加工和裝配工藝。

公司是國內(nèi)致力于研發(fā)、生產(chǎn)高端生活紙智能設(shè)備制造商，不僅掌握生活紙制造、加工、包裝單設(shè)備生產(chǎn)核心技術(shù)，而且在伺服數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、成套設(shè)備組裝核心技術(shù)方面具有較強(qiáng)的實(shí)力。經(jīng)過多年的不斷探索和積累，公司現(xiàn)有的零件精加工和裝配工藝。經(jīng)過反復(fù)的試生產(chǎn)、研究和探索，公司掌握了軸、輥等非標(biāo)機(jī)械加工件的精加工工藝，大大提高了產(chǎn)品的性能和運(yùn)行穩(wěn)定性。此外，公司還引進(jìn)了龍門加工中心等一批先進(jìn)的加工機(jī)械和數(shù)控加工設(shè)備，擁有完善的生產(chǎn)設(shè)施和豐富的一線技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)，為高性能生活紙智能設(shè)備的大規(guī)模生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司進(jìn)入新能源設(shè)備領(lǐng)域可能存在的主要風(fēng)險

公司進(jìn)入新能源設(shè)備領(lǐng)域，主要存在以下風(fēng)險：

1、下游市場波動風(fēng)險：公司新能源設(shè)備的下游客戶主要是鋰電池隔膜制造商。如果行業(yè)政策發(fā)生變化或下游市場需求低于預(yù)期，將對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響；

2、客戶發(fā)展無效風(fēng)險：如果公司未來未能進(jìn)一步有效開發(fā)新能源設(shè)備的新客戶，或合作客戶經(jīng)營狀況不佳，將對公司隔膜設(shè)備業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響；

3、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險：隨著鋰隔膜設(shè)備等新能源設(shè)備行業(yè)競爭的逐步加劇，如果公司在技術(shù)研發(fā)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量等方面不能保持領(lǐng)先優(yōu)勢，可能會對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

4、項(xiàng)目人才風(fēng)險：鋰隔膜設(shè)備屬于高端設(shè)備制造業(yè)?？蒲腥瞬藕秃诵募夹g(shù)人員是公司持續(xù)研發(fā)能力和保持核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。如果關(guān)鍵技術(shù)人員變化較大，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和新產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)生一定的影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查程序和意見

(一)保薦機(jī)構(gòu)核查程序

1、核對研發(fā)費(fèi)用臺賬、研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、結(jié)題等項(xiàng)目資料；

2、查看與新能源設(shè)備相關(guān)的行業(yè)技術(shù)報告；

3、采訪公司部分高管和核心技術(shù)人員。

(二)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

1、公司擁有建設(shè)新能源設(shè)備相關(guān)項(xiàng)目所需的人員和技術(shù)儲備；

2、公司現(xiàn)有的生活用紙?jiān)O(shè)備在原理和結(jié)構(gòu)上與市場上主流的鋰電池隔膜生產(chǎn)線有很大的相似性，具有充分的依據(jù)和合理性；

3、與同行業(yè)公司相比，公司在技術(shù)、技術(shù)等方面具有相對優(yōu)勢和合理性；

4、公司提示了進(jìn)入新能源設(shè)備領(lǐng)域可能存在的主要風(fēng)險。

問題4、說明貴公司上市當(dāng)年?duì)I業(yè)收入、凈利潤、凈現(xiàn)金流下降的原因和合理性，說明報告期末應(yīng)收賬款余額、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用同比增加的原因，相關(guān)變化與收入變化的合理性差異較大。

回復(fù)：

(一)2022年?duì)I業(yè)收入、凈利潤、凈現(xiàn)金流下降的原因及合理性

1、公司2022年收入下降的原因

2022年，公司營業(yè)收入為516、902、632.16元，同比下降7.44%，主要受2020年流感影響，導(dǎo)致2021年大量訂單集中驗(yàn)收確認(rèn)，導(dǎo)致2021年?duì)I業(yè)收入較高；同時，由于2022年第四季度流感政策調(diào)整對公司設(shè)備驗(yàn)收產(chǎn)生一定影響，2021年整體下降。

2、公司2022年凈利潤下降的原因

2022年，公司凈利潤為183、217、098.94元，同比下降19.86%，主要由以下原因造成：

(1)銷售收入下降，導(dǎo)致營業(yè)收入毛利下降。與2021年相比，2022年?duì)I業(yè)收入毛利下降23、545、239.75元，下降8.87%。

(2)2022年管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用總額較2021年增加16、362、272.86元，同比增加51.24%，主要原因如下:上市相關(guān)費(fèi)用較大，主要包括路演費(fèi)、社會金融媒體費(fèi)和上市相關(guān)招待費(fèi)；管理人員增加導(dǎo)致管理費(fèi)員工工資增加；九江歐克閑置固定資產(chǎn)折舊計入管理費(fèi)。(具體變更原因分析見以下“報告期銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用同比增長較大的原因”)

(3)與2021年相比，2022年其他收入減少了6、678、413.03元，主要是由于2022年收到政府工業(yè)發(fā)展獎勵資金的政府補(bǔ)貼減少。

(4)與2021年相比，2022年應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備計提增加15、713、021.11元，主要是因?yàn)閼?yīng)收賬款增加導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備計提增加。(具體應(yīng)收賬款增加原因分析見以下“2022年末應(yīng)收賬款增加原因”)

3、凈現(xiàn)金流下降的原因

2022年公司凈現(xiàn)金流為62、265、658.23元，同比下降62.70%，主要原因如下：

(1)公司2022年新開發(fā)新能源設(shè)備業(yè)務(wù)，相應(yīng)產(chǎn)品逐步投入生產(chǎn)，相應(yīng)采購支出增加；

(2)公司生活用紙包裝材料生產(chǎn)項(xiàng)目于2022年逐步投產(chǎn)，相應(yīng)的人工工資支出和原材料采購支出增加；

(3)2022年銷售收入有所下降，導(dǎo)致2022年“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”較2021年有所下降。

（2）報告期末應(yīng)收賬款余額、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用同比增長較大的原因、相關(guān)變化與收入變化差異較大的合理性

1、2022年期末應(yīng)收賬款增加的原因，相關(guān)變化與收入變化差異較大理性

2022年底和2021年底按賬齡組合的應(yīng)收賬款如下：

單位：元

■

從上表可以看出，應(yīng)收賬款主要增加1年以內(nèi)、1-2年和2-3年的應(yīng)收賬款，具體如下：

（1）一年內(nèi)應(yīng)收賬款年齡的增加主要是由于九江歐克薄膜包裝材料客戶應(yīng)收賬款的增加。公司子公司九江歐克生產(chǎn)生活紙膜包裝材料，一期項(xiàng)目于2022年下半年投產(chǎn)，形成膜包裝材料收入。膜包裝材料的業(yè)務(wù)結(jié)算周期一般為3個月，導(dǎo)致2022年底出現(xiàn)一定的膜包裝材料應(yīng)收賬款。

(2)賬齡1-2年、2-3年的應(yīng)收賬款增加，是由到期保修金轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款造成的。公司生活用紙?jiān)O(shè)備的保修期一般為1-2年，保修金比例一般為5%-20%。公司客戶主要是下游行業(yè)的龍頭企業(yè)，保修金的支付程序一般較長。賬齡1-2年、2-3年增加的應(yīng)收賬款主要是2020年、2021年銷售業(yè)務(wù)對應(yīng)的保修金。

綜上所述，應(yīng)收賬款的增加主要是由于公司新業(yè)務(wù)生活紙膜包裝材料相關(guān)應(yīng)收賬款的增加，以及公司下游領(lǐng)先企業(yè)客戶到期保修基金的增加。相關(guān)變化與收入變化之間存在很大的差異是合理的。

2、2022年銷售費(fèi)用增加的原因，相關(guān)變化與收入變化的合理性差異較大

2022年，公司銷售費(fèi)用為18、281、403.90元，同比增長32.48%，主要是由于展覽費(fèi)和廣告費(fèi)的增加。

2022年和2021年銷售費(fèi)用的具體結(jié)構(gòu)如下：

單位：元

■

(1)公司2022年新開發(fā)生活用紙膜包裝材料業(yè)務(wù)，增加了一些相應(yīng)的銷售人員，導(dǎo)致相應(yīng)員工工資增加。

（2）差旅費(fèi)的增加主要是由以下兩個原因造成的：一方面，2021年和2022年銷售的設(shè)備較多，相應(yīng)的保修期一般為1年或2年，導(dǎo)致2022年售后維修人員差旅費(fèi)較多；另一方面，公司新開發(fā)了生活紙膜包裝材料和新能源設(shè)備業(yè)務(wù)，導(dǎo)致相關(guān)人員差旅費(fèi)增加。

(3)公司新開發(fā)的生活用紙膜包裝材料和新能源設(shè)備業(yè)務(wù)，增加了相關(guān)業(yè)務(wù)的展覽成本。

(4)公司于2022年成功上市發(fā)行，相關(guān)路演費(fèi)用和社會金融媒體費(fèi)用計入銷售費(fèi)用廣告費(fèi)，導(dǎo)致2022年廣告費(fèi)大幅增加。

綜上所述，增加銷售費(fèi)用的主要細(xì)節(jié)是合理的，相關(guān)變化和收入變化之間有很大的差異是合理的。

3、2022年管理費(fèi)用增加的原因，相關(guān)變化與收入變化的合理性差異較大

2022年管理費(fèi)30014年147.94元，同比增長65.51%，主要是由于九江歐克項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，增加了管理人員工資，九江歐克生活用紙膜包裝材料業(yè)務(wù)項(xiàng)目一期于2022年7月逐步投產(chǎn)。

2022年和2021年管理費(fèi)用的具體結(jié)構(gòu)如下：

單位：元

■

（1）員工工資增加：主要是九江歐克生活紙膜包裝材料業(yè)務(wù)項(xiàng)目一期逐步投產(chǎn)，增加了相應(yīng)的管理人員，導(dǎo)致管理人員工資大幅增加。

(2)折舊攤銷增加:九江歐克生活用紙膜包裝材料業(yè)務(wù)項(xiàng)目一期于2022年7月逐步投產(chǎn)，相應(yīng)資產(chǎn)開始計提折舊攤銷。由于生產(chǎn)不完全，相應(yīng)閑置資產(chǎn)的折舊攤銷金額為4、570、863.80元，計入管理費(fèi)。

(3)咨詢服務(wù)費(fèi)增加:訴訟相關(guān)律師服務(wù)費(fèi)增加，上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)增加。

(4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加:主要是上市酒會相關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加造成的。

綜上所述，增加管理費(fèi)用的主要細(xì)節(jié)是合理的，相關(guān)變化與收入變化之間存在很大差異是合理的。

問題5、請保薦機(jī)構(gòu)按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號、第1號、第1號、第1號、第1號、第1號上市公司的監(jiān)管要求（2022年修訂）、《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指引》等要求，逐項(xiàng)核實(shí)公司募集資金變更的合規(guī)性和合理性，并發(fā)表明確意見。

回復(fù)：

一、保薦機(jī)構(gòu)履行的核查程序

1、核實(shí)變更前后募集項(xiàng)目的可行性研究報告；

2、核對募集資金使用臺賬，確認(rèn)募集資金使用情況；

3、檢查變更募集項(xiàng)目政府相關(guān)程序的履行情況；

4、公司變更籌資項(xiàng)目履行的三會程序材料和公告材料；

5、采訪公司部分高管和核心技術(shù)人員。

二、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于募集資金變更的合規(guī)性和合理性意見

(一)合規(guī)意見

1、公司變更了部分募集項(xiàng)目的資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的程序

2023年5月29日，公司召開第一屆董事會第十九次會議決議，第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》。獨(dú)立董事已就此事發(fā)表同意，公司認(rèn)為，部分募集資金的使用、實(shí)施主體和地點(diǎn)是根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行的合理調(diào)整，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。有關(guān)決策和審議程序合規(guī)合法。

2023年5月29日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布核查意見，認(rèn)為部分募集項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體和地點(diǎn)的變更符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等有關(guān)規(guī)定，募集資金投資變相變更，損害股東利益。

2023年5月30日，公司及時公布了第一屆董事會第十九次會議決議、《歐克科技有限公司關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目資金使用、實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告》等文件公布了部分募集項(xiàng)目資金使用、實(shí)施主體和地點(diǎn)的詳細(xì)情況、變更對公司的影響、變更程序和發(fā)起人的驗(yàn)證意見。公告內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司董事會審慎研究了募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報告，委托獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)制定了《新能源設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)及生活用紙智能設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告》，論證了募集資金的可行性，提高了募集資金的使用效率。

2023年6月5日，公司召開第一屆董事會第二十次會議決議，第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的議案》，無需提交股東大會審議；獨(dú)立董事已就此事發(fā)表同意，認(rèn)為本次變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)是根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行的合理調(diào)整。不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。有關(guān)決策和審議程序合規(guī)合法。

2、公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定

公司募集資金投資項(xiàng)目“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的資金使用沒有改變，只改變了實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體。資金使用仍是公司的主要業(yè)務(wù)，技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目只改變了實(shí)施地點(diǎn)。

《上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范化運(yùn)作第6.3.第十條上市公司將募集資金作為下列事項(xiàng)時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人或獨(dú)立財務(wù)顧問發(fā)表明確同意：“（1）用募集資金替換已投資募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金；（2）用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；（3）用臨時閑置募集資金臨時補(bǔ)充營運(yùn)資金；（4）變更募集資金用途；（5）變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)；公司變更募集資金用途，也應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)?！?/P>

《上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范化運(yùn)作第6.3.第十七條上市公司有下列情形的，視為募集資金用途變更：“(一)取消或終止原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；(二)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體(上市公司及其全資子公司實(shí)施主體變更除外)；(三)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；(四)本所認(rèn)定為募集資金用途變更的其他情形?！?/P>

《上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范化運(yùn)作第6.3.第二十一條上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)在董事會批準(zhǔn)后及時公告，說明變更、原因、對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的影響以及發(fā)起人或者獨(dú)立財務(wù)顧問的意見。

“生活用紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由九江歐克新材料有限公司改為歐克科技有限公司，屬于上市公司及其全資子公司實(shí)施主體之間的變更，不屬于募集資金用途的變更。

公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了本次變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)。獨(dú)立董事已就此事發(fā)表同意，認(rèn)為部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)是公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，有利于提高募集資金的使用效率，促進(jìn)募集項(xiàng)目的盡快實(shí)施，不會對公司的經(jīng)營管理和募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響，沒有損害公司和股東權(quán)益的情況。有關(guān)決策和審議程序合規(guī)合法。

2023年6月5日，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布核查意見，認(rèn)為更多募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和地點(diǎn)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等有關(guān)規(guī)定，募集資金投資變相變更，損害股東利益。

2023年6月6日，公司及時公布了第一屆董事會第二十次會議決議、《歐克科技有限公司調(diào)整后變更募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的公告》等文件公布了部分募集項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的基本情況、變更對公司的影響、變更程序和發(fā)起人的驗(yàn)證意見。公告內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3、公司募集資金的使用符合法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定

第六條上市公司募集資金的管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）：上市公司募集資金應(yīng)當(dāng)按照招股說明書或者其他公開發(fā)行募集文件所列用途使用。上市公司變更招股說明書或者其他公開發(fā)行募集文件所列資金用途的，必須由股東大會作出決議。

公司募集資金投資項(xiàng)目的資金用途未變更，只變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體。資金用途仍是公司的主營業(yè)務(wù)，無需股東大會批準(zhǔn)。公司董事、監(jiān)事、高管勤勉盡責(zé)，可以督促公司規(guī)范募集資金的使用，自覺維護(hù)募集資金的安全，未經(jīng)授權(quán)或者變相變更募集資金的使用。

(二)合理意見

公司生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目保持原投資內(nèi)容和投資方向，不實(shí)施變更，公司將繼續(xù)計劃實(shí)施生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施主體由九江歐克新材料有限公司改為歐克科技有限公司，屬于上市公司實(shí)施主體及其全資子公司之間的變更，不屬于募集資金用途的變更。

公司變更“生活紙智能設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，是基于實(shí)際情況，綜合考慮公司的整體規(guī)劃和布局，有利于加強(qiáng)研發(fā)中心和智能設(shè)備制造的整體配套設(shè)施，合理高效配置資源，優(yōu)化公司在智能設(shè)備建設(shè)中的布局，有利于發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用，順利推進(jìn)投資項(xiàng)目建設(shè)，提高公司的管理效率和整體運(yùn)營效率。

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：科技公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)是根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)過仔細(xì)調(diào)整，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》的審議程序、《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作》。

特此說明。

歐克科技有限公司

董事會

2023年6月6日