本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧園美谷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月3日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，其中：

　　1、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的屆次，媒體刊登的標(biāo)題和公告正文的標(biāo)題不一致，現(xiàn)將公告正文屆次予以更正如下：

　　更正前：“第十屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議”。

　　更正后：“第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議”。

　　2、關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知中，授權(quán)委托書無表決意見指引，現(xiàn)予以補(bǔ)充更正如下：

　　更正前：

　　更正后：

　　除以上更正外，其他內(nèi)容不變，更新后的公告詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（更新后）和《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（更新后）。公司對(duì)本次公告更正給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月六日

　　證券代碼：000615 證券簡(jiǎn)稱：*ST美谷 公告編號(hào)：2023-063

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告（更新后）

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧園美谷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年5月31日以電子郵件方式通知公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年6月2日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席譚毅先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

　　通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)到行權(quán)條件對(duì)應(yīng)股票期權(quán)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，公司決定注銷已授予但尚未行權(quán)的剩余股票期權(quán)共計(jì)560萬份，涉及激勵(lì)對(duì)象共計(jì)7人。關(guān)于股票期權(quán)的注銷原因、注銷數(shù)量和涉及的激勵(lì)對(duì)象名單、注銷程序合法、合規(guī)，未侵犯公司及全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月六日

　　證券代碼：000615 證券簡(jiǎn)稱：*ST美谷 公告編號(hào)：2023-064

　　奧園美谷科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知（更新后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。2022年6月2日公司第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過召開本次股東大會(huì)的議案。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月19日（星期一）下午15:00開始；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月19日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月19日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月19日上午9:15至下午15:00間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開的方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月13日。

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）于股權(quán)登記日2023年6月13日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號(hào)奧園集團(tuán)大廈會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　說明：

　　1、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　2、本次股東大會(huì)審議提案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東。

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見2023年6月3日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真（包括電子郵件）方式登記（須在2023年6月16日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年6月16日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

　　5、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號(hào)奧園集團(tuán)大廈

　?。?）郵政編碼：511442

　　（3）聯(lián)系人：毛曉婷

　?。?）聯(lián)系電話：020-84506752

　?。?）傳真：020-84506752

　?。?）電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　6、其他事項(xiàng)

　　（1）出席會(huì)議股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　（2）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議。

　　六、附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　1、投票代碼：360615；投票簡(jiǎn)稱：奧園投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、投票注意事項(xiàng)：

　　若有總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月19日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人/本單位出席奧園美谷科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數(shù)；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意見中選擇一個(gè)并打“√”）：

　　說明：

　　如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號(hào)）或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　委托人（簽名）或名稱（蓋章）：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束 委托日期： 年 月 日