證券代碼：001360證券簡(jiǎn)稱：南礦集團(tuán)公告編號(hào)：2023-014

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣6.5億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，額度有效期自公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。同時(shí)為提高效率，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員在上述額度及有效期內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕586號(hào)），公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,100萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格15.38元，共募集資金人民幣78,438.00萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣6,985.19萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣71,452.81萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年4月4日到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月4日對(duì)本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZL10070號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書(shū)》，公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資于項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、募集資金使用情況及閑置原因

　　截至2023年5月30日，募集資金專戶余額為63,323.77萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度推進(jìn)，部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置的狀態(tài)。為提高資金使用效率、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司決定對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障股東利益。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y品種及安全性

　　為嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月（含12個(gè)月，下同）的產(chǎn)品（包括但不限于大額存單等產(chǎn)品），且投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，收益分配采用現(xiàn)金分配方式，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。

　?。ǘ┩顿Y額度及期限

　　公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度為不超過(guò)人民幣6.5億元，額度有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（三）投資決策及實(shí)施

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員在上述額度及有效期內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、明確投資金額、期間、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等，并負(fù)責(zé)辦理公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事宜，具體的投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄋ模┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時(shí)披露使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　?。ㄎ澹╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（六）開(kāi)立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的情況

　　近日，公司開(kāi)立了產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬戶具體信息如下：

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶僅用于募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的結(jié)算，不存放非募集資金或者用作其他用途。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　盡管公司使用部分閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，且產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，因此不排除該項(xiàng)投資因受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）公司針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，產(chǎn)品不得質(zhì)押，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品；

　　2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，以實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。

　　六、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

　?。ㄒ唬徸h情況

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年6月5日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，相關(guān)審議程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　（四）保薦人意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存儲(chǔ)和使用的內(nèi)部控制制度，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響上市公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)影響募集資金投入項(xiàng)目建設(shè)，并且能夠提高資金使用效率，符合上市公司和全體股東的利益。

　　綜上所述，保薦人對(duì)公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲?huì)第十三次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕镜谝粚帽O(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄋ模﹪?guó)信證券股份有限公司出具的《關(guān)于南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：001360證券簡(jiǎn)稱：南礦集團(tuán)公告編號(hào)：2023-013

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年6月2日以電話、微信等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人（其中趙彬先生以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱小云女士主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：001360證券簡(jiǎn)稱：南礦集團(tuán)公告編號(hào)：2023-012

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年6月2日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人（其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素華女士以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李順山先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司擬使用額度不超過(guò)人民幣6.5億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品，額度有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月7日