本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月27日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月27日 9點30 分

　　召開地點：四川省成都市西御街16號成都銀行大廈5樓3號會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月27日

　　至2023年6月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會聽取報告事項如下：

　?。?） 成都銀行股份有限公司大股東評估報告；

　　（2） 成都銀行股份有限公司2022年度關聯(lián)交易情況報告；

　　（3） 成都銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　前述議案經(jīng)本公司第七屆董事會第三十三次（臨時）會議、第七屆董事會第三十四次會議和第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，決議公告已分別于2023年4月8日、2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上進行披露。議案具體內(nèi)容詳見本公司屆時披露的股東大會會議材料。

　　2、 特別決議議案：議案4

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┓乾F(xiàn)場登記

　　符合上述出席條件的股東如需參加本次股東大會，須在2023年6月20日（星期二）、6月21日（星期三）：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30，將下述登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送至成都銀行董事會辦公室（四川省成都市西御街16號成都銀行大廈2103室）。

　　自然人股東登記資料：應提供本人有效身份證件和持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件；委托代理人出席會議的，需持委托人持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件、授權(quán)委托書（詳見附件）和代理人有效身份證件。

　　法人股東登記資料：法定代表人出席會議的，應提供法人單位營業(yè)執(zhí)照、本人有效身份證件和機構(gòu)持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件；委托代理人出席會議的，應提供授權(quán)委托書（詳見附件）、法人單位營業(yè)執(zhí)照、代理人有效身份證件和委托人機構(gòu)持有成都銀行股份的證券賬戶卡復印件。

　　上述材料須股東本人簽字或加蓋單位公章。出席會議時，應提交上述登記資料的原件。

　　（二）現(xiàn)場登記

　　擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會的，應在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)前，在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會資格審核。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：四川省成都市西御街16號成都銀行大廈2103室

　　郵政編碼：610015

　　聯(lián)系電話：028-86160295

　　郵箱：ir@bocd.com.cn

　?。ǘ┏鱿瘯h人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），驗證入場。

　?。ㄈ┡c會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。

　　特此公告。

　　成都銀行股份有限公司董事會

　　2023年6月7日

　　附件：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　成都銀行股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　法人股東

　　委托人單位名稱（加蓋單位公章）：

　　法定代表人（簽章）：

　　營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的注冊號：

　　個人股東

　　委托人（簽名）：

　　身份證號碼：

　　受托人信息

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人聯(lián)系方式：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2023-023

　　可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡稱：成銀轉(zhuǎn)債

　　成都銀行股份有限公司

　　第七屆董事會第三十六次（臨時）

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　成都銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2023年5月26日以電子郵件及書面方式向全體董事發(fā)出關于召開第七屆董事會第三十六次（臨時）會議的通知和材料，會議于2023年6月6日在本公司總部5樓1號會議室以現(xiàn)場方式召開。本次董事會應出席董事11名，王暉、王濤、喬麗媛、甘犁4名董事現(xiàn)場出席，何維忠、郭令海、董暉、邵赤平、宋朝學、樊斌、陳存泰7名董事通過電話連線方式參加會議。會議由王暉董事長主持，6名監(jiān)事以及本公司高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《成都銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議所形成的決議合法、有效。

　　會議對如下議案進行了審議并表決：

　　一、審議通過了《關于高級管理人員2022年度績效考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　董事王暉先生、王濤先生、何維忠先生回避表決。

　　獨立董事發(fā)表獨立意見認為：《關于高級管理人員2022年度績效考核相關事宜的議案》是根據(jù)《成都銀行股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》《成都銀行股份有限公司經(jīng)理層任期制和契約化績效管理辦法》等制度及實際情況確定，其制定和審議程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況，同意《關于高級管理人員2022年度績效考核相關事宜的議案》。

　　二、審議通過了《關于獨立董事2022年度考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝學先生、樊斌先生、陳存泰先生回避表決。

　　三、審議通過了《關于2023年高管績效考核全行經(jīng)營類指標的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　董事王暉先生、王濤先生、何維忠先生回避表決。

　　四、審議通過了《關于召開成都銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　同意于2023年7月召開本公司2023年第二次臨時股東大會，審議2022年度利潤分配預案等議案，會議的具體時間、議程安排等事項授權(quán)本公司董事長確定。

　　特此公告。

　　成都銀行股份有限公司董事會

　　2023年6月7日

　　證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2023-024

　　可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡稱：成銀轉(zhuǎn)債

　　成都銀行股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）

　　會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　成都銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）會議以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_，決議表決截止日為2023年6月6日。會議通知已于2023年5月26日以電子郵件及書面方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事6名，實際參與表決監(jiān)事6名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《成都銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議所形成的決議合法、有效。

　　會議對如下議案進行了審議并表決：

　　一、審議通過了《關于高級管理人員2022年度績效考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事張蓬女士回避表決。

　　二、審議通過了《關于監(jiān)事長2022年度績效考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事長孫波先生回避表決。

　　三、審議通過了《關于獨立董事2022年度考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關于外部監(jiān)事2022年度考核相關事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事劉守民先生、韓子榮先生、龍文彬先生回避表決。

　　會議還書面報告了以下事項：《關于成都銀行股份有限公司2023年第一季度財務分析的報告》《關于成都銀行股份有限公司2023年第一季度全面風險管理的報告》《關于成都銀行股份有限公司2023年第一季度內(nèi)部審計工作的報告》《關于成都銀行股份有限公司2023年第一季度內(nèi)控合規(guī)風險管理的報告》《關于成都銀行股份有限公司2023年第一季度洗錢風險管理的報告》。

　　特此公告。

　　成都銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月7日